Le procureur général des Bahamas révèle des enquêtes civiles et pénales actives contre FTX

Le procureur général des Bahamas, Ryan Pinder, a publié une déclaration plus tôt dans la journée pour remédier à la situation de l'échange de crypto en faillite FTX, dont le siège social se trouvait dans la nation insulaire.

Dans son allocution, qui a été diffusée en direct sur Facebook, AG Pinder, qui est également ministre des Affaires juridiques des Bahamas, a détaillé les mesures prises par le gouvernement depuis l'effondrement de FTX. Cette adresse était aussi une tentative de rétablir la confiance des investisseurs après le scandale choquant. 

Enquêtes civiles et pénales contre FTX

Le procureur général a révélé que l'échange en faillite faisait actuellement l'objet d'une enquête active. "Nous en sommes aux premiers stades d'une enquête active et en cours", a-t-il déclaré, ajoutant que l'enquête impliquait à la fois les autorités pénales et civiles. 

La Commission des valeurs mobilières des Bahamas, l'Unité de renseignement financier et l'Unité des crimes financiers de la Police royale des Bahamas ont activement étudié les circonstances de l'effondrement de FTX. Ces agences enquêtaient également sur toute violation potentielle des lois des Bahamas. 

AG Pinder critique le nouveau PDG de FTX

Dans son allocution de 23 minutes, Pinder a informé les investisseurs que les régulateurs financiers du pays avaient agi «rapidement» et suspendu la licence de FTX à la suite de l'échange de la bourse. chute. Il a en outre ajouté que le gouvernement avait nommé des liquidateurs provisoires et saisi les actifs de FTX au nom des créanciers. 

Il a dit,

"Il est important pour moi de partager ce résumé de ce qui s'est passé, car au cours des dernières semaines, les faits de base ont été obscurcis par des devinettes et des rumeurs."

AG Pinder a en outre allégué que les déclarations du nouveau PDG de FTX, John Ray III, avaient "déformé les mesures prises en temps opportun par la Securities Commission et utilisé des allégations inexactes".

Selon un rapport publié par Reuters plus tôt ce mois-ci, le bureau du procureur américain à New York avait lancé une enquête sur la mauvaise gestion des fonds des clients par FTX. La bourse a également fait face à des enquêtes de la Securities and Exchange Commission, ainsi que de la Commodity Futures Trading Commission.