La SEC allègue que CoinDeal est un stratagème frauduleux de 45 millions USD ; Inculpe Huit Individus et Entités

• L'accusé a promis un retour sur investissement jusqu'à 500,000 XNUMX fois
• L'enquête est toujours en cours par les responsables de l'autorité financière 

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a récemment signalé des accusations contre huit personnes et institutions distinctes. Le dossier déposé auprès du tribunal de district américain du district oriental du Michigan a accusé le projet de cryptographie CoinDeal d'être un "plan d'investissement frauduleux".

La SEC a accusé huit personnes, dont le créateur du système de cryptographie Neil Chandran, Garry Davidsoon, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc et BannersGo, LLC. Ceux-ci auraient été impliqués dans un stratagème frauduleux qui a fini par lever plus de 45 millions de dollars de capitaux. On disait qu'ils accumulaient le montant en vendant des «titres non enregistrés à des dizaines de milliers d'investisseurs» à travers le monde. 

Selon le régulateur financier, Chandran, Davidson, Glaspie, Knott et Mossel ont fait de fausses déclarations aux investisseurs qu'en investissant dans CoinDeal, qui se vantait d'être un projet de technologie blockchain, ils pouvaient réussir à générer des rendements exorbitants sur leurs investissements. Le projet aurait été vendu à un groupe de soi-disant «acheteurs éminents et riches» en milliards de dollars. 

Le directeur du bureau régional de la SEC à Chicago, Daniel Gregus, a déclaré : « Nous alléguons que les défendeurs ont faussement revendiqué l'accès à une précieuse technologie de blockchain et que la vente imminente de la technologie générerait des retours sur investissement de plus de 500,000 XNUMX fois pour les investisseurs.

Ils auraient diffusé des "déclarations fausses et trompeuses aux investisseurs" sur la prétendue valeur du projet de 2019 à 2022. De plus, ils faisaient également partie de la vente supposée de CoinDeal et utilisaient les procédures générées après l'investissement, a noté la SEC. 

CoinDeal n'avait été témoin d'aucune vente, selon la plainte déposée, et il n'y avait pas non plus de distributions pour les investisseurs. Au contraire, les accusés auraient détourné les fonds accumulés d'une valeur collective de millions de dollars et les auraient utilisés à des fins personnelles. Par exemple, Chandran a acheté des voitures, des biens immobiliers et un bateau en utilisant les fonds appartenant à des investisseurs. 

Dans le cadre de la plainte, la SEC accuse Chandran, Davidson, Glaspie, Knott, Banner Co-Op et BannerGo d'avoir enfreint la loi sur les dispositions antifraude et d'enregistrement de la SEC. Alors que les autres, à l'exception de Chandran, ont également été accusés d'avoir « aidé et encouragé » ses certaines violations de l'acte susmentionné. Mossel et AEO Publishing auraient aidé et encouragé les violations commises par Glaspie. 

Nancy J. Allen est une passionnée de crypto et pense que les crypto-monnaies incitent les gens à être leurs propres banques et à s'éloigner des systèmes d'échange monétaire traditionnels. Elle est également intriguée par la technologie blockchain et son fonctionnement.

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