FTX, un échange de crypto-monnaie, aurait transféré environ 145 millions de dollars en pièces stables sur diverses plates-formes, selon Lookonchain. Trois portefeuilles associés à FTX et sa filiale, Alamed...
Tag: Enquêtes
Binance s'attend à des amendes dans les enquêtes américaines
Binance, la plus grande bourse d'actifs numériques au monde, se prépare à résoudre les enquêtes réglementaires et policières en cours aux États-Unis en payant des amendes et d'autres types de sanctions...
Les enquêtes FTX sont nombreuses, pas besoin d'examinateur indépendant, règles de juge
Un juge des faillites de FTX a rejeté une requête visant à nommer un examinateur indépendant. Le juge John Dorsey a déclaré que cela serait inutile par rapport aux autres enquêtes en cours menées par les forces de l'ordre et au nouveau...
Binance s'attend à payer des amendes pour régler les enquêtes américaines : rapport
Alors que la surveillance réglementaire du secteur de la cryptographie aux États-Unis s'intensifie, Binance espère éventuellement régler les enquêtes existantes sur ses activités. Selon le directeur de la stratégie Patrick Hillmann, le...
Binance se prépare à des sanctions pour mettre fin aux enquêtes américaines, détails à l'intérieur
Binance, le principal échange de crypto-monnaie, se prépare à faire face à des sanctions pour résoudre les enquêtes aux États-Unis. Des sources estiment que résoudre les problèmes avec les régulateurs américains serait bénéfique pour l'avenir du...
Binance s'attend à des amendes des régulateurs américains pour régler les enquêtes
Binance se prépare à d’éventuelles amendes imposées par les régulateurs américains. Les amendes mettraient fin aux enquêtes existantes contre l’échange cryptographique en raison de fautes passées. Le ...
DCG aurait fait l'objet d'enquêtes de la part des procureurs américains
Digital Currency Group (DCG) fait désormais l'objet d'enquêtes de la part des autorités américaines sur ses transactions financières internes, a rapporté Bloomberg, citant des personnes proches du dossier. D'après le représentant...
Les transferts de Digital Currency Group à Genesis suscitent des enquêtes américaines: Bloomberg
Les autorités américaines enquêtent sur les flux de fonds entre Digital Currency Group et sa filiale de prêt Genesis, selon un rapport de Bloomberg. Les procureurs fédéraux de la région de l'Est...
Les enquêtes du Congrès américain sur FTX sont dans les limbes sans président de la Chambre
Au moment de la publication, la Chambre des représentants des États-Unis se trouvait dans une impasse historique dans son processus de choix d'un président pour le 118e Congrès – un bourbier qui pourrait conduire le législateur...
L'ancien avocat de FTX participera aux enquêtes et divulguera les informations confidentielles du cabinet
L'ancien avocat de FTX en faillite, Daniel Friedberg, a accepté de divulguer les détails de l'entreprise aux procureurs américains dans le cadre de leur enquête sur l'effondrement de FTX. Cela vient après que le procureur américain de Manhattan...
Le gouvernement indien informe le Parlement sur le projet de loi sur la crypto-monnaie et les enquêtes sur les échanges de crypto - Réglementation Bitcoin News
Le gouvernement indien a fourni des mises à jour sur son projet de loi sur la crypto-monnaie et sur les enquêtes sur les échanges cryptographiques à Lok Sabha, la chambre basse du parlement indien. « Les actifs cryptographiques sont par définition...
Trois dirigeants quittent brusquement le SPAC alors que les enquêtes persistantes et le chaos du marché mettent en péril l'accord
Topline Digital World Acquisition Corp., la société d'acquisition spécialisée choisie pour rendre publique la société de médias sociaux de l'ancien président Donald Trump, a dévoilé une série de détails de haut niveau...
Le cabinet d'avocats Howard G. Smith lance des enquêtes sur Silvergate Capital
Les cabinets d'avocats de Howard G. Smith ont ouvert des enquêtes sur d'éventuelles violations de la loi fédérale sur les valeurs mobilières par Silvergate Capital Corporation, selon un communiqué de presse du cabinet d'avocats de novembre...
Le procureur général des Bahamas révèle des enquêtes civiles et pénales actives contre FTX
Le procureur général des Bahamas, Ryan Pinder, a publié une déclaration plus tôt dans la journée pour remédier à la situation de l'échange cryptographique en faillite FTX, dont le siège est dans la nation insulaire. Dans son discours, qui...
Les républicains de la Chambre ciblent Joe Biden dans l'enquête sur son fils - alors que le GOP promet l'assaut d'enquêtes au nouveau Congrès
Les républicains de Topline House se sont engagés jeudi à faire de leur enquête sur les relations commerciales étrangères de Hunter Biden une « priorité absolue » l'année prochaine, concentrant carrément leurs efforts sur le lien entre le président Joe Bi...
