Le fondateur en disgrâce de la plate-forme d'échange de crypto en faillite FTX est frappé d'une série de nouvelles accusations liées à des dons politiques illégaux.
De nouveaux documents judiciaires révéler que l'ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, est maintenant accusé d'avoir conspiré pour faire plus de 300 dons de campagne illégaux et se voit giflé de nouvelles accusations.
Les autorités affirment que Bankman-Fried, qui fait déjà face à des accusations d'escroquerie présumée à des clients et de mauvaise gestion de milliards de dollars de leurs fonds, a contourné les limites de contribution à la campagne en faisant des «dons de paille».
«Au total, entre l'automne 2021 ou vers les élections de novembre 2022, Bankman-Fried, l'accusé, et les deux dirigeants de FTX qui ont servi de donateurs de paille dans le cadre de son stratagème, ont collectivement versé des millions de dollars en contributions, y compris en contributions « en argent dur » aux candidats fédéraux des deux principaux partis politiques. »
Selon les documents judiciaires, les dons politiques peuvent être attribués à Alameda Research, la branche commerciale de l'écosystème FTX. Bankman-Fried est accusé d'avoir prêté illégalement des milliards de dollars de fonds de clients à Alameda.
« L'argent utilisé pour faire ces dons politiques provenait de comptes bancaires d'Alameda et comprenait des fonds qui avaient été déposés par des clients de FTX.
Malgré sa connaissance des lois sur le financement des campagnes, afin de dissimuler la véritable source des fonds, le défendeur a convenu avec d'autres que les fonds pour les contributions seraient transférés des comptes bancaires d'Alameda, qui contenaient également des fonds de clients FTX, vers des comptes bancaires au nom des donateurs, puis rapidement transférés des comptes bancaires de ces individus vers les campagnes politiques.
FTX d'abord déposé en faillite en novembre après l'effondrement de son actif natif et qu'il a été contraint d'arrêter les dépôts et les retraits des clients.
Bankman-Fried est actuellement en liberté sous caution pour ses accusations initiales et attend son procès. Si condamné de ses accusations initiales, il pourrait faire face à plus de 100 ans de prison.
L'ancien milliardaire a également visages poursuites civiles d'organismes fédéraux, tels que la Securities and Exchange Commission des États-Unis et la Commodities Futures Trading Commission (CFTC). Cependant, ces affaires seront suspendues jusqu'à la fin du procès pénal de Bankman-Fried.
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Image en vedette : Shutterstock/Production Perig/Nikelser Kate
Source : https://dailyhodl.com/2023/02/23/sam-bankman-fried-accused-of-conspiring-to-make-illegal-political-donations-hit-with-four-new-charges/