Bankman-Fried frappé de quatre nouvelles accusations criminelles alléguant des dons politiques illégaux et une fraude bancaire

Topline

L'ancien milliardaire Sam Bankman-Fried, fondateur de l'échange cryptographique FTX, a été inculpé de quatre nouveaux chefs d'accusation, dont des allégations de dons politiques illégaux et de fraude bancaire, a révélé jeudi un acte d'accusation non scellé devant le tribunal fédéral de Manhattan. déjà confronté à l'ancien prodige alors qu'il se prépare pour son procès plus tard cette année.

Faits marquants

Dans un acte d'accusation de remplacement dévoilé jeudi, les procureurs allèguent que Bankman-Fried a utilisé des milliards de dollars de fonds de clients pour financer des investissements spéculatifs et tenter d'acheter une influence sur la réglementation de la crypto-monnaie à Washington, DC en dirigeant des dizaines de millions de dollars de contributions de campagne illégales aux deux démocrates. et républicains.

Les nouveaux chefs d'accusation incluent le complot en vue de commettre une fraude électronique et le complot en vue d'exploiter un transmetteur d'argent sans licence.

L'homme de 30 ans sera jugé en octobre et a été extradé des Bahamas vers les États-Unis en décembre. le mois dernier, il a plaidé non coupable des huit chefs d'accusation initiaux, y compris le complot en vue de commettre le blanchiment d'argent et la fraude par fil, valeurs mobilières et marchandises.

Fond clé

Bankman-Fried et son entourage sont au centre de la controverse depuis FTX brusquement déposé pour faillite en novembre à la suite d'une crise de liquidité déclenchée par son rival Binance vendant tous ses jetons FTX. En quelques jours, des allégations de mauvaise gestion sont apparues. Dans un dossier judiciaire, l'avocat de faillite de longue date John J. Ray III, qui a succédé en tant que PDG de FTX, émis une critique cinglante de la direction de l'entreprise, qui, selon lui, était marquée par une "surveillance réglementaire défectueuse" de la part d'un "très petit groupe d'individus inexpérimentés, peu sophistiqués et potentiellement compromis". Dans les dépôts, les procureurs fédéraux ont accusé Bankman-Fried d'avoir utilisé frauduleusement les fonds des investisseurs de FTX pour payer les dépenses d'Alameda Research et d'avoir induit en erreur les prêteurs d'Alameda et les investisseurs de FTX sur la situation financière des deux entreprises, entre autres.

Lectures complémentaires

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