Le PDG d'EminiFX plaide coupable à un stratagème de 240 millions de dollars pour escroquer des investisseurs

• Le PDG d'une plateforme de crypto et de forex plaide coupable à un stratagème de fraude de 248 millions de dollars.
• Le PDG d'EminiFX risque jusqu'à dix ans derrière les barreaux pour son rôle dans l'entreprise frauduleuse.

Selon un communiqué de presse du ministère de la Justice des États-Unis (DOJ), Eddy Alexandre, le dirigeant d'une prétendue plateforme de trading de crypto-monnaie et de devises (« forex ») appelée EminiFX, plaide coupable. Il a sollicité plus de 248 millions de dollars d'investissements auprès de dizaines de milliers d'investisseurs individuels après avoir fait de fausses déclarations en rapport avec sa plateforme de trading.

Le procureur américain du district sud de New York, Damian Williams, a fait cette annonce le 10 février 2023. Alors que le juge de district américain John P. Cronan a accepté le plaidoyer de culpabilité d'Alexandre.

Le procureur américain a déclaré qu '«Eddy Alexandre a admis aujourd'hui avoir attiré des investisseurs dans sa fraude à l'investissement dans la crypto-monnaie en fabriquant des rendements hebdomadaires d'au moins 5%. En réalité, il n'a pas investi une partie substantielle de l'argent de ces investisseurs et a même utilisé certains fonds pour des achats personnels. Son arnaque a fait perdre des millions de dollars aux investisseurs.

Williams a en outre ajouté que "cette affaire devrait servir d'avertissement supplémentaire aux dirigeants de crypto-monnaie que le district sud de New York surveille de près et est prêt à poursuivre toute faute dans le Crypto marchés. »

Allégations liées à la fraude cryptographique

Selon les allégations, vers septembre 2021, jusqu'en mai 2022 environ, Alexandre exploitait EminiFX, Inc., une prétendue plateforme d'investissement qu'Alexandre a fondée, et pour laquelle il a sollicité plus de 248 millions de dollars d'investissements auprès de dizaines de milliers d'investisseurs individuels.

Le PDG d'EminiFX a commercialisé son entreprise comme une plate-forme d'investissement grâce à laquelle les investisseurs gagneraient un revenu passif grâce à des investissements automatisés dans la crypto-monnaie et le trading forex. Il a offert à ses investisseurs des retours sur investissement élevés "garantis" en utilisant une nouvelle technologie qu'il a qualifiée de "secrète".

Plus précisément, Alexandre "a faussement représenté aux investisseurs qu'ils doubleraient leur argent dans les cinq mois suivant l'investissement en obtenant au moins 5 % de rendement hebdomadaire sur leur investissement en utilisant un" compte assisté par un robot-conseiller "pour effectuer des transactions". Il a qualifié cette technologie de «secret commercial» et a refusé de dire aux investisseurs de quelle technologie il s'agissait. En outre, "chaque semaine, le site Web d'EminiFX a faussement représenté aux investisseurs qu'ils avaient gagné au moins 5 % sur leur investissement, qu'ils pouvaient retirer ou réinvestir".

Cependant, en réalité, comme Alexandre le savait bien, sa plateforme de trading "n'a pas généré 5% de rendement hebdomadaire pour ses investisseurs". Il n'a même pas investi une partie substantielle des fonds des investisseurs qui lui ont été confiés. Alexandre a subi des millions de dollars de pertes sur la partie limitée des fonds qu'il a investis, qu'il n'a pas divulgués à ses investisseurs.

Au lieu d'utiliser les fonds des investisseurs comme il l'avait promis, Alexandre a également détourné au moins environ 14.7 millions de dollars vers son compte bancaire personnel. Comme il a utilisé 155,000 13,000 $ de fonds d'investisseurs pour acheter une voiture BMW pour lui-même et a dépensé XNUMX XNUMX $ supplémentaires de fonds d'investisseurs pour les paiements de voiture, y compris à Mercedes Benz.

Andrew est un développeur de blockchain qui a développé son intérêt pour les crypto-monnaies pendant ses études post-diplôme. Il est un fin observateur des détails et partage sa passion pour l'écriture tout en étant développeur. Ses connaissances en backend sur la blockchain l'aident à donner une perspective unique à son écriture

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