Bien que le marché des crypto-monnaies ait évolué vers la nouvelle année, l'empire de CZ a été continuellement mis à l'épreuve. Après Reuters, le Washington Post a été la prochaine publication de premier plan à définir son vues sur Binance.
Selon un nouveau rapport du Washington Post, les procureurs américains ont engagé des poursuites judiciaires contre le principal échange de crypto-monnaie pour fraude.
La publication grand public a déclaré que les autorités américaines ont récemment ordonné aux sociétés d'investissement de fournir des documents relatifs à Binance après avoir déterminé qu'il s'agissait de transactions anormales.
Plus de chaleur partout
Binance fait actuellement face à de nombreuses accusations et fait l'objet d'une enquête pour des crimes tels que transfert d'argent non autorisé, complot de blanchiment d'argent et violation des sanctions.
Le ministère américain de la Justice (DoJ) a lancé une enquête sur la relation entre Binance et les hedge funds. Binance est obligé de transmettre les messages de son fondateur, des membres de la direction et de nombreux partenaires dans les transactions et le développement des utilisateurs.
Le DoJ a accusé Binance d'avoir détruit des papiers, modifié et effacé des informations du système. Les contenus déterminés à être transférés depuis les États-Unis étaient également la cible du DoJ.
Les transactions en crypto-monnaie doivent être enregistrées auprès du département du Trésor américain en vertu de la loi américaine sur le secret bancaire, et les violations peuvent entraîner une peine de prison pouvant aller jusqu'à dix ans.
Selon le Washington Post, Patrick Hillmann, directeur de la stratégie de Binance, a admis qu'il y avait des lacunes dans la conformité réglementaire au début de l'activité.
Cependant, la situation s'est améliorée et l'organisation dispose désormais d'une équipe qui participe aux sessions de formation de l'Association des Professionnels Certifiés des Sanctions (ACSS).
Dernier échange en cours
Binance est la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde, avec des opérations dans plus de 100 pays. Le blanchiment d'argent et les violations de la loi sont les principales préoccupations récentes, en particulier après la révélation de FTX, l'un des plus grands échanges de crypto-monnaie au monde.
Depuis une série d’échecs qui ont déclenché l’effondrement du marché des cryptomonnaies dans son ensemble, les principales bourses de cryptomonnaies encore en activité ont été soumises à la pression constante des autorités de régulation.
En raison de la crise de confiance, les investisseurs particuliers ont rapidement retiré leur argent de la bourse, ce qui a causé des difficultés à Binance. L’acquisition par Binance du prêteur de crypto-monnaie en difficulté Voyager Digital a également été confrontée aux critiques de forces importantes.
La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a exprimé son opposition à l'accord d'acquisition de Binance US.
Binance a conclu un accord d'un milliard de dollars pour acquérir le défunt prêteur de crypto-monnaie Voyager Digital. Dans un dossier soumis mercredi, la SEC a formulé quelques objections limitées, soulignant le fait que l'achat de Binance nécessitait des informations.
L'agence a demandé plus de détails concernant la nature des opérations de Binance suite à l'acquisition.
Les responsables des valeurs mobilières et des banques des États du Texas, de New York, du New Jersey et du Vermont se sont également opposés à l'échange au cours du mois de décembre. Alameda Research, la division commerciale en faillite de FTX, s'est également opposée à la vente, arguant qu'elle constitue une discrimination injuste à l'égard de certains groupes.
Pression mondiale
Auparavant, des investisseurs français avaient poursuivi la bourse de crypto-monnaie pour pratiques trompeuses et mensonge sur ce qui se passait.
Un groupe de 15 investisseurs a poursuivi Binance France et sa société mère fin décembre 2022. La bourse a été accusée d'avoir enfreint la réglementation française en faisant la promotion de services de cryptographie sans enregistrement auprès des autorités gouvernementales.
Des captures d'écran ont été fournies par les investisseurs qui ont intenté une action en justice pour démontrer comment Binance opérait en ligne avant que la société ne soit officiellement enregistrée.
Les plaignants ont demandé une compensation d'environ 2.4 millions d'euros, ce qui équivaut au montant qu'ils ont perdu lors du crash de TerraUSD (UST).
En réponse aux allégations, Binance a publié un article de blog indiquant qu'il interdit toute activité promotionnelle avant que l'utilisateur ne crée un compte.
L'échange de crypto-monnaie a clairement indiqué qu'il avait toujours affiché des notifications d'avertissement sur les risques potentiels liés au secteur de la crypto-monnaie.
Source : https://blockonomi.com/us-prosecutors-probe-binance-hedge-fund-connections/