Les procureurs américains enquêtaient sur les relations de Signature Bank avec les clients crypto lorsque les régulateurs ont brusquement fermé l'institution le 12 mars. Les régulateurs ont déclaré que maintenir la banque ouverte ...
Tag: Criminel
Signature Bank faisait l'objet d'une enquête criminelle avant son effondrement : rapport
Signature Bank, favorable à la cryptographie, faisait l'objet d'une enquête criminelle de la part des autorités américaines pour ses pratiques de lutte contre le blanchiment d'argent avant son effondrement soudain au cours du week-end, a rapporté Bloomberg mercredi.
Trump nie toute liaison avec Stormy Daniels, car il pourrait faire l'objet d'accusations criminelles dans le cadre d'un stratagème Hush-Money
Topline L'ancien président Donald Trump a nié avoir eu une liaison avec la star de cinéma pour adultes Stormy Daniels et a attaqué son apparence dans une longue déclaration publiée dans le cadre de sa campagne, quelques heures après les rapports em...
Les avocats de SBF signalent la nécessité de repousser le procès pénal d'octobre
Les avocats représentant le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, ont signalé qu'il pourrait être nécessaire de retarder le procès pénal de l'ancien responsable de l'échange de crypto-monnaie – afin de lui donner plus de temps pour préparer sa défense.
L'ancien directeur technique de FTX, Nishad Singh, plaide coupable à des accusations criminelles: Reuters
Rejoignez la conversation la plus importante sur la cryptographie et le web3 ! Réservez votre place aujourd'hui L'ancien directeur de l'ingénierie de FTX, Nishad Singh, a plaidé coupable mardi à six accusations criminelles devant un tribunal de New York. S...
Sam Bankman-Fried frappé de nouvelles accusations criminelles pour dons politiques
Les procureurs ont frappé aujourd'hui le magnat de la crypto en disgrâce, Sam Bankman-Fried, avec de nouvelles accusations criminelles liées à des dons politiques qu'il a faits alors qu'il dirigeait l'échange d'actifs numériques FTX, aujourd'hui effondré. Un remplaçant...
L'ancien PDG de FTX fait face à 12 accusations criminelles
Le tribunal fédéral qui préside les poursuites contre l'ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, a ordonné la divulgation d'un acte d'accusation remplaçant. Cet acte d'accusation...
Sam Bankman-Fried giflé avec 4 nouvelles accusations criminelles après FTX Fallout
Le fondateur en disgrâce de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), est soumis à une nouvelle couche de pression juridique après qu'un juge a descellé jeudi un acte d'accusation de 12 chefs d'accusation contre lui. Le dossier ajoute 4 nouveaux caractères...
Sam Bankman-Fried fait face à de nouvelles accusations criminelles, notamment pour complot en vue de commettre une fraude bancaire
Juridique • 23 février 2023, 9 h 55 HNE Le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, fait face à de nouvelles accusations criminelles après qu'un juge a dévoilé jeudi un nouvel acte d'accusation de 12 chefs d'accusation contre lui, des mois après le premier cri...
Bankman-Fried frappé de quatre nouvelles accusations criminelles alléguant des dons politiques illégaux et une fraude bancaire
Topline L'ancien milliardaire Sam Bankman-Fried, fondateur de l'échange cryptographique FTX, a été inculpé de quatre nouveaux chefs d'accusation, notamment des allégations de dons politiques illégaux et bancaires...
Trump qualifie l'enquête criminelle de Géorgie de "tribunal kangourou" après qu'un juré ait accordé une interview au sujet des actes d'accusation à venir
Topline L'ancien président Donald Trump a critiqué le grand jury spécial de Géorgie enquêtant sur ses prétendus efforts pour renverser l'élection présidentielle de 2020, affirmant que l'indication du jury selon laquelle il recommanderait...
L'ancien dirigeant de FTX, Nishad Singh, envisage de plaider coupable à des accusations criminelles: Bloomberg
Juridique • 17 février 2023, 2 h 43 HNE Un troisième ancien dirigeant de FTX se prépare à plaider coupable à des accusations criminelles, a rapporté Bloomberg. Nishad Singh, l'ancien directeur de l'ingénierie chez FTX,...
Le juge met fin aux affaires SEC et CFTC contre Bankman-Fried jusqu'à la fin du procès pénal
Les procédures civiles de la SEC et de la CFTC contre le fondateur de crypto en disgrâce, Sam Bankman-Fried, ont été reportées jusqu'à ce que l'affaire pénale de l'ancien PDG soit conclue. Le 7 février, le procureur américain pour le So...
D'anciens dirigeants de Gemini ont fait l'objet d'une enquête criminelle en 2022: rapport
Les anciens dirigeants de Gemini ont fait l'objet d'une enquête criminelle l'année dernière. L'enquête était basée sur une affaire civile intentée par la Commodities and Futures Trading Commission (CFTC). Deux anciens cadres en pleurs...
La bataille judiciaire de Sam Bankman-Fried avec la SEC et la CFTC sera retardée jusqu'à la conclusion de l'affaire pénale du DOJ: rapport
Un juge américain suspend les poursuites civiles engagées par deux régulateurs fédéraux contre l'ancien PDG de l'échange cryptographique en faillite FTX jusqu'à ce que le ministère américain de la Justice (DOJ) conclue à nouveau son affaire pénale...
