Kang Jong-Hyeon et deux autres personnes sont accusés de détournement de fonds et d'abus de confiance. Un mandat d'arrêt a été émis contre Kang Jong-Hyeon, le propriétaire de Bithumb, la plus grande crypto-monnaie de Corée du Sud...
Tag: Procureurs
Les procureurs saisissent le dépôt de 50 millions de dollars de SBF dans une petite banque
Les procureurs ont saisi un peu moins de 50 millions de dollars appartenant au fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), détenus à la Farmington State Bank le 4 janvier, selon un rapport de Yahoo Finance (YF) du 24 janvier.
Les procureurs américains regardent l'investissement de 400 millions de dollars de Sam Bankman-Fried
Les procureurs fédéraux enquêtent sur l'investissement de 400 millions de dollars de Sam Bankman-Fried dans le fonds spéculatif Modulo Capital, situé sur le même complexe que FTX. Les procureurs enquêtent pour savoir si Bankman-Fried a investi...
Elizabeth Holmes a réservé un vol aller simple vers le Mexique après une condamnation pour fraude, selon les procureurs
Topline Peu de temps après que la fondatrice de Theranos, Elizabeth Holmes, en disgrâce, ait été reconnue coupable de fraude l'année dernière, elle a acheté un aller simple au Mexique, ont affirmé jeudi les procureurs dans des documents judiciaires l'opposant...
Brian Walshe a recherché les «meilleures façons de se débarrasser d'un corps» le jour où sa femme Ana Walshe a disparu, selon les procureurs
Topline Brian Walshe a plaidé non coupable mercredi des accusations d'agression avec intention de tuer et de manipulation illégale d'un cadavre, alors que les procureurs ont dévoilé des preuves contre lui dans le décès de sa femme...
L'enquête Nexo n'est pas politique, selon les procureurs bulgares
Siika Mileva, porte-parole des procureurs en chef bulgares, a nié les motivations politiques derrière l'enquête contre la société de prêt crypto Nexo, selon des informations locales. Les commentaires ont été faits dans...
Les procureurs bulgares portent de graves accusations contre Nexo
Les procureurs bulgares ont porté de graves accusations contre Nexo. Cette entité est un prêteur crypto centralisé appartenant également au pays lui-même. Selon eux, Nexo aurait...
Les procureurs bulgares lancent une action contre la criminalité cryptographique à Sofia
La Bulgarie a lancé une enquête sur le prêteur de crypto Nexo et a perquisitionné son siège. Auparavant, Nexo offrait jusqu'à 36 % par an sur son jalonnement cryptographique. L'entreprise réaffirme son engagement à coopérer avec...
Ancien directeur de l'ingénierie FTX sous contrôle par les forces de l'ordre américaines, sessions présumées de profer tenues avec des procureurs à New York - Bitcoin News
Les forces de l'ordre américaines examineraient Nishad Singh, l'ancien directeur de l'ingénierie chez FTX, selon un rapport citant des personnes proches du dossier. Un autre rapport, publié...
Les procureurs américains enquêtent sur les connexions des fonds spéculatifs Binance
Bien que le marché des crypto-monnaies ait évolué vers la nouvelle année, l'empire de CZ a été continuellement mis à l'épreuve. Après Reuters, le Washington Post a été la prochaine publication de premier plan à jeter son dévolu sur Binance...
Les procureurs américains assignent à comparaître des fonds spéculatifs liés à Crypto Exchange Binance
Le bureau du procureur américain du district ouest de Washington à Seattle a assigné à comparaître quelques sociétés d'investissement leur demandant de fournir des enregistrements de leurs communications avec Binance au cours des derniers mois...
Les procureurs enquêtent sur l'ancien cadre de FTX Nishad Singh: Bloomberg
Les procureurs fédéraux cherchent à savoir si l'ancien directeur de l'ingénierie de FTX, Nishad Singh, a joué un rôle dans des stratagèmes commerciaux ayant abouti à l'utilisation illicite des fonds des clients, a indiqué Bloomberg pour la première fois.
Binance Exchange fait l'objet d'un examen minutieux par les procureurs américains - Voici ce qui se passe
Les procureurs américains enquêtent actuellement sur le lien entre Binance et les hedge funds américains pour d'éventuelles violations des règles de blanchiment d'argent et sont sous leur surveillance stricte. Citation à comparaître...
Les procureurs fédéraux et la SEC sondent le groupe de monnaie numérique Crypto Titan : rapport
Les autorités fédérales enquêteraient sur les finances internes du géant de la cryptographie Digital Currency Group (DCG). Selon un nouveau rapport de Bloomberg, des sources anonymes proches du dossier...
Les procureurs fédéraux assignent des fonds spéculatifs à Binance
Les procureurs fédéraux enquêtent sur le plus grand échange cryptographique Binance et ont assigné à comparaître plusieurs fonds spéculatifs dans le cadre de leur enquête, selon un rapport du Washington Post. L'attaché américain de Seattle...
