Juridique • 22 février 2023, 6 h 34 HNE Les fondateurs de Forsage, une plateforme d'investissement cryptographique financière décentralisée, ont été inculpés pour leurs rôles présumés dans une « schème mondiale de Ponzi et pyramidale » de 340 millions de dollars...
Tag: Schème
'Cryptoqueen' Recherché pour 4,000,000,000 2018 XNUMX XNUMX $ Assassiné sur un yacht en XNUMX par la mafia bulgare: rapport
Un nouveau rapport affirme que la « cryptoqueen » recherchée pour son rôle présumé dans l'arnaque OneCoin de 4,000,000,000 2018 XNUMX XNUMX $ pourrait avoir été assassinée à bord d'un yacht en XNUMX. Selon le Bureau for Investigative Report...
Les investisseurs en crypto investissent leur argent dans un programme de pompage et de vidage d'une valeur de 4.6 milliards de dollars en 2022
Ces dernières années, les cryptomonnaies sont devenues un moyen populaire d’investir et de gagner de l’argent. Cependant, avec la popularité croissante des crypto-monnaies, les activités frauduleuses ont également augmenté. Le ...
Steve Forbes met en garde contre le brassage de "méfaits" dans le régime fiscal clé de Biden
L’année dernière, le Congrès a imposé une taxe de 1 % sur les rachats d’actions. Si Apple achète 1 milliard de dollars de ses actions, elle devra 10 millions de dollars à l’Oncle Sam. Dans son interminable discours sur l’état de l’Union, Joe Biden a proposé...
Le plan défensif des chefs donne aux Vikings un plan à suivre en 2023
Les Vikings ont besoin d'un joueur défensif comme Chris Jones qui peut faire des ravages à chaque fois qu'il entre sur le terrain. (Photo de David Eulitt/Getty Images) Getty Images Le résultat du Super Bowl a été...
Une baleine associée au schéma de Ponzi chinois devient le cinquième plus grand détenteur de MATIC
Selon la société de sécurité et d'analyse de données blockchain en chaîne PeckShield, une adresse de portefeuille associée à un projet chinois de marketing multiniveau (MLM) Ponzi a amassé plus de 22.37 millions...
Le PDG d'EminiFX plaide coupable à un stratagème de 240 millions de dollars pour escroquer des investisseurs
Le PDG d’une plateforme de crypto et de forex plaide coupable d’un stratagème frauduleux de 248 millions de dollars. Le PDG d'EminiFX risque jusqu'à dix ans de prison pour son rôle dans l'entreprise frauduleuse. Selon un communiqué de presse...
Crypto, le PDG de la plate-forme forex plaide coupable à un stratagème de fraude de 248 millions de dollars
Eddy Alexandre, PDG de la prétendue plateforme de trading de crypto EminiFX, a plaidé coupable de fraude sur matières premières devant un tribunal de district de New York, acceptant de rembourser des millions aux investisseurs qui ont perdu des fonds au profit de son...
Le système Avatar Ponzi basé en Chine devient MATIC Whale
Un système chinois MLM Ponzi est devenu le cinquième plus grand détenteur de MATIC. Les transactions du projet ont conduit à une augmentation des tarifs du gaz sur le réseau. Un projet de Ponzi de marketing multiniveau (MLM) est le cinquième...
Craig Wright décrit Ripple et XRP comme un schéma pyramidal qui se terminera bientôt
Craig Wright : L'issue du procès contre les développeurs de Bitcoin mettra fin à Ripple et XRP. Wright continue son chemin de guerre avec Ripple et la communauté XRP. Informaticien australien et auto-acclamé...
Le promoteur d'un programme de fraude cryptographique contraint de se séparer de 17 millions de dollars
Un juge fédéral de la région de San Diego, en Californie, a ordonné au chef d'un système de fraude cryptographique de payer jusqu'à 17 millions de dollars de frais de restitution à plus de 800 commerçants et investisseurs qui...
