Selon son communiqué de presse publié le 4 janvier 2022, la Securities and Exchange Commission des États-Unis "(SEC) a inculpé le créateur du système de cryptographie CoinDeal et sept autres personnes en relation avec une fraude de 45 millions de dollars".
La plainte de la SEC
La SEC a accusé "Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc et BannersGo, LLC pour leur implication dans un stratagème d'investissement frauduleux nommé CoinDeal". Ce stratagème de fraude cryptographique a permis de récolter plus de 45 millions de dollars grâce à des "ventes de titres non enregistrés à des dizaines de milliers d'investisseurs dans le monde".
Les sociétés AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc et BannersGo, LLC ont été associées à la fraude Chandran et auraient été les destinataires des paiements en espèces et cryptographiques des investisseurs.
La SEC a déposé une plainte auprès du tribunal de district américain du district oriental du Michigan. Dans laquelle la SEC a déclaré que "Chandran, Davidson, Glaspie, Knott et Mossel ont faussement affirmé que les investisseurs pouvaient générer des rendements extravagants en investissant dans un Technologie blockchain appelé CoinDeal qui serait vendu pour des billions de dollars à un groupe d'acheteurs importants et riches.
De janvier 2019 à 2022, Chandran, Davidson, Glaspie, Knott et Mossel auraient diffusé des déclarations fausses et trompeuses aux investisseurs concernant la valeur proposée de CoinDeal, les parties impliquées dans la vente supposée de CoinDeal et l'utilisation du produit des investissements. Cependant, "aucune vente de CoinDeal n'a jamais eu lieu et aucune distribution n'a été faite aux investisseurs de CoinDeal", indique la plainte.
Il allègue en outre que tous les accusés "ont détourné des millions de dollars de fonds d'investisseurs à des fins personnelles". Pendant ce temps, Chandran a utilisé les fonds des investisseurs pour acheter des voitures, des biens immobiliers et un bateau.
Daniel Gregus, directeur du bureau régional de la SEC à Chicago, a déclaré : « Nous alléguons que les accusés ont faussement revendiqué l'accès à de précieux blockchain technologie et que la vente imminente de la technologie générerait des retours sur investissement de plus de 500,000 XNUMX fois pour les investisseurs.
"Comme allégué dans notre plainte, il ne s'agissait en réalité que d'un stratagème élaboré dans lequel les accusés se sont enrichis tout en fraudant des dizaines de milliers d'investisseurs de détail", a-t-il ajouté.
Il convient de noter qu'en juin 2022, le ministère américain de la Justice a inculpé Chandran devant le tribunal de district américain de trois chefs d'accusation de fraude électronique et de deux chefs d'accusation de transaction monétaire dans des produits illégaux pour son implication dans ce stratagème de fraude cryptographique. Il aurait faussement promis des rendements extrêmement élevés en partant du principe qu'une ou plusieurs de ses sociétés étaient sur le point d'être acquises par un consortium de riches acheteurs.
De plus, la plainte de la SEC demande « la restitution plus des intérêts avant jugement, des pénalités et des injonctions permanentes contre tous les accusés ; barreaux d'officier et de directeur contre Chandran, Davidson, Glaspie, Knott et Mossel; et une injonction basée sur la conduite contre Chandran.
Andrew est un développeur de blockchain qui a développé son intérêt pour les crypto-monnaies pendant ses études post-diplôme. Il est un fin observateur des détails et partage sa passion pour l'écriture tout en étant développeur. Ses connaissances en backend sur la blockchain l'aident à donner une perspective unique à son écriture
Source : https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/05/sec-investigating-45-million-blockchain-based-crypto-scheme-fraud/