Procureur général de Bulgarie : Nexo Probe n'est pas politique

Selon des sources locales, un représentant du procureur général de Bulgarie a déclaré que l'enquête sur crypto-monnaie le prêteur Nexo n'a aucune connotation politique.

Attaquer des institutions est devenu un sport national, a déclaré Siika Mileva, porte-parole.

Les la performance des entreprises a déclaré la semaine dernière qu'il estimait que les vastes mesures prises à son encontre, y compris une perquisition dans ses locaux à Sofia et l'accusation de quatre personnes de diverses violations, étaient politiquement motivées. Les utilisateurs peuvent emprunter de l'argent sécurisé par des crypto-monnaies via Nexo et gagner des intérêts sur leurs avoirs en crypto-monnaie.

Le lendemain du raid, vendredi, Nexo a publié une déclaration dans laquelle il affirmait que "les tabloïds" et d'autres "tentatives" avaient suggéré des liens entre les crypto-monnaie entreprises et campagnes politiques. Nous continuons le Change, un parti politique centriste anti-corruption qui est actuellement le deuxième plus grand au parlement bulgare, est l'un des partis auxquels il a été associé. La seconde s'appelle Bulgarie démocratique une coalition de trois partis politiques dont Oui, la Bulgarie !, les Démocrates pour une Bulgarie forte et les Verts.

Nexo a également affirmé que

[La Bulgarie est] le pays le plus corrompu de l'UE. Ils font des enquêtes AML et fiscales sur une entité bulgare du groupe qui n'est pas en contact avec les clients mais qui n'a que des fonctions de back-office - paie, support client, conformité.

Étant donné qu'aucun parti n'a pu obtenir un soutien législatif suffisant pour former un gouvernement, la Bulgarie connaît actuellement une crise politique prolongée. Ce printemps, le pays devrait tenir sa cinquième élection générale en autant d'années. En raison d'allégations de corruption contre le dirigeant du GERB et ancien Premier ministre Boïko Borissov, le plus grand parti, « Nous continuons le changement », a refusé de former une coalition avec lui.

Les membres de l'équipe Nexo ont fait des dons à des partis politiques « guidés par une position civique active ; cela a été fait de manière transparente et dans le respect de la loi sur les partis politiques », selon le communiqué de Nexo.

Selon l'agence de presse nationale bulgare BTA, Mileva a déclaré dimanche que la procédure préliminaire de l'affaire n'incluait pas les paiements politiques de l'entreprise.

L'enquête porte sur des crimes tels que le blanchiment d'argent, les infractions fiscales et les opérations bancaires non autorisées, comme l'ont expliqué les procureurs la semaine dernière.

Les crypto-monnaie La société a rejeté toutes les accusations, qualifiant les mesures prises jusqu'à présent de "honteuses" et accusant les enquêteurs d'"incompétence".

Nexo a déclaré dans un communiqué jeudi dernier qu'il ne fournit pas ses services en République de Bulgarie, précisément en raison de la probabilité d'être fustigé avec un tel ridicule, étant donné que la Bulgarie a une histoire de gouvernement corrompu.

Mais même dans nos plus grands rêves, cette action irrationnelle peut aller au-delà de ce que nous aurions pu imaginer.

Enquête Nexo bulgare

Lors de l'opération de la semaine dernière, qui a vu les autorités entrer dans les bureaux de Nexo à Sofia, plus de 300 personnes ont été impliquées. La société affirme que les agents ne se sont pas identifiés ou n'ont pas affiché de badges et qu'un mandat de perquisition n'a été présenté que plusieurs heures après le début du raid.

Lundi dernier, les autorités ont affirmé avoir la preuve qu'au moins un utilisateur du réseau avait été désigné comme bailleur de fonds du terrorisme.

Selon un rapport local, l'enquête aurait découvert 100 transactions avec l'organisation terroriste Hamas. Lundi, un représentant de Nexo a déclaré que

Ces affirmations sont incorrectes. Pour arrêter de tels acteurs, Nexo a mis en place les réglementations AML les plus strictes.

À la suite de l'enquête, quatre personnes auraient été inculpées de participation à une organisation criminelle à des fins de blanchiment d'argent, de fraude fiscale, de fraude informatique et d'opérations bancaires sans licence. Les infractions auraient eu lieu en Suisse, aux îles Caïmans, au Royaume-Uni, en Bulgarie et au Royaume-Uni.

Selon des informations, une caution d'un million de lev bulgares (555,000 XNUMX dollars) a été fixée pour deux des suspects, tandis que la semaine dernière, les enquêteurs recherchaient toujours les deux autres.

L'identité des quatre accusés n'a été confirmée ni par Nexo ni par les autorités bulgares.

Malgré le fait qu'un Nexo officiel a déclaré que l'activité était "comme d'habitude", le rapport a provoqué une vague de retraits de la plate-forme.

Nexo a affirmé à maintes reprises qu'il se conforme fermement aux lois. Le jour du raid la semaine dernière, l'entreprise a affirmé dans un fil Twitter qu'elle était toujours allée au-delà pour adhérer aux règles AML.

Depuis le premier jour, nous avons fait un effort supplémentaire pour mettre en œuvre des solutions de pointe afin de garantir le respect des normes réglementaires les plus élevées et de fournir simultanément un parcours d'intégration client fluide. 1/

– Nexo (@Nexo) 12 janvier 2023

Antoni Trenchev, co-fondateur de Nexo, a exprimé une opinion similaire la semaine dernière dans un e-mail. "Nous sommes l'une des organisations les plus strictes en termes de KYC/AML", a-t-il affirmé.

De plus, l'entreprise a qualifié la Bulgarie de "corrompue" dans un certain nombre de déclarations.

La société a indiqué dans un Tweet que "malheureusement, avec la récente répression réglementaire de la crypto-monnaie, certains régulateurs ont récemment adopté la stratégie coup de pied d'abord, posez des questions plus tard". C'est presque au bord du racket dans les pays corrompus, mais ça aussi passera.

Malheureusement, avec la récente répression réglementaire de la cryptographie, certains régulateurs ont récemment adopté l'approche kick first, ask questions later. Dans les pays corrompus, cela frôle le racket, mais cela aussi passera. 6/

– Nexo (@Nexo) 12 janvier 2023

Dans un communiqué publié jeudi dernier, la société a déclaré qu'elle prendrait des mesures pour protéger à la fois les membres de son personnel et l'entreprise elle-même "contre les terribles libertés prises par le gouvernement". Cela comprendra la demande de dommages-intérêts, qui, selon l'entreprise, coûtera des centaines de millions de dollars, sur la base des premières projections.

Un auditeur étranger indépendant enquêtera sur les opérations de Nexo dans l'intervalle, a déclaré dimanche un porte-parole du procureur bulgare.

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