Le gouvernement bulgare a récemment lancé un raid à grande échelle sur 15 sites liés aux activités illégales présumées menées par Nexo.
Le gouvernement bulgare a lancé une enquête sur les activités du prêteur de crypto Nexo, alléguant que l'institution financière d'actifs numériques pourrait avoir été impliquée dans des activités criminelles illégales confinant au blanchiment d'argent, aux délits d'évasion fiscale, aux activités bancaires sans licence et à la fraude informatique.
Les autorités ont lié les activités de Nexo à Ruja Ignatova, une criminelle condamnée allemande d'origine bulgare, souvent surnommée « la reine des crypto-monnaies.», le gouvernement a allégué que les responsables de la société étaient impliqués dans le système pyramidal lié à la cryptographie d'Ignatova, OneCoin, qu'elle a créé en 2014.
Le gouvernement a récemment perquisitionné plus de 15 sites dans la capitale bulgare, Sofia, la plus grande ville. "À Sofia, des mesures actives sont prises dans le cadre d'une enquête préliminaire visant à neutraliser une activité criminelle illégale du prêteur de crypto Nexo", Siyka Mileva, porte-parole du parquet bulgare, a déclaré aux médias locaux.
« Il a été établi que les principaux organisateurs de la plateforme internationale sont des citoyens bulgares et que les principales activités se déroulent sur le territoire bulgare. » » a ajouté Mileva. Elle a révélé que plus de 300 membres du Bureau national d'enquête bulgare et de l'Agence nationale pour la sécurité nationale (SANS), ainsi que des agents étrangers, ont lancé une fouille à grande échelle des bureaux de Nexo dans le pays dans le cadre de l'enquête.
L'enquête sur le prêteur de crypto-monnaies a débuté il y a quelques mois après que des entités étrangères ont découvert des transactions suspectes effectuées sur la plateforme du prêteur. Ces activités visaient prétendument à contourner les sanctions financières internationales imposées à la Russie par l’Occident. Les autorités affirment que les activités de Nexo ont été exercées par de nombreuses sociétés.
Nexo déclare adhérer aux politiques AML
Nexo a récemment publié un fil de tweets, affirmant qu'ils avaient constamment adhéré aux politiques de connaissance du client (KYC) de lutte contre le blanchiment d'argent (AML), déclarant qu'ils avaient toujours respecté les normes réglementaires internationales. Néanmoins, la divulgation ne concernait pas directement les rapports récents.
«Malheureusement, avec la récente répression réglementaire sur la cryptographie, certains régulateurs ont récemment adopté l'approche coup de pied d'abord, posez des questions plus tard. Dans les pays corrompus, cela frise le racket, mais cela aussi passera. Nous coopérons toujours avec les autorités et les régulateurs compétents. Nexo conclu.
Rappelons que les autorités américaines ont intenté une action en justice contre Nexo l'année dernière pour avoir suspendu le support de XRP sans notification préalable à ses utilisateurs. Les autorités partiellement Rejeté le recours collectif en août dernier.
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Source : https://thecryptobasic.com/2023/01/12/bulgarian-authorities-probe-nexo-for-money-laundering/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=bulgarian-authorities-probe-nexo-for-money-laundering