DCG aurait fait l'objet d'enquêtes de la part des procureurs américains

Digital Currency Group (DCG) fait maintenant l'objet d'enquêtes des autorités américaines sur ses transactions financières internes, a rapporté Bloomberg, citant des personnes proches du dossier.

Selon le rapport, les procureurs fédéraux enquêtaient sur des transferts entre le conglomérat cryptographique DCG et sa filiale, Genesis. Les procureurs enquêtent pour savoir si les investisseurs ont été informés des transactions entre les deux entités et s'il y a eu des actes répréhensibles.

Les procureurs ont commencé à demander des informations aux parties impliquées. Le régulateur financier, la Securities and Exchange Commission (SEC), enquête également sur la société de cryptographie. Le rapport ajoute que les enquêtes sont encore préliminaires et qu'aucune des entreprises n'a été accusée d'actes répréhensibles.

DCG est dans l'œil d'une tempête depuis l'effondrement de FTX en novembre. Suite à l'implosion des échanges, Genesis Arrêté retraits de clients invoquant les conditions du marché, ce qui a les questions quant à sa santé financière.

Entre-temps, les transactions entre les deux entreprises ont généré plusieurs controverses malgré la déclaration du PDG Barry Silbert selon laquelle ils ont été faits à des fins commerciales uniquement. En novembrer lettre, DCG a déclaré avoir obtenu un prêt de 575 millions de dollars de Genesis et un prêt de 1.1 milliard de dollars promissoire note due en juin 2032.

DCG nie avoir eu connaissance de toute enquête

Pendant ce temps, la société a nié avoir eu connaissance des enquêtes. Un porte-parole de DCG a déclaré que l'entreprise avait toujours mené ses activités en toute légalité et ne savait pas qu'elle faisait l'objet d'une enquête des autorités.

D'un autre côté, Genesis a refusé de dire s'il faisait l'objet d'une enquête. Au lieu de cela, l'entreprise a déclaré qu'elle coopère avec les autorités lorsqu'elle reçoit des demandes de renseignements.

Les enquêtes aggravent encore les malheurs du conglomérat cryptographique DCG. Plus tôt dans la semaine, le cofondateur de Gemini, Cameron Winklevoss a donné un ultimatum le 8 janvier pour que l'entreprise résolve les problèmes. Il a fustigé Silbert pour avoir utilisé des tactiques dilatoires et a affirmé que DCG et Genesis étaient au-delà du mélange.

Toute cette situation financière grise a fait craindre que Grayscale, une autre société détenue par DCG, ne liquide certaines de ses fiducies pour couvrir les créanciers de Genesis. Plusieurs analystes ont estimé que la liquidation exercerait davantage de pression de vente sur le marché de la cryptographie.

Mis à part cela, rapports ont révélé que Genesis envisageait de déposer le bilan et avait licencié 30% de son personnel. La société fermera sa division de gestion de patrimoine le 31 janvier. Le PDG de Genesis, Derar Islim, a déclaré que la société aurait besoin de plus de temps pour résoudre sa situation financière.