Les procureurs fédéraux assignent des fonds spéculatifs à Binance

Les procureurs fédéraux enquêtent sur le plus grand échange cryptographique Binance et ont assigné plusieurs fonds spéculatifs dans le cadre de son enquête, selon un rapport du Washington Post.

Le bureau du procureur américain de Seattle aurait envoyé des assignations à comparaître aux sociétés d'investissement interagissant avec Binance. Selon le rapport, les fonds spéculatifs étaient tenus de fournir des enregistrements de leurs communications avec la bourse.

Le rapport a noté que les citations à comparaître ne signifient pas nécessairement que les autorités veulent poursuivre toute accusation contre l'échange; cependant, c'est un signe d'intérêt fédéral dans les opérations de l'entreprise.

Les opérations de Binance attirent l'intérêt réglementaire

Les opérations de Binance ont de plus en plus suscité l'intérêt de la réglementation au milieu des événements récents dans l'espace crypto.

En décembre, rapportIl est apparu que des responsables du ministère américain de la Justice envisageaient de poursuivre Binance. Le rapport a noté que les responsables étaient divisés sur la ligne de conduite à adopter contre l'échange.

Pendant ce temps, un autre rapport a déclaré que les cartels de la drogue utilisaient l'échange dirigé par Changpeng Zhao pour blanchir des millions de produits illégaux.

Selon le rapport du Washington Post, le directeur de la stratégie de Binance, Patrick Hillmann, a déclaré que l'échange parlait à tous les régulateurs du monde. Hillmann a refusé de dire si l'échange faisait l'objet d'une enquête aux États-Unis.

Binance marche sur

Ces contrôles réglementaires ont récemment entraîné un énorme FUD autour de la bourse. L'entreprise dirigée par CZ a traité plus de 6 milliards de dollars en retraits pendant sept jours alors que des questions sur sa solvabilité ont été soulevées. Binance semble être sorti indemne malgré les conditions actuelles du marché et les retraits record de sa plateforme.

Pendant ce temps, plusieurs entreprises cryptographiques, comme Celsius, Voyager, BlockFi, FTX, etc., faillite l'année dernière. Plus récemment, la santé financière du conglomérat de cryptographie Digital Currency Group et de sa filiale Genesis a attiré intérêt réglementaire.

Au milieu des luttes de ses rivaux en 2022, Binance a affirmé Valérie Plante. il a obtenu 14 licences et porté ses effectifs à plus de 7000 XNUMX personnes. L'échange veut expand ses activités en Corée du Sud en acquérant une société de cryptographie locale Gopax.

Plus récemment, Binance est devenu le premier échange à rejoindre l'Association of Certified Sanctions Specialists (ACSS), un organisme axé sur la promotion des mesures de conformité aux sanctions.