La SEC ferme une entreprise de cryptographie frauduleuse pour un schéma de Ponzi

• CryptoFX a pu amasser plus de 12 millions de dollars auprès de plus de 5,000 XNUMX investisseurs.
• Plus de 90% de l'argent a été utilisé par Chavez pour maintenir son style de vie extravagant.

Un faux crypto-monnaie offre qui ciblait spécifiquement la population latino-américaine aux États-Unis a été immédiatement fermée par la Securities and Exchange Commission (SEC).

Selon une plainte de la SEC publiée lundi. Mauricio Chavez et Giorgio Benvenuto, natifs de Houston, qui dirigeaient l'entreprise texane CryptoFX, "ont utilisé l'attrait et la nouveauté des actifs cryptographiques pour solliciter de l'argent auprès d'investisseurs non avertis" en leur promettant des retours massifs sur leur argent.

Faux documents et assurances

Chavez a proposé des ateliers "dans le but ostensible d'éduquer et de donner à la communauté latino-américaine les moyens de créer de la richesse grâce au commerce d'actifs cryptographiques". Malgré son manque d'expertise, d'expérience ou de formation en investissement ou en cryptographie.

Le procès intenté dans le Tribunal de district des États-Unis pour le district sud du Texas allègue que les séminaires organisés par CryptoFX depuis 2020 "n'étaient que des moyens de solliciter des investisseurs pour qu'ils donnent leur argent à CryptoFX" par le biais d'un régime de Ponzi.

Chavez aurait envoyé de faux documents aux investisseurs. Cela comprenait de fausses assurances qu'ils ne subiraient aucune perte et exagéraient sa connaissance de la crypto-monnaie. Sur la base des informations fournies par la SEC, CryptoFX a pu amasser plus de 12 millions de dollars auprès de plus de 5,000 XNUMX investisseurs.

Plus de 90% de l'argent a été utilisé par Chavez. Pour maintenir son style de vie extravagant. Ce qui comprenait l'achat d'automobiles, de bijoux et d'un manoir au nom de sa femme. Et l'acquisition et le développement de biens immobiliers que lui et Benvenuto possédaient

Benvenuto, quant à lui, est accusé d'avoir attiré un riche investisseur dans le plan, puis d'avoir utilisé l'argent à des fins personnelles et au profit de CBT Group, LLC, une entreprise que lui et Chavez détenaient en copropriété.

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