Clé de collaboration pour l'équipe d'enquêtes de Binance
La criminalité historique a laissé une marque noire proverbiale sur l’écosystème des cryptomonnaies, avec des piratages, des escroqueries et des cas de fraude valant plusieurs millions de dollars qui font la une des journaux du monde entier. Divers rapports de recherche h...
Le ministère de la Justice conseille aux avocats de la cryptographie de ne pas informer les clients des enquêtes
Le ministère de la Justice ne veut pas que les avocats informent leurs clients des enquêtes, a prévenu un représentant. « Nous recommandons au secteur privé, lorsqu'il s'agit de DeFi ou...
Enquêtes sur l'effondrement de l'empire FTX en cours ⋆ ZyCrypto
Publicité Dans un communiqué de presse du 14 novembre 2022 sur FTX, la Commission des valeurs mobilières des Bahamas (SCB) a confirmé qu'elle avait déposé une demande auprès de la Cour suprême...
Le meilleur avocat de FTX ordonne la conservation de documents à mesure que les enquêtes s'intensifient
Mercredi, l'avocat général de FTX US, Ryne Miller, a ordonné à tout le personnel de conserver leurs e-mails, messages, notes et documents découlant de leur travail chez FTX, FTX US, Alameda et ses sociétés affiliées, selon...
Binance se retire de l'acquisition de FTX, cite le bilan de Crypto Exchange et les enquêtes américaines en cours
Le géant mondial de la cryptographie Binance a déclaré qu'il avait décidé de ne pas acquérir l'échange d'actifs numériques en difficulté FTX. Dans une série de tweets, Binance expose les raisons pour lesquelles elle a rapidement décidé de ne pas poursuivre l'accord...
Les enquêtes de la SEC poussent les investisseurs vers la crypto : étude
L’analyse approfondie et plusieurs enquêtes lancées par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis sur des entités notoires liées à la cryptographie semblent jusqu’à présent fonctionner pour l’industrie. ...
Ruja Ignatova informée des enquêtes Onecoin
La Cryptoqueen est en fuite depuis plusieurs années. Elle est recherchée par les forces de l'ordre du monde entier. La femme de 42 ans est accusée d'avoir détourné 4 milliards de dollars. Avant de disparaître, le...
L'Organisation de sécurité des Nations Unies, l'OSCE, forme la police ouzbèke aux enquêtes sur la cryptographie et le dark web - crypto.news
L'OSCE a organisé une formation de cinq jours à l'intention de la police et des parquets ouzbeks sur les crypto-monnaies et les enquêtes sur le Dark Web, dans le but de les former au développement de technologies permettant de développer des technologies de pointe.
Le chef de la police autrichienne déclare que les enquêtes des agences indiennes ont réduit les escroqueries cryptographiques ⋆ ZyCrypto
Les enquêtes menées par les forces de l'ordre indiennes ont contribué à réduire les escroqueries aux cryptomonnaies en Autriche et dans d'autres pays européens. La police fédérale autrichienne...
Binance.US fait appel à "l'homme le plus redouté de Wall Street" pour une nouvelle unité d'enquêtes
L'échange crypto américain Binance.US a créé une nouvelle « unité d'enquête » et a nommé un ancien agent spécial du FBI comme nouveau chef, dans le but de rechercher et d'arrêter les activités illégales sur son...
La cryptoqueen Ruja Ignatova a été informée des enquêtes Onecoin avant sa disparition, rapport – Bitcoin News
Ruja Ignatova, fondatrice de la célèbre pyramide cryptographique Onecoin, aurait été alertée des enquêtes policières sur l'arnaque avant de disparaître. La « Cryptoqueen » est en fuite depuis plusieurs...
Binance US embauche "l'homme le plus craint de Wall Street" comme responsable des enquêtes
Binance US – la filiale américaine du plus grand échange cryptographique au monde – a nommé l'ancien agent du FBI BJ Kang comme premier chef des enquêtes. Dans ce rôle, il aura pour objectif d'assurer un maximum de c...
Binance.US ajoute un ex-agent du FBI pour mener les enquêtes
Fidelity Digital Assets prévoit d'embaucher environ 100 personnes supplémentaires au cours des trois à six prochains mois. Le fondateur de plusieurs sociétés de médias et de technologie rejoint a16z en tant que conseiller principal de Binance. Les États-Unis ont embauché un ancien agent du FBI...
Binance US embauche un ancien agent du FBI en tant que responsable des enquêtes
il y a 49 minutes | 2 minutes de lecture Exchange News BJ Kang a été nommé premier responsable des enquêtes de la bourse. Kang a participé à un certain nombre d'enquêtes sur la criminalité financière. Comme le nombre de r...
Binance.US embauche un ancien agent du FBI pour diriger son équipe d'enquête ⋆ ZyCrypto
Binance est un grand échange de crypto-monnaie qui s'est fait un nom dans le secteur. Il s'agit jusqu'à présent de l'échange cryptographique le plus populaire dans de nombreuses régions du monde....