Les procureurs américains assignent à comparaître des fonds spéculatifs liés à Crypto Exchange Binance

Selon les derniers rapports, les procureurs américains enquêtent actuellement sur les fonds spéculatifs ayant des liens avec Binance dans le cadre de l'enquête en cours sur le blanchiment d'argent de l'échange cryptographique. Suite à l'effondrement de l'échange crypto FTX, Binance est sous le contrôle des régulateurs américains.

Les procureurs américains enquêtent sur Binance

Certains législateurs envisageaient également la possibilité de poursuites pénales en raison de préoccupations concernant le blanchiment d'argent. Dans le dernier rapport du Washington Post, une source anonyme a déclaré que le bureau du procureur américain du district ouest de Washington à Seattle avait assigné à comparaître quelques sociétés d'investissement leur demandant de fournir des enregistrements de leurs communications avec Binance au cours des derniers mois.

Ces assignations à comparaître, cependant, ne signifient pas que les procureurs portent des accusations contre le fonds spéculatif crypto. Certains juristes ont déclaré que les autorités évaluaient toujours les preuves et un éventuel règlement avec Binance.

Selon Reuters rapport le mois dernier, les procureurs envisagent un éventuel règlement avec Binance. En outre, ils évaluent également s'ils disposent de suffisamment de preuves pour porter des accusations contre l'entreprise.

Le directeur de la stratégie de Binance, Patrick Hillmann, a déclaré qu'ils discutaient quotidiennement avec "pratiquement tous les régulateurs du monde". Cependant, il a refusé de commenter tout développement de l'enquête américaine.

Enquête fédérale sur Binance

Cette enquête fédérale sur l'échange crypto Binance arrive à un moment d'incertitude majeure dans l'espace crypto. L'implosion de l'échange crypto FTX s'est propagée comme une contagion et a laissé ses cicatrices dans l'espace crypto.

En conséquence, la confiance des investisseurs dans les échanges centralisés a fortement diminué. Les acteurs existants comme Coinbase et Binance sont confrontés à la chaleur de cela. D'autre part, les régulateurs s'inquiètent de l'effet de roue libre dans l'espace crypto largement non réglementé et les marchés en ligne qui négocient des actifs numériques.

Depuis l'implosion de l'échange crypto FTX, le chef de Binance Changpeng Zhao a accumulé les critiques. En outre, il a également salué l'attention réglementaire qui a suivi. "Les régulateurs examineront à juste titre cette industrie beaucoup, beaucoup plus durement, ce qui est probablement une bonne chose", a-t-il déclaré.

Les accusations contre Binance pour blanchiment d'argent remontent à 2018. John Ghose, ancien ministère de la Justice a affirmé Valérie Plante. que Binance a permis à ses utilisateurs d'échanger des cryptos sans s'identifier et de faciliter le blanchiment d'argent. l'échange cryptographique a longtemps frustré les régulateurs financiers et les experts juridiques.

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