Les bureaux du prêteur de crypto en difficulté Nexo ont été perquisitionnés par des responsables bulgares pour des crimes financiers présumés, notamment le blanchiment d'argent, l'évasion fiscale et la fraude.
Plus de 300 agents et régulateurs ont participé à l'enquête et la police a recherché plus de 15 adresses liées à Nexo.
Site d'actualités locales Standart rapporté que les enquêtes font partie d'une opération internationale plus vaste qui examine les violations des sanctions financières internationales contre la Russie, bien que l'enquête soit actuellement limitée à la Bulgarie.
Un porte-parole de Nexo a déclaré à Blockworks qu'"ils se renseignent sur une entité bulgare du groupe qui n'est pas en contact avec les clients mais qui n'a que des fonctions liées aux dépenses opérationnelles - paie, support client, back office".
Ajoutant, "les allégations sont absurdes - nous sommes l'une des entités les plus strictes en matière de KYC/AML. Depuis le début de la guerre en Ukraine, nous avons aidé à collecter des millions pour les victimes là-bas et restreint les clients de Russie et des régions sanctionnées.
Nexo a également répondu publiquement aux nouvelles sur Twitter, assurant que la société n'a été impliquée dans aucune activité illégale.
"Nous avons refusé de nombreuses affaires parce que Nexo ne fait jamais de compromis en ce qui concerne nos politiques très strictes de lutte contre le blanchiment d'argent et de connaissance de votre client", a déclaré la société. tweeté.
Ajoutant: "Malheureusement, avec la récente répression réglementaire de la cryptographie, certains régulateurs ont récemment adopté l'approche coup de pied d'abord, posez des questions plus tard. Dans les pays corrompus, cela frôle le racket, mais cela aussi passera.
Le prix du jeton de Nexo NEXO diminué d'environ 6 %, mais s'est redressé depuis. Le jeton n'a pas participé au rallye plus large du marché de la cryptographie ces derniers jours.
Nexo n'a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Blockworks.
Ceci est une histoire en développement et peut être mise à jour.
Source : https://blockworks.co/news/nexo-office-in-bulgaria-raided-in-sanctions-probe