Les procureurs fédéraux enquêtent sur l'investissement de 400 millions de dollars de Sam Bankman-Fried dans le fonds spéculatif Modulo Capital, situé sur le même terrain que FTX.
Les procureurs enquêtent pour savoir si Bankman-Fried a investi les fonds des clients FTX dans Modulo Capital tandis qu'Alameda Research a subi les retombées des effondrements d'autres sociétés de cryptographie.
Les procureurs de la SBF regardent l'investissement modulo
Les procureurs soupçonnent Bankman-Fried d'avoir investi dans le fonds spéculatif en détournant les fonds des clients FTX.
Un procureur des Bahamas a révélé sa connaissance de l'existence du fonds spéculatif lors de l'audience de mise en liberté sous caution de Bankman-Fried à Nassau, aux Bahamas, avant que l'ancien PDG de FTX ne soit extradé aux États-Unis, Bankman-Fried aurait rencontré les fondateurs de Modulo, Duncan Rheingans-Yoo et Xiaoyun Zhang, lors de son passage à la société de négoce quantitatif Jane Street Capital. Il aurait ensuite investi environ 300 millions de dollars dans le fonds spéculatif avant que FTX ne dépose son bilan en novembre 2022.
Selon le , les avocats chargés de l'affaire de faillite de FTX ont également répertorié les fonds comme une source potentielle de récupération de l'actif de la faillite de la bourse.
"Se concentrer sur des transactions importantes et douteuses avec un fonds, une entreprise ou une personne ayant des liens étroits avec le débiteur avant le dépôt de bilan est essentiellement le fruit à portée de main dans une affaire de faillite", a noté Lindsey Simon, professeur de faillite à l'Université de Géorgie.
Bankman-Fried a été arrêté aux Bahamas en décembre 2022 après l'effondrement de FTX, où il aurait abusé des fonds des clients pour renflouer le fabricant de marché affilié Alameda Research. L'ancienne PDG d'Alameda Research, Caroline Ellison, aurait été contre l'investissement de Bankman-Fried dans Modulo.
Bankman-Fried fait maintenant face huit accusations criminelles aux États-Unis, y compris la fraude électronique, le complot en vue de commettre blanchiment d'argent, et financement des campagnes politiques violations. Séparément, la SEC a accusé l'alun du MIT pour avoir abusé de 1.8 million de dollars de fonds d'investisseurs.
Les procureurs se rapprochent des actifs de l'ancien PDG avant le procès d'octobre 2023
Les procureurs officiels se rapprochent des actifs de Sam Bankman-Fried alors qu'ils se préparent jusqu'à la date de son procès en octobre 2023.
Les procureurs ont récemment saisi 50 millions de dollars du compte de Sam Bankman-Fried à la Farmington State Bank, basée dans l'État de Washington, où Alameda aurait investi 11.5 millions de dollars.
Farmington State Bank est située à Farmington, WA, une ville de seulement 146 habitants. Les procureurs examinent également trois Binance comptes au nom de Bankman-Fried.
Le vendredi 20 janvier 2023, les responsables poursuivant Bankman-Fried ont saisi les parts du co-fondateur de FTX dans le courtage en ligne Robinhood Markets. Environ trois jours plus tard, Bankman-Fried énumérés une maison de ville à Washington, DC, pour 3.28 millions de dollars.
Le traitement par les procureurs fédéraux de l'affaire Modulo éclairera probablement une action similaire concernant les autres investissements de Bankman-Fried, totalisant environ 4.6 milliards de dollars. L'ancien milliardaire investi dans Bored Singe Le créateur de Yacht Clubs Yuga Labs et une société d'intelligence artificielle appelée Anthropic.
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Source : https://beincrypto.com/us-prosecutors-close-in-on-sbfs-mysterious-investments/