Le Kazakhstan a identifié et fermé ABS Change, une plateforme qui échangeait illégalement des crypto-monnaies. Trois citoyens kazakhs ont été accusés de diriger la bourse, qui a été exploitée...
Tag: Illégal
MinePlex réfute les allégations d'activités illégales et de manque de produit de travail au Vietnam
MinePlex, société de crypto-monnaie enregistrée à Singapour, nie toutes les allégations d'activités illégales formulées contre la société par la chaîne de télévision vietnamienne VTV. L'entreprise envisage d'intenter une action en justice après VT...
Astra enquête sur une «vente à découvert illégale potentielle» alors que la date limite de radiation approche
Le PDG d'Astra, Chris Kemp, s'exprime au siège de l'entreprise lors du « Spacetech Day » de l'entreprise le 12 mai 2022. Brady Kenniston/Astra Spacecraft, fabricant de moteurs et s...
Les Sud-Coréens ont échangé 4.3 milliards de dollars via des échanges cryptographiques illégaux
La Corée du Sud a renforcé son régime réglementaire concernant les échanges cryptographiques, mais il semble que certains citoyens se livrent toujours à des transactions illégales. Selon des sources locales, les Sud-Coréens tra...
Les douanes coréennes saisissent des cryptotransactions illégales d'une valeur de 5.6 billions de wons
Les services des douanes coréens auraient saisi l’année dernière pour 5.6 8.2 milliards de wons de crypto-monnaies. Les douanes auraient également saisi XNUMX milliards de wons issus de délits commerciaux et économiques. La crypto-monnaie capturée...
Sam Bankman-Fried accusé de complot en vue de faire des dons politiques illégaux, frappé de quatre nouvelles accusations
Le fondateur en disgrâce de la plate-forme d'échange de crypto-monnaie en faillite FTX fait face à une série de nouvelles accusations liées à des dons politiques prétendument illégaux. De nouveaux documents judiciaires révèlent cette forme...
Bankman-Fried frappé de quatre nouvelles accusations criminelles alléguant des dons politiques illégaux et une fraude bancaire
Topline L'ancien milliardaire Sam Bankman-Fried, fondateur de l'échange cryptographique FTX, a été inculpé de quatre nouveaux chefs d'accusation, notamment des allégations de dons politiques illégaux et bancaires...
Le régulateur financier britannique sévit contre les guichets automatiques cryptographiques illégaux
La Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni sévit contre les guichets automatiques cryptographiques non enregistrés. Le régulateur affirme avoir récemment pénétré et inspecté plusieurs sites près de la ville de Leeds, dans le nord de l'Angleterre...
La police britannique réprime les guichets automatiques cryptés illégaux
La Financial Conduct Authority (FCA) et la police du West Yorkshire se sont associées pour perturber les entreprises de cryptographie non enregistrées opérant illégalement au Royaume-Uni, en mettant l'accent sur l'identification et la désactivation des activités illégales.
UK FCA va prendre des mesures contre les guichets automatiques de crypto-monnaie non enregistrés et illégaux
Le régulateur financier du Royaume-Uni, la Financial Conduct Authority (FCA), s'attaque aux guichets automatiques bancaires (DAB) de crypto-monnaie non enregistrés. La FCA et l'équipe cyber de West Yorkshir...
La FCA cible les opérateurs de guichets automatiques cryptographiques illégaux au Royaume-Uni
La Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni a pris des mesures contre les guichets automatiques cryptographiques non enregistrés alors que le pays s'efforce de réglementer les actifs cryptographiques. Le Royaume-Uni a pour mission de devenir une crypte mondiale...
Toutes les entreprises de crypto ATM au Royaume-Uni sont illégales, déclare la FCA
Cela ne fait pas plus de deux mois qu'Elliptic, une société d'analyse de blockchain, a publié un rapport détaillant ses prévisions concernant la réglementation des crypto-monnaies cette année. La société a déclaré que 2023 verrait une augmentation des sanctions...
Le Kazakhstan prend des mesures pour limiter les opérations minières illégales
Le gouvernement du Kazakhstan renforce la réglementation pour les mineurs de crypto. Les sociétés de cryptographie et leur infrastructure minière appartiennent à la première catégorie. Alors que le boom des crypto-monnaies s'étendait début 2023, gia...
La ville dit à Donut Shop que la peinture murale peinte par des lycéens locaux est illégale et menace d'amendes
Sean Young, propriétaire de Leavitt's Country Bakery, devant une fresque murale menacée d'amendes. Les étudiants du secondaire de l'Institute for Justice ont travaillé pendant des semaines sur un projet artistique pour un local bien-aimé...
Celsius n'a pas signalé de pertes de 800 millions de dollars alors que le directeur financier a signalé un comportement "peut-être illégal"
Le prêteur de crypto Celsius exploitait une activité plus risquée qu'annoncé et n'a pas signalé des centaines de millions de pertes, tandis que le PDG Alex Mashinsky a encaissé plus de 68 millions de dollars, selon un cou...
L'action Hellbiz monte en flèche après avoir suivi l'exemple de Genius Group en matière d'enquête sur les ventes à découvert illégales
Les actions de Hellbiz Inc. HLBZ, +70.76%, ont grimpé de 143.3% vers un sommet de trois mois grâce à un volume massif de transactions matinales vendredi, après que le fournisseur de scooters et de vélos électriques basé à New York a déclaré qu'il était e...
