Crypto, le PDG de la plate-forme forex plaide coupable à un stratagème de fraude de 248 millions de dollars

Eddy Alexandre, PDG de la prétendue plateforme de trading de crypto EminiFX, a plaidé coupable de fraude sur les matières premières devant un tribunal de district de New York, acceptant de rembourser des millions aux investisseurs qui ont perdu des fonds à cause de son "escroquerie d'investissement en crypto-monnaie".

Le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) annoncé le 10 février, Alexandre a plaidé coupable à un chef d'accusation de fraude sur les produits de base et paiera plus de 248 millions de dollars en confiscation ainsi qu'une restitution à préciser.

Alexandre a été arrêté et inculpé en mai pour son rôle dans EminiFX et a initialement plaidé non coupable, mais modifié son plaidoyer le 10 février. Il risque une peine maximale de 10 ans de prison.

Selon le procureur américain du district sud de New York, Damian Williams, de septembre 2021 à mai 2022 environ, Alexandre a dirigé la plateforme de trading de crypto et de forex et "a sollicité plus de 248 millions de dollars d'investissements auprès de dizaines de milliers d'investisseurs individuels".

Williams a déclaré qu'Alexandre prétendait qu'EminiFX pouvait donner "des rendements hebdomadaires d'au moins 5%" mais en réalité, le PDG n'a pas investi une "partie substantielle" des fonds et "a même utilisé certains fonds pour des achats personnels".

Il a vanté EminiFX comme une plate-forme de revenus passifs qui utilisait une nouvelle technologie secrète pour automatiser le trading en crypto et en devises étrangères qui « garantissaient » les retours sur investissement annoncés.

Alexandre a refusé de dire aux investisseurs quelle était la technologie et a promis qu'ils doubleraient leur argent dans les cinq mois. Les investisseurs du stratagème ont été faussement présentés avec des informations selon lesquelles ils avaient obtenu les rendements de 5% indiqués.

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En réalité, Alexandre perdu des millions de dollars sur les fonds qu'il a investis - qu'il n'a pas divulgués aux investisseurs.

Il a également dirigé environ 14.7 millions de dollars sur son compte bancaire personnel et utilisé environ 155,000 XNUMX dollars pour acheter une BMW et plus encore sur les paiements à une Mercedes Benz.

Certains des investisseurs d'EminiFX ont soutenu Alexandre malgré la fraude qu'il a commise.

Une poignée d'entre eux sont venus de l'étranger pour assister à une audience de plaidoyer en août, selon un Bloomberg du 10 août. rapport. Un partisan a affirmé que l'affaire contre Alexandre était raciste.

Il fait également face à une poursuite civile distincte de la Commodity Futures Trading Commission, lequel est poursuit Alexandre pour "sollicitation frauduleuse et détournement" liés à la crypto et au trading de devises.