Les poursuites de la SEC et de la CFTC contre l'ancien PDG de FTX sont suspendues jusqu'à la fin de la procédure pénale BlockBlog
Deux poursuites civiles, émanant de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis et de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), contre l'ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, seront suspendues jusqu'à ce que...
Un juge américain suspend les poursuites de la CFTC et de la SEC contre SBF jusqu'à la fin du procès pénal
Le juge de district des États-Unis, Kevin Castel, a approuvé la demande du ministère de la Justice de suspendre les poursuites civiles intentées par la Securities and Exchange Commission (SEC) et la Commodity Futures Tradi...
Les affaires CFTC et SEC contre Bankman-Fried seront repoussées jusqu'à la fin de l'affaire pénale
Les poursuites civiles intentées par les régulateurs américains contre l'ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, peuvent être repoussées jusqu'à la conclusion d'une affaire pénale, a décidé un juge lundi. Damian Williams, procureur américain...
Binance aurait eu des liens avec Bitzlato, un échange (criminel) désormais disparu
Hier encore, Live Bitcoin News a publié un article parlant d'un dirigeant russe de la cryptographie dirigeant une entreprise de transmission d'argent sans licence. Connu sous le nom de Bitzlato, l'échange cryptographique était un désenregistrement...
Le Bourbon qui peut se vendre plus de 50,000 XNUMX $ et inspirer des activités criminelles
Topline Lorsque certains responsables de l'Oregon ont été accusés cette semaine d'avoir tiré les ficelles pour acheter des bouteilles de bourbon Pappy Van Winkle, ce n'était que la dernière histoire des mesures extrêmes que les gens ont prises pour essayer...
Un ancien chef de produit Coinbase plaide coupable à des accusations criminelles dans une affaire historique
Un ancien chef de produit Coinbase a plaidé coupable mardi d'accusations de fraude électronique dans le cadre d'une affaire pénale intentée contre lui. Le ministère de la Justice a inculpé Ishan Wahi en juillet, aux côtés de son frère...
Trump fait face à une enquête de racket pour "schéma d'activité criminelle", aurait écrit l'ex-procureur dans un nouveau livre
Topline L'ancien procureur de Manhattan, Mark Pomerantz, a mené une vaste enquête de racket contre l'ancien président Donald Trump, qu'il compare au tristement célèbre chef de la mafia John Gotti dans un nouveau livre qui...
Bankman-Fried a recherché une «relation constructive» avec un témoin de l'affaire pénale
Les procureurs ont partagé lundi des copies des messages de Sam Bankman-Fried au PDG de FTX, John Ray III, et à un témoin anonyme dans de nouveaux documents judiciaires, alors que les avocats cherchent à restreindre la communication du fondateur de FTX avec...
Les États-Unis désignent le groupe mercenaire Wagner, accusé d'avoir acheminé des armes nord-coréennes vers la Russie, une "organisation criminelle transnationale"
Topline Le département américain du Trésor envisage de désigner la société militaire Wagner Group comme une « organisation criminelle transnationale », a déclaré le coordonnateur des communications stratégiques de la Maison Blanche, John Ki...
Nouriel Roubini (Dr Doom) au WEF déclare que la crypto est une activité criminelle et que CZ est une "bombe à retardement ambulante"
– Publicité – Roubini critique à nouveau les crypto-monnaies lors de l'événement WEF en Suisse. À la suite de l'effondrement de l'échange crypto FTX, le célèbre professeur d'économiste Nouriel Roubini...
4.1 millions de dollars volés par un criminel chinois dans la voiture de la victime
La victime assistait à un rassemblement d’investisseurs en cryptographie. L'agresseur l'a retenu dans le parking et lui a fait transférer 4.1 millions de dollars dans son portefeuille. Un mandat a été délivré ; une enquête plus approfondie...
Le frère du PDG de Criminal Bitcoin Mixing plaide coupable d'avoir volé 712 Bitcoins à l'IRS
Il a également « dépensé des bitcoins de manière extravagante » dans des clubs de strip-tease et sur des vols en jet privé. Les photos récupérées sur son téléphone portable montrent une somptueuse soirée dans un club : Gary se baignant dans une baignoire pleine d'argent, un bonheur...
Un criminel chinois vole 4.1 millions de dollars en crypto dans la voiture de la victime
Un attaquant a utilisé l'identification faciale d'un investisseur en crypto pour déverrouiller de force son portefeuille et a transféré 4.1 millions de dollars à sa propre adresse en Chine le 1er janvier, comme l'ont rapporté les médias locaux. L'agresseur a localisé...
Les avocats de Sam Bankman-Fried affirment qu'il a besoin d'actions de Robinhood "pour payer sa défense pénale"
L'équipe juridique de l'ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, a déposé une requête dans le but d'empêcher les débiteurs de la bourse de contrôler plus de 450 millions de dollars d'actions de Robinhood. Dans un pays du 5 janvier...
SBF commente le sort de FTX ; Nexo fait face à des allégations criminelles
La plus grande nouvelle dans le cryptoverse du 12 janvier a vu l'ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, commenter une éventuelle récupération de FTX et raconter sa version de l'histoire. Ailleurs, Nexo a été accusé de fraude financière...