Le prêteur de crypto Nexo a été ciblé dans une enquête sur des activités illégales présumées, avec quatre Bulgares accusés de blanchiment d'argent et de fraude.
Quatre Bulgares inculpés alors que Nexo fait l'objet d'une enquête
Les procureurs ont commencé à enquêter sur Nexo cette semaine, effectuer des recherches au siège de la société et dans plusieurs autres sites connexes à Sofia, en Bulgarie.
Les responsables affirment que les quatre accusés sont actifs au Royaume-Uni, en Suisse, en Bulgarie et aux îles Caïmans depuis 2018. Le groupe possédait également plusieurs propriétés de luxe à Dubaï et aux Bahamas, notamment des yachts et plusieurs œuvres d'art de valeur.
Selon les procureurs, Nexo a traité 94 milliards de dollars de crypto au cours des cinq dernières années. Les enquêteurs ont analysé 4 millions de transactions et ont découvert que plusieurs d'entre elles violaient les sanctions européennes et américaines imposées à la Russie et certaines étaient même liées à financement du terrorisme.
Le chef du Service national d'enquête bulgare a noté qu'il s'agissait d'une enquête sans précédent et d'un effort conjoint des autorités américaines, britanniques et autres.
Nexo, d'autre part, a nié tout acte répréhensible, déclarant que les enquêtes et les accusations portées par les autorités bulgares font partie d'une tentative à motivation politique d'encadrer le prêteur de crypto.
Nexo se heurte aux régulateurs
En décembre 2022, Nexo a décidé de fin des opérations aux États-Unis et éliminer progressivement les produits au cours des mois suivants. La décision est intervenue après plus d'un an de négociations infructueuses avec les agences fédérales et étatiques américaines. Plus tôt dans l'année, Nexo avait retiré des clients de New York et du Vermont.
L'enquête est en cours et il reste à voir quel en sera le résultat pour Nexo et les personnes inculpées dans cette affaire. Nexo a également déjà été poursuivi par un groupe d'investisseurs de trois utilisateurs affirmant que la plateforme avait interdit leur retrait de 126 millions de dollars.
Source : https://crypto.news/nexo-probe-uncovers-possible-ties-to-organized-crime/