ChangeNOW, un échange cryptographique non dépositaire, a signalé que son système AML a signalé et arrêté des transactions suspectes de jetons ALGO et de pièces stables USDC d'une valeur totale d'environ 1.5 million de dollars.
Selon ChangeNOW, son dispositif de prévention des risques et de lutte contre le blanchiment détecté 1.5 million de dollars de transactions suspectes le 19 février impliquant des jetons ALGO et des stablecoins USDC basés sur Algorand, empêchant ainsi les fonds d'être blanchis et perdus à jamais jusqu'à ce que de nouvelles enquêtes puissent être menées. ChangeNOW a également déclaré qu'il coopérerait pleinement avec les forces de l'ordre pour s'assurer que les victimes reçoivent leurs fonds.
Il a été constaté que les transactions étaient liées à de récents rapports hacks de plusieurs membres de la communauté Algorand, ce qui a entraîné le vol de plus de 13 millions d'ALGO. On ne sait toujours pas si les fonds ont été piratés ou s'il s'agissait d'une escroquerie cryptographique typique où les utilisateurs ont saisi leur phrase de départ sur un site Web frauduleux.
En demandant plus de détails à ChangeNOW, nous avons appris que l'échange a stoppé avec succès trois transactions : 600,000 829,000 USDC, 300,000 1.5 USDC, toutes deux sur le réseau Algorand, et XNUMX XNUMX ALGO, d'une valeur combinée de XNUMX million de dollars.
Pendant ce temps, nous n'avons pas encore reçu de réponse d'Algorand concernant l'incident, donc on ne sait toujours pas comment les fonds des utilisateurs ont été perdus.
Cette dernière capture de transactions suspectes par ChangeNOW fait suite à un bilan réussi de ses efforts pour lutter contre les activités cryptographiques illicites. En 2021, l'échange a récupéré 15 millions de dollars en jetons COMP qui avaient été envoyés accidentellement aux utilisateurs en raison d'un bogue système. Il a également restitué 1 million de dollars en jetons MATIC volés à Eterbase en 2020.
Malgré le fait que ChangeNOW n'exige pas KYC de ses utilisateurs, il met toujours en œuvre un ensemble de mécanismes anti-fraude et anti-blanchiment d'argent non divulgués, qui l'ont aidé récupérer plus de 19 millions de dollars dans les fonds des utilisateurs perdus à cause de la fraude et du piratage.
Avertissement: cet article est fourni à titre informatif uniquement. Il n'est ni proposé ni destiné à être utilisé comme conseil juridique, fiscal, d'investissement, financier ou autre.
Source : https://cryptodaily.co.uk/2023/02/shangenow-halts-15m-in-fraudulent-transactions-claimed-to-be-stolen-from-algorand-users