Le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, fait face à de nouvelles accusations criminelles après qu'un juge a dévoilé jeudi un nouvel acte d'accusation de 12 