Quelques semaines plus tard, après sa prétendue répression du secteur de la cryptographie, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis fait toujours la une des journaux. Le 3 mars, le régulateur a déposé une plainte contre...
Tag: frauduleux
СhangeNOW stoppe 1.5 million de dollars de transactions frauduleuses prétendument st…
ChangeNOW, un échange cryptographique non dépositaire, a signalé que son système AML a signalé et arrêté les transactions suspectes de jetons ALGO et de stablecoin USDC d'une valeur totale d'environ 1.5 million de dollars. Selon Chang...
Binance US réfute les rapports le comparant à des échanges cryptographiques frauduleux BlockBlog
Binance US a réfuté les rapports qui établissent des parallèles entre elle et des « échanges frauduleux qui ont fait faillite ». La plateforme de trading de crypto basée aux États-Unis a souligné que « seuls les employés de Binance.US » ont...
Une société d'investissement en crypto poursuit Signature Bank pour avoir facilité les transferts frauduleux FTX: rapport
La société de gestion d'investissement et de trading de crypto-monnaie basée aux îles Vierges britanniques, Statistica Capital, a intenté une action en justice contre Signature Bank, basée à New York, alléguant que l'institution financière...
Le PDG de JPMorgan déclare que BTC est frauduleux, un "Pet Rock" ; Bank of America déclare que les CBDC sont une "évolution naturelle" - Bitcoin.com News Week in Review - The Weekly Bitcoin News
Le PDG de JPMorgan, Jamie Dimon, a réitéré son prétendu scepticisme à l'égard du Bitcoin, le qualifiant récemment de « fraude à la mode » et de « pierre de compagnie ». Pour sa part, Bank of America a déclaré qu'elle considérait la banque centrale...
Robinhood confirme le piratage de Twitter qui a promu un jeton cryptographique frauduleux
Robinhood a confirmé que plusieurs de ses comptes de réseaux sociaux ont été piratés plus tôt dans la journée dans une déclaration envoyée par courrier électronique à CryptoSlate le 25 janvier. Un représentant de l'entreprise a déclaré : Nous sommes conscients de l'autorisation non autorisée...
Europol paralyse l'activité frauduleuse des centres d'appels cryptographiques
Les autorités européennes ont récemment dévoilé un réseau frauduleux de centres d'appels basés en Serbie, en Bulgarie, à Chypre et en Allemagne qui ont incité des victimes sans méfiance à investir d'énormes sommes d'argent dans des entreprises.
Ripple CTO met en garde contre les comptes d'assistance Flare frauduleux
– Publicité – David Schwartz a fait remarquer en plaisantant que l'émergence d'usurpations d'identité ciblant l'équipe Flare est une étape majeure pour le réseau. David Schwartz, chef de la technologie...
La communauté Dogecoin met en garde contre un nouveau jeton frauduleux
Inévitable 360, un développeur Dogecoin, a attiré l'attention sur un prétendu jeton frauduleux, DOGE-1 Token. "DOGE-1 Token, ils utilisent le nom de la mission spatiale pour tromper les Shibes", a-t-il écrit dans un tweet...
La SEC allègue que CoinDeal est un stratagème frauduleux de 45 millions USD ; Inculpe Huit Individus et Entités
L'accusé a promis un retour sur investissement pouvant atteindre 500,000 XNUMX fois. L'enquête est toujours en cours par les responsables de l'autorité financière. La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a récemment ...
Le co-fondateur de 3AC, Zhu Su, accuse DCG d'être criminellement frauduleux
Three Arrows Capital (3AC), un fonds spéculatif crypto basé à Singapour, est devenu l'un des nombreux acteurs du secteur qui ont fait faillite sur le marché baissier. À son apogée, 3AC gérait plus de 10 milliards de dollars de moût...
Les patrons de l'échange cryptographique sud-coréen frauduleux V Global emprisonnés
Les autorités sud-coréennes semblent avoir renforcé leur contrôle sur l’espace des actifs numériques. En tant que tel, deux dirigeants de haut rang, nommés M. Yang et M. Oh de l'échange cryptographique frauduleux V Global, ont été...
Les dons politiques du SBF peuvent être récupérés en tant que transferts frauduleux
Sam Bankman-Fried News : Alors que les experts prédisent que SBF pourrait probablement être condamné à une peine de prison pour utilisation abusive de fonds cryptographiques, la responsabilité incombe désormais à ses dons politiques. La première semaine de novembre et les jours précédents...
Terra Rebels avertit les investisseurs de LUNC d'un jeton frauduleux
– Publicité – Terra Rebels affirme que les escrocs tentent d'induire en erreur les investisseurs de Terra Classic (LUNC) en leur faisant acheter des jetons trompeurs. Terra Rebels, un groupe décentralisé axé sur la relance du...
Le PDG de Ripple suggère que FTX était frauduleux
Alex Dovbnya Le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, estime que l'échec de l'échange de crypto-monnaie FTX pourrait être un stratagème frauduleux. Lors d'une récente interview sur CNBC International, le PDG de Ripple, Brad Garlinghous...