Le fondateur de Crypto Scheme My Big Coin purgera plus de 8 ans de prison
Randall Crater – le fondateur de l'entreprise frauduleuse de crypto-monnaie « My Big Coin » – passera 100 mois en prison. Les procureurs fédéraux avaient précédemment insisté sur le fait que sa peine aurait dû être de 13 ans...
La SEC traite Ripple comme un stratagème de Ponzi, selon un professeur de droit
Alors que l'affaire largement médiatisée dans laquelle la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis accuse Ripple de vendre illégalement le jeton XRP attend sa conclusion, une loi particulière p...
Celsius surnommé schéma de Ponzi dans un rapport officiel
L'examinateur indépendant nommé par le tribunal dans le cas de faillite du prêteur de crypto Celsius a déposé un rapport final, confirmant le fonctionnement de la société comme une chaîne de Ponzi. Celsius confirmé comme un sc...
'Cryptoqueen' recherché par le FBI pour son rôle dans un schéma pyramidal de 4,000,000,000 XNUMX XNUMX XNUMX $ vend un appartement de luxe au Royaume-Uni: rapport
Un rapport de la BBC indique que les nouvelles exigences de transparence au Royaume-Uni montrent que Ruja Ignatova, la co-fondatrice présumée du système pyramidal OneCoin de 4 milliards de dollars, est la propriétaire d'un luxueux penthouse à L...
L'armée SHIB riposte à l'ancien grand brûleur SHIB qui a critiqué Shiba Inu en tant que système pyramidal
Yuri Molchan, PDG de Bigger Entertainment et ancien passionné de SHIB, tient bon, appelant au système pyramidal Shiba Inu Contenu Cooper critique l'équipe de développement de SHIB Le compte SHIB riposte Steven Cooper, chi...
Amazon lance un programme de médicaments sur ordonnance de 5 $ par mois alors qu'il se lance davantage dans les soins de santé
Topline Amazon a annoncé mardi un nouveau programme de médicaments sur ordonnance offrant aux abonnés autant de médicaments dont ils ont besoin pour un montant forfaitaire, la dernière salve du détaillant en ligne dans sa tentative d'attirer les clients...
Grogan fustige le stratagème présumé de premier plan chez Binance
Le responsable des produits et des opérations commerciales chez Coinbase, Conor Grogan, a critiqué Binance pour avoir permis à des acteurs inconnus de diriger les transactions. Grogan a prétendu tracer des modèles s'étendant jusqu'à 18 mois...
Prix des œufs élevés en raison d'un «schéma collusoire» des fournisseurs, réclamations du groupe
Des œufs en vente à des prix élevés à New York le 21 janvier 2023. Fatih Aktas/Agence Anadolu via Getty Images) Les prix des œufs ont grimpé à des niveaux historiquement élevés en 2022 – et un groupe allègue la tendance...
Le FMI recommande un système de réglementation de la cryptographie en 5 points
Alors que les influenceurs mondiaux se côtoyaient à Davos, le FMI a émis des recommandations sur la cryptographie aux régulateurs mondiaux. Selon à qui vous demandez, la réglementation de la cryptographie pourrait nuire à l'industrie ou ouvrir de vastes nouveaux marchés.
"Crypto est un schéma de Ponzi décentralisé…" : déclare le PDG de JPMorgan
Dans une récente interview avec « Squawk Box » de CNBC, Jamie Dimon, PDG de JPMorgan, a parlé de Bitcoin (BTC), du système de cryptographie et de la blockchain. Le 19 janvier 2023, Dimon a déclaré : « Bitcoin...
Un suspect derrière un stratagème de 100 millions de dollars NJ Deli arrêté en Thaïlande
Topline Un homme accusé d'avoir participé à un stratagème qui a brièvement permis à une petite épicerie du New Jersey d'une valeur de 100 millions de dollars sur papier a été arrêté en Thaïlande, selon plusieurs rapports, et va désormais faire face à...