Un rapport affirme que les procureurs américains enquêtent sur les fonds spéculatifs dans le cadre des transactions de Binance BlockBlog
Les procureurs fédéraux auraient enquêté sur des fonds spéculatifs basés aux États-Unis qui ont traité avec l'échange de crypto-monnaie Binance, selon deux personnes proches du dossier. Les hedge funds étaient...
Lancement d'un site Web Victimes du SBF : les procureurs réclament des e-mails
Les procureurs américains ont lancé vendredi un site Internet destiné aux victimes du SBF. Les procureurs fédéraux doivent désormais utiliser uniquement le site Internet pour contacter les victimes. Le procureur américain suggère que d’autres actes d’accusation suivront. Dans un compl...
Les fonds spéculatifs américains sous le regard des procureurs sur les investissements de Binance
Rejoignez notre chaîne Telegram pour rester au courant des dernières nouvelles. L'industrie de la crypto-monnaie vient de sortir d'une année 2022 désastreuse, mais l'espace est toujours aussi compliqué qu'il l'était. Cette déclaration est...
Les procureurs américains ont assigné à comparaître des fonds spéculatifs pour les enregistrements des transactions de Binance
Au cours des derniers mois, le bureau du procureur américain du district ouest de Washington a délivré des assignations à comparaître aux fonds spéculatifs qui ont interagi avec Binance. Le Washington Post a rapporté citant des sources...
Les fonds spéculatifs assignés à comparaître par les procureurs américains alors que l'enquête sur Binance se déroule: rapport
Les procureurs américains enquêtent sur les relations des fonds spéculatifs avec l'échange de crypto-monnaie Binance pour violations de blanchiment d'argent. Selon des sources anonymes citées par le Washington...
Les procureurs américains lancent un site Web pour les victimes du SBF
Le gouvernement américain a appelé ceux qui pensent être concernés par les crimes de Sam Bankman-Fried (SBF) à contacter les procureurs des autres pays pour vérifier s'ils sont des victimes. Selon un janvier...
Les procureurs fédéraux de New York sondent Digital Currency Group et Subsidiary Genesis – Bitcoin News
À la suite des accusations du co-fondateur de Gemini, Cameron Winklevoss, dans une lettre ouverte au PDG de Digital Currency Group, Barry Silbert, un rapport citant « des personnes proches du dossier » indique que le pro...
DCG aurait fait l'objet d'enquêtes de la part des procureurs américains
Digital Currency Group (DCG) fait désormais l'objet d'enquêtes de la part des autorités américaines sur ses transactions financières internes, a rapporté Bloomberg, citant des personnes proches du dossier. D'après le représentant...
Un ancien avocat de FTX a coopéré avec les procureurs américains, rapporte Reuters, citant une source familière
Un ancien avocat de la société de cryptographie FTX en faillite de Sam Bankman-Fried a fourni des détails sur ce qu'il savait des transactions de la société lors d'une réunion avec des responsables du département américain de la Justice.
Les procureurs américains enquêtent sur l'ancien ingénieur FTX Nishad Singh; un coup dur pour SBF ?
Les procureurs fédéraux américains de Manhattan se rapprochent du cercle restreint de SBF, le dernier en date étant Nishad Singh, un directeur de l'ingénierie très en vue de FTX. S'il est reconnu coupable, Singh pourrait être accusé...
Un ancien avocat de FTX a aidé les procureurs à constituer un dossier à 8 chefs d'accusation contre Sam Bankman-Fried: Reuters
– Publicité – Résumé : Daniel Friedberg a donné aux autorités américaines un aperçu de la manière dont Bankman-Fried a détourné les fonds des clients FTX pour financer Alameda Research. Freidberg a été contacté par le FBI.
Un ancien avocat de FTX a informé les procureurs américains de l'abus de fonds SBF: Reuters
L'ancien principal avocat de FTX, Daniel Friedberg, a partagé sa connaissance de l'utilisation des fonds des clients par le fondateur Sam Bankman-Fried avec les procureurs américains. Friedberg a rejoint une réunion...
Les procureurs américains sont susceptibles d'enquêter sur les comptes liés à Alameda de SBF
2023 est là, mais les problèmes de Sam Bankman-Fried (SBF) ne le quitteront peut-être pas de si tôt. Alors que les autorités américaines envisagent d'enquêter sur les comptes qui pourraient être liés à la SBF...
Les procureurs fédéraux enquêtent sur les portefeuilles liés au SBF
Bloomberg a rapporté que les procureurs fédéraux enquêtaient sur certaines transactions cryptographiques liées à des portefeuilles associés au fondateur en disgrâce de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), et à son commerce de cryptomonnaies en faillite...
Il est peu probable que les procureurs proposent à Sam Bankman-Fried un accord de plaidoyer favorable, selon un avocat
L'ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, pourrait ne pas être en mesure de compenser les deux chefs d'accusation de fraude électronique et les six chefs d'accusation de complot auxquels il fait face avec les crédits à recevoir s'il plaide coupable au lieu de...