Binance lié à la plateforme de crypto-monnaie illégale Bitzlato
Le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des États-Unis, qui est une division du Département du Trésor, a affirmé qu'il existe un lien entre Binance et la cryptomonnaie illégale.
Genius Group nomme un ancien responsable du FBI à la tête d'un groupe de travail chargé d'enquêter sur le commerce illégal d'actions et de payer une répartition spéciale
Genius Group Ltd GNS, +241.74%, un groupe de technologie éducative et d'éducation, a annoncé jeudi avoir nommé Timothy Murphy pour diriger un groupe de travail enquêtant sur les transactions illégales présumées sur ses actions qu'il a d'abord divulguées.
Breaking: Le mouvement illégal de 41,000 XNUMX ETH du groupe Lazarus exposé
ZachXBT partage ses conclusions sur le dernier changement illégal du groupe Lazarus de Corée du Nord. Le groupe Lazarus a déplacé environ 41,000 XNUMX ETH, volés lors du piratage du pont Harmony. La communauté crypto a commencé à vibrer...
Les activités illégales de crypto-monnaie en chaîne atteignent des sommets historiques de 20.1 milliards de dollars
Le volume des transactions illicites en chaîne de crypto-monnaie atteint un niveau record de 20.1 milliards de dollars, en croissance pour la deuxième année consécutive, selon un récent rapport de Chainalysis. Le rapport disait : Nous avons...
Un biélorusse condamné à une amende de 1 million de dollars pour commerce illégal de crypto – Bitcoin News
Un citoyen biélorusse devra payer une lourde amende pour avoir organisé illégalement l’échange de crypto-monnaies en ligne. Les autorités chargées de l'application des lois du pays, où se déroulent certaines activités de cryptographie...
Pourquoi ce milliardaire croit que la pratique illégale déclenchera la prochaine crise cryptographique
Le milliardaire Mark Cuban a récemment partagé ses réflexions sur ce qui pourrait éventuellement provoquer la prochaine implosion de la cryptographie : le wash trading. Lors d'une récente interview avec TheStreet, Cubain – qui est également un célèbre...
Dans un cours inversé, Yasiel Puig envisage de plaider non coupable dans une affaire fédérale de jeu illégal
Yasiel Puig, lorsqu'il était membre des Dodgers en 2017. Associated Press Yasiel Puig a fait une apparition lors des réunions d'hiver de la Major League Baseball récemment terminées à San Diego, le joueur d'origine cubaine...
Un atelier de tailleur ukrainien était une façade pour l'extraction illégale de cryptomonnaies
Un atelier de couture situé en Ukraine exploitait illégalement de la cryptomonnaie et a été fermé par les autorités locales. Les forces de l'ordre ont découvert qu'un atelier de couture situé à Kovel — une ville située dans la Voly...
"Non éthique et illégal depuis le tout début"
Dans une récente interview, Michael Saylor, président exécutif de MicroStrategy et principal taureau Bitcoin (BTC), a partagé son point de vue sur la chute de l'empire FTX. Saylor a dit que depuis des années, il y avait...
Le jalonnement d'ApeCoin aux États-Unis est illégal, découvrez ici les détails
Horizen ne peut pas opérer de jalonnement aux États-Unis. ApeCoin a déclaré que n'importe qui peut miser $APE via un contrat. ApeCoin est un jeton de gouvernance et d'utilité ERC-20. Il est utilisé au sein de l’écosystème APE pour responsabiliser un...
Illégale depuis 79 ans, cette échappatoire permet aux Américains ordinaires d'investir aux côtés des initiés de la Silicon Valley
Pendant 79 ans, si vous vouliez avoir le droit d’investir dans des entreprises en démarrage comme Apple dans les années 1970, Facebook en 2004 ou Airbnb en 2009, vous deviez être un « investisseur qualifié ». Le concept est venu d'un 1...
Les républicains lancent une enquête sur Hunter Biden pour des activités illégales
Juste après avoir remporté les élections de mi-mandat aux États-Unis, les républicains de la Chambre des représentants ont dévoilé une enquête sur la famille du président Joe Biden. L'enquête porte également sur les activités commerciales du fils de Biden, Hunter Biden.
Les actions de FTX "étaient illégales il y a 100 ans", déclare le représentant Auchincloss
Le membre du Congrès Jake Auchincloss, D-Mass., a rejeté l’urgence d’une nouvelle législation sur la cryptographie en réponse à l’effondrement de FTX la semaine dernière. "Le désastre de FTX n'est qu'un autre point d'exclamation autour...
Certains comtés du GOP veulent compter tous les bulletins de vote à la main, mais les juges disent que c'est illégal
Topline Un juge a empêché lundi un comté rural de l'Arizona d'aller de l'avant avec un plan des responsables républicains visant à compter manuellement tous les bulletins de vote exprimés à mi-mandat mardi, mettant fin à la dernière tentative...
Hellbiz engage la même société que celle utilisée par Genius Group pour lutter contre la vente à découvert illégale
Les actions de Hellbiz Inc. HLBZ, +109.13 %, ont grimpé de 41.3 % lundi à midi et ont plus que doublé en deux jours, après que le fournisseur de scooters et de vélos électriques a déclaré avoir embauché Shareholder Intelligence...