Le rapport Crypto Scam montre que Web3 a expérimenté 15 nouveaux contrats intelligents frauduleux
Solidus Labs fonctionne pour effectuer des opérations de cryptographie basées sur les solutions d'intégration de marché (MIS) crypto-natives T3 (Triple T). Ces solutions de marché incluent la veille sur les menaces, la surveillance des trafics...
La SEC ferme une entreprise de cryptographie frauduleuse pour un schéma de Ponzi
il y a 9 heures | 2 minutes de lecture Bitcoin News CryptoFX a réussi à amasser plus de 12 millions de dollars auprès de plus de 5,000 90 investisseurs. Plus de XNUMX % de l’argent a été utilisé par Chávez pour maintenir son style de vie extravagant. Un fa...
Mastercard dévoile un outil sécurisé pour lutter contre les activités frauduleuses cryptographiques croissantes
Au milieu des fraudes croissantes dans le secteur de la cryptographie, l'organisation multinationale de services financiers, Mastercard, a dévoilé une nouvelle fonctionnalité pour prévenir et détecter les opérations frauduleuses liées à la cryptographie au sein de son...
Le nouveau projet de loi britannique semble cibler les activités frauduleuses en crypto
Rejoignez notre chaîne Telegram pour rester informé des dernières nouvelles. Le régime actuel du Royaume-Uni a présenté une législation pour lutter contre les transactions monétaires frauduleuses, notamment en élargissant...
Un gourou du marché boursier avec 40 ans d'expérience qualifie la monnaie fiduciaire de frauduleuse
Le trader professionnel et stratège de marché en chef de BubbaTrading.com, Todd 'Bubba' Horwitz, a critiqué le système monétaire fiduciaire actuel, le qualifiant de frauduleux tout en rejetant la faute sur la Ré...
L'équipage de Miami risque 30 ans de prison pour avoir dirigé un système de cryptographie frauduleux
Le ministère américain de la Justice (DOJ) a accusé trois résidents de Miami – Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez et Asdrubal Ramirez Meza – d'avoir fraudé des banques et une plateforme de cryptomonnaie...
La police indienne enquête sur le fondateur de BitConnect pour le stratagème frauduleux
La police indienne a décidé d'enquêter sur le fondateur présumé du projet crypto Ponzi, BitConnect, Satish Kumbhani. La police de l'État indien du Maharashtra a réagi après avoir déposé une plainte déposée par un avocat basé à Pune, accusant...
Un sénateur américain défie Apple et Google à propos des applications de cryptographie frauduleuses
Sénateur américain. Sherrod Brown (Démocrate de l'Ohio), président de la commission bancaire du Sénat, demande à Apple et à Google de clarifier la manière dont ils empêchent les applications frauduleuses de crypto-monnaie sur l'Apple Store et Goo...
Le PDG de Titanium Blockchain plaide coupable dans une affaire d'ICO frauduleuse de 21 millions de dollars
Le fondateur et PDG de Titanium Blockchain, Michael Alan Stollery, a plaidé coupable d'avoir mené une offre initiale frauduleuse de pièces (ICO) d'une valeur de 21 millions de dollars. L'opération de Stollery n'était pas enregistrée et...
Le PDG de TBIS, Michael Stollery, plaide coupable à l'ICO frauduleuse de 2018
il y a 3 heures | 2 minutes de lecture de Bitcoin News Selon le DOJ, Stollery n'a pas réussi à enregistrer correctement l'offre de TBIS. Il devrait être condamné le 18 novembre 2022. Titanium Blockchain Infrastru...
Un tribunal américain condamne le fondateur de "My Big Coin" dans un stratagème de crypto-monnaie frauduleux de 6 millions de dollars BlockBlog
Un jury fédéral a condamné le fondateur de « My Big Coin » pour un stratagème frauduleux qui a escroqué 6 millions de dollars auprès d'investisseurs en cryptomonnaie. Le défendeur a fait plusieurs fausses déclarations, notamment selon lesquelles le coi...
Le FBI avertit les investisseurs américains en crypto que de mauvais acteurs incitent les victimes à télécharger des applications cryptographiques frauduleuses
Le Federal Bureau of Investigation (FBI) des États-Unis met en garde contre les cybercriminels qui ciblent les investisseurs en cryptographie. Selon le FBI, les cybercriminels utilisent des applications mobiles d'investissement en actifs cryptographiques pour...
Méfiez-vous des applications d'investissement cryptographiques frauduleuses
Le Federal Bureau of Investigation (FBI) a averti les institutions financières et les investisseurs d'être prudents lorsqu'ils traitent des actifs numériques, car le secteur est envahi par des escrocs dont le seul objectif est de...
Un pool frauduleux de marchandises Bitcoin d'une valeur de 1.7 milliard de dollars fait l'objet d'une enquête par la CFTC
Mirror Trading International Proprietary Ltd a été allégué par la CFTC. Steynberg affirme que les algorithmes de MTI fournissent un retour sur investissement mensuel de 10 %. Selon un communiqué publié vendredi, les régulateurs américains ont...
Le FBI a averti la crypto fraude sur LinkedIn
il y a 26 minutes | 2 minutes de lecture Editors News LinkedIn a désactivé plus de 32 millions de faux profils sur son réseau. 136 millions de contenus indésirables ont été supprimés du site. Vendredi, l'agent spécial du FBI Sean Rag...