Un rapport de la BBC indique que de nouvelles exigences de transparence au Royaume-Uni montrent que Ruja Ignatova, la co-fondatrice présumée du système pyramidal de 4 milliards de dollars OneCoin, est propriétaire d'un somptueux penthouse à Londres qui a été mis en vente.
Selon le rapport, l'appartement de luxe initialement mis en vente pour 15.49 millions de dollars a été mis en vente par des procureurs allemands basés à Bielefeld, une ville du nord-ouest de l'Allemagne.
Ignatova, également connue sous le nom de "cryptoqueen", est une ressortissante allemande d'origine bulgare et a été vue publiquement pour la dernière fois en octobre 2017. Sa disparition a coïncidé avec l'intensification des enquêtes policières sur l'escroquerie présumée OneCoin.
La BBC indique qu'avant qu'Ignatova ne se révèle être le propriétaire ultime de l'appartement de luxe, la propriété était enregistrée auprès d'Aquitaine Group Limited, un gestionnaire de patrimoine basé à Guernesey. L'avocat allemand d'Ignatova, Martin Breidenbach, fait actuellement face à des accusations de blanchiment d'argent pour avoir facilité le transfert de 21.7 millions de dollars pour acheter l'appartement de luxe. La propriété de Londres a été achetée pour 16.7 millions de dollars en 2016.
Alors que l'agent immobilier chargé de la vente, Knight Frank, n'a pas pu confirmer si l'appartement de luxe a trouvé preneur, le rapport indique qu'il n'est plus répertorié. Le prix de la propriété a été réduit à 13.6 millions de dollars à un moment donné, selon le rapport.
Le rapport de la BBC intervient un peu plus d'un mois depuis qu'un co-fondateur du programme OneCoin, Karl Sebastian Greenwood, a plaidé coupable à des accusations de blanchiment d'argent et de fraude électronique aux États-Unis.
Selon le ministère américain de la Justice, Ignatova était le principal décideur chez OneCoin tandis que Greenwood était le chef du réseau de marketing à plusieurs niveaux (MLM) du programme.
"Ignatova a été la principale dirigeante de OneCoin jusqu'à sa disparition de la vue du public en octobre 2017. Greenwood était le" distributeur principal mondial "de OneCoin et le leader du réseau MLM à travers lequel la crypto-monnaie frauduleuse était commercialisée et vendue."
Greenwood, qui a été arrêté en 2018 en Thaïlande, encourt une peine de prison maximale de 60 ans.
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Image générée : Midjourney
Source : https://dailyhodl.com/2023/01/31/cryptoqueen-wanted-by-fbi-for-role-in-4000000000-pyramid-scheme-sells-luxury-apartment-in-uk-report/