Les cerveaux derrière le stratagème massif de fraude au bitcoin emprisonnés
Alex Dovbnya Aujourd'hui marque une victoire douce-amère pour les victimes d'un stratagème de fraude massive au Bitcoin alors que quatre personnalités clés impliquées dans le complot ont été emprisonnées. Mardi, la Crown Court de Preston a prononcé un verdict de prison...
Dans le programme Crypto Pyramid de 2 milliards de dollars de V Global, le PDG obtient 25 ans
Le système pyramidal s'est déroulé de juillet 2020 à avril 2021. Les investisseurs ont été trompés de 2.26 milliards de dollars. Les autres accusés sont condamnés à 4 à 14 ans de prison ; et sont attrayants. Les systèmes pyramidaux sont tristement célèbres pour leur caractère trompeusement innovant...
Plus de 800 victimes du schéma BitConnect Crypto Ponzi recevront 17,000,000 XNUMX XNUMX $ en restitution, selon le DOJ américain
Selon le ministère américain de la Justice, plus de 800 victimes de l'effondrement du système de crypto-ponzi BitConnect devraient recevoir 17 millions de dollars de dédommagement. Un tribunal fédéral de district de San Diego...
Les victimes de Bitconnect recevront plus de 17 millions de dollars en restitution du schéma de Ponzi BlockBlog
Plus de 17 millions de dollars de dédommagement seront distribués aux investisseurs du système pyramidal Bitconnect en vertu d'une ordonnance d'un tribunal américain. Le célèbre programme d'investissement cryptographique a été fraudé...
Un technicien de Seattle inspiré par le film "Office Space" a escroqué 300 3 $ à son employeur dans le cadre d'un prétendu stratagème logiciel. Voici les XNUMX moyens simples de protéger votre argent en ligne
Un technicien de Seattle inspiré par le film "Office Space" a volé 300 3 $ à son employeur dans le cadre d'un prétendu stratagème logiciel. Voici les 1999 façons simples de protéger votre argent en ligne. Le c...
Les États-Unis arrêtent le créateur de NFT «Mutant Ape Planet» dans le cadre d'un programme «Rug Pull» de 3 millions de dollars pour escroquer les investisseurs en crypto BlockBlog
Le gouvernement américain a arrêté et inculpé le créateur des jetons non fongibles (NFT) « Mutant Ape Planet » pour avoir prétendument fraudé des investisseurs en cryptographie. "Les acheteurs ont été 'coupés'", a déclaré la Depa...
La SEC accuse les créateurs d'un système de cryptographie présumé de 45,000,000 500,000 XNUMX $ qui promettait des retours de XNUMX XNUMXX
La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis accuse l'équipe à l'origine du projet CoinDeal d'avoir prétendument fraudé des dizaines de milliers d'investisseurs. La SEC a déposé une plainte contre Neil Chandr...
La SEC allègue que CoinDeal est un stratagème frauduleux de 45 millions USD ; Inculpe Huit Individus et Entités
L'accusé a promis un retour sur investissement pouvant atteindre 500,000 XNUMX fois. L'enquête est toujours en cours par les responsables de l'autorité financière. La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a récemment ...
Un tribunal de New York accuse 2 promoteurs de stratagèmes de crypto ponzi
Vendredi, le procureur américain du district sud de New York, Damian Williams, a inculpé deux autres promoteurs du stratagème Forcount Ponzi. Forcount était une arnaque à la crypto-monnaie basée au Brésil qui a définitivement...
La SEC enquête sur une fraude de 45 millions de dollars basée sur un schéma de chiffrement basé sur la blockchain
Selon son communiqué de presse publié le 4 janvier 2022, la Securities and Exchange Commission des États-Unis (SEC) a accusé le créateur du système de cryptographie CoinDeal et sept autres personnes d'un montant de 45 millions de dollars...