Le ministère américain de la Justice (DOJ) a accusé trois résidents de Miami – Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez et Asdrubal Ramirez Meza – d'avoir fraudé des banques et une plate-forme de crypto-monnaie pour plus de 4 millions de dollars.
Les hommes ont utilisé de fausses pièces d'identité pour acheter des actifs numériques, tandis que plus tard, ils ont menti aux institutions financières en disant que les transactions n'étaient pas autorisées afin qu'ils puissent gagner plus d'argent. Pour leur crime, le trio risque jusqu'à 30 ans de prison fédérale.
Arrêter l'arnaque
Dans une récente annonce, les autorités américaines ont annoncé l'arrestation des citoyens de Miami Da Corte, Gonzalez et Meza. Ceux qui auraient acheté des actifs numériques à un échange de crypto-monnaie en utilisant des initiales volées et se sont plaints aux banques que ces transactions avaient été effectuées sans l'autorisation nécessaire, demandant un remboursement.
«Comme allégué, Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez et Asdrubal Ramirez Meza ont utilisé des identités volées pour acheter des crypto-monnaies, puis ont doublé en contestant les transactions, trompant les banques américaines en leur faisant croire qu'ils étaient eux-mêmes victimes de la fraude de quelqu'un d'autre. Grâce aux efforts du groupe de travail El Dorado de HSI, leur duplicité a été découverte et ils font maintenant face à de graves accusations fédérales », a déclaré l'avocat américain Damian Williams.
Au cours de leur crime, ils ont traité plus de 4 millions de dollars en annulations frauduleuses, tandis que l'échange de crypto-monnaie non divulgué a perdu plus de 3.5 millions de dollars d'actifs numériques.
Les enquêtes de sécurité intérieure (HSI), cependant, ont identifié la violation et organisé l'arrestation des hommes. L'entité s'est engagée à continuer à travailler dans cette direction et à cesser toute forme future d'escroquerie cryptographique :
"Les arrestations d'aujourd'hui démontrent comment HSI, avec les services secrets américains et nos partenaires du district sud de New York, continueront de travailler ensemble pour tirer parti de la transparence des transactions de crypto-monnaie pour suivre la piste des fonds illicites et percer le voile de l'anonymat. ”
Le DOJ des États-Unis a accusé Da Corte, Gonzalez et Meza de complot en vue de commettre une fraude électronique et bancaire et un vol d'identité aggravé. La peine potentielle maximale qu'ils pourraient écoper est de 30 ans derrière les barreaux.
L'équipe criminelle de Vegas
Les escrocs de crypto-monnaie travaillent souvent en équipe, et Joy Kovar et son fils Brent Kovar en sont un autre exemple. L'année dernière, la Securities and Exchange Commission (SEC) obtenu une ordonnance restrictive temporaire contre la femme de 86 ans et l'homme de 54 ans pour avoir volé plus de 12 millions de dollars à plus de 270 investisseurs.
La famille a incité les gens à investir dans leur société basée à Las Vegas, Profit Connect Wealth Services. Le duo a promis des rendements considérables à quiconque allouerait des fonds à des actifs numériques via la plateforme. Les escrocs ont même assuré aux victimes que l'entreprise utilise un "supercalculateur à intelligence artificielle" et que leurs investissements sont donc sûrs.
Inutile de dire que le duo a empoché les fonds et les a utilisés pour acheter des articles de luxe pour eux-mêmes. Ils ont même acheté une maison d'habitation.
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Source : https://cryptopotato.com/miami-crew-faces-30-years-in-prison-for-running-a-fraudulent-crypto-scheme/