Le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des États-Unis, qui est une division du Département du Trésor, a affirmé qu'il existe un lien entre Binance et le site illégal de crypto-monnaie Bitzlato.
Dans une ordonnance rendue publique le 18 janvier, FinCEN a noté que l'échange de crypto-monnaie connu sous le nom de Binance figurait parmi les "trois principales contreparties réceptrices" de Bitzlato en ce qui concerne les transactions impliquant Bitcoin (BTC).
Binance aurait été l'une des plus grandes contreparties à avoir reçu du Bitcoin de Bitzlato entre mai 2018 et septembre 2022, comme l'a déclaré le régulateur.
Le FinCEN a observé que d'autres contreparties comprenaient le marché du darknet Hydra, qui avait des liens avec la Russie, et l'escroquerie présumée de Ponzi opérant en Russie sous le nom de "Finiko".
Cependant, FinCEN n'a pas inclus Binance dans sa liste des trois principales contreparties émettrices de la commande.
Selon le journal, les trois sociétés Hydra, l'échange basé en Finlande LocalBitcoins et Finiko ont été les principaux contributeurs de Bitcoin à Bitzlato entre mai 2018 et septembre 2022. Selon ce que FinCEN a déclaré dans l'ordonnance, environ les deux tiers du top de Bitzlato les contreparties réceptrices et expéditrices sont liées à des places de marché darknet ou à des fraudes.
L'agence a déclaré qu'entre 2019 et 2021, Bitzlato a collecté une crypto-monnaie d'une valeur totale de 406 millions de dollars via des fraudes, 224 millions de dollars sur les marchés darknet et 9 millions de dollars auprès des auteurs de ransomwares.
La divulgation intervient à un moment où de nombreuses agences aux États-Unis ont entamé de sérieuses mesures d'exécution contre Bitzlato. Ces autorités accusent l'entreprise de se livrer au blanchiment d'argent et d'avoir permis le contournement des sanctions contre la Russie.
Anatoly Legkodymov, le créateur de Bitzlato, a été placé en garde à vue par le Federal Bureau of Investigation le 17 janvier à Miami dans le cadre de l'enquête en cours sur l'entreprise.
Bitzlato était un service de crypto-monnaie qui n'était pas très bien reconnu, contrairement à d'importants échanges de crypto-monnaie comme Binance et Coinbase.
La plate-forme aurait été créée en 2016 et disposait d'un bureau dans le gratte-ciel de la tour de la Fédération à Moscou, où elle traitait des transactions d'au moins cent mille dollars.
Le fait que Binance soit prétendument impliqué dans l'affaire Bitzlato suscite certaines inquiétudes quant aux activités de la bourse ainsi qu'aux éventuelles relations avec la Russie.
Comme indiqué précédemment, Binance était l'un des échanges qui a pris la décision de continuer à servir les Russes non sanctionnés après l'adoption du huitième ensemble de sanctions par l'Union européenne contre la nation.
Source : https://blockchain.news/news/binance-linked-to-illegal-cryptocurrency-platform-bitzlatofinc