Le régulateur financier britannique sévit contre les guichets automatiques cryptographiques illégaux

La Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni sévit contre les guichets automatiques cryptographiques non enregistrés.

Le régulateur dit avoir récemment pénétré et inspecté plusieurs sites près de la ville de Leeds, dans le nord de l'Angleterre, qui était soupçonnée d'héberger des guichets automatiques cryptographiques exploités illégalement.

La FCA affirme avoir collaboré avec les forces de police locales, y compris l'unité de renseignement et d'enquête numérique de la police du West Yorkshire, dans le cadre des enquêtes conjointes sur ces sites.

"Les entreprises de cryptographie opérant au Royaume-Uni doivent être enregistrées auprès de la FCA à des fins de lutte contre le blanchiment d'argent", a déclaré le directeur exécutif de la FCA chargé de l'application et de la surveillance du marché, Mark Steward. "Cependant, les produits cryptographiques eux-mêmes ne sont actuellement pas réglementés et à haut risque, et vous devez être prêt à perdre tout votre argent si vous y investissez."

Selon le annonce, la FCA est prête à examiner les preuves qu'elle a recueillies au cours de ces visites et envisagera une application plus poussée.

Le sergent-détective Lindsay Brants de la Force Cyber ​​Team de la police du West Yorkshire a déclaré que "des lettres d'avertissement ont été émises demandant aux opérateurs de cesser et de s'abstenir d'utiliser les machines et que toute violation de la réglementation entraînerait une enquête en vertu de la réglementation sur le blanchiment d'argent".

En mars 2022, la CAF écrit à tous les opérateurs et hôtes pour avertir les distributeurs automatiques de billets cryptographiques des conséquences juridiques de l'utilisation de distributeurs automatiques de billets cryptographiques sans l'autorisation de la FCA

Bien qu'il n'existe techniquement aucune loi spécifique contre les guichets automatiques cryptographiques au Royaume-Uni, aucune n'a reçu l'approbation de la FCA au moment de la rédaction.

Les liens entre les guichets automatiques cryptographiques et le blanchiment d'argent sont tout sauf théoriques, et les liens potentiels entre ces guichets automatiques et le crime organisé ont été mis en évidence à travers le monde.

Une étude de 2020 de la Drug Enforcement Agency (DEA) des États-Unis discuté comment il a vu les distributeurs automatiques de billets cryptographiques utilisés par des organisations criminelles transnationales pour blanchir l'argent de la drogue illicite, parallèlement à des méthodes plus traditionnelles.

L'état de la réglementation cryptographique au Royaume-Uni

Ce ne sont pas seulement les guichets automatiques cryptographiques restants qui sont sous surveillance, le Royaume-Uni semble chercher à mettre en œuvre des réglementations cryptographiques beaucoup plus strictes dans tous les domaines.

Plus tôt ce mois-ci, le Trésor britannique décrit de nouvelles règles dans un document de consultation qui pourraient signifier que les entreprises de cryptographie opérant au Royaume-Uni devront remplir un ensemble d'exigences plus strictes, plus conformes à celles des services financiers traditionnels.

Et pour les entreprises intéressées par la publicité de produits cryptographiques au Royaume-Uni, elles auront également bientôt besoin d'une autorisation de la FCA.

Selon un déclaration récente, les entreprises qui ne suivent pas l'une des quatre voies obligatoires pour promouvoir les crypto-monnaies pourraient être passibles de sanctions pénales "jusqu'à deux ans d'emprisonnement".