Les procureurs fédéraux enquêteraient sur des fonds spéculatifs basés aux États-Unis qui ont traité avec l'échange de crypto-monnaie Binance, selon deux personnes proches du dossier. Les fonds spéculatifs auraient été assignés à comparaître par le bureau du procureur américain du district ouest de Washington.
Des sources affirment que le ministère américain de la Justice sonde les fonds spéculatifs américains dans le cadre d'une enquête sur la crypto-monnaie
Suite à un Reuters rapport à la mi-décembre 2022, qui a déclaré que Binance était interrogé par le ministère américain de la Justice, un rapport du Washington Post affirme que les fonds spéculatifs américains font l'objet d'une enquête dans le cadre de l'enquête. Le contributeur du Washington Post, Douglas MacMillan, détaille que des assignations à comparaître ont été délivrées aux fonds spéculatifs et qu'elles provenaient du bureau du procureur américain du district ouest de Washington.
MacMillan cite deux sources qui "ont examiné l'une des citations à comparaître et ont parlé sous couvert d'anonymat pour discuter de l'affaire confidentielle". Le journaliste ajoute en outre que les assignations à comparaître ne signifient pas que les enquêteurs porteront des accusations. "Les procureurs discutent toujours d'un éventuel règlement avec Binance et évaluent s'ils ont suffisamment de preuves pour porter des accusations contre la société", a écrit MacMillan.
La plus grande bourse au monde en termes de volume de commerce mondial, Binance, a traité un grand nombre de examen minutieux au cours des deux derniers mois depuis l'effondrement de FTX. MacMillan s'est entretenu avec le directeur de la stratégie de Binance, Patrick Hillmann, qui a déclaré que l'échange parlait quotidiennement avec "pratiquement tous les régulateurs du monde". Hillmann, cependant, et un porte-parole du DOJ ont refusé de commenter l'enquête présumée.
Le rapport sur les citations à comparaître arrive à un moment où les médias font état d'un certain nombre de sondes apparentes dans les entreprises de crypto-actifs et les entreprises associées à ces entreprises. Fin décembre 2022, le Wall Street Journal (WSJ) rapporté que la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis enquête sur les sociétés qui auditent les réserves d'échange de crypto. Une grande partie des soi-disant enquêtes n'ont pas été officiellement vérifiées par les responsables de l'application des lois américaines, mais il est prudent de dire que les rapports ont la communauté crypto sur les nerfs ces jours-ci.
Avez-vous des réflexions sur les prétendues assignations à comparaître adressées aux fonds spéculatifs américains dans le cadre de leurs relations avec Binance ? Partagez votre opinion dans les commentaires ci-dessous.
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Source : https://news.bitcoin.com/report-claims-us-prosecutors-investigate-hedge-funds-in-connection-with-binance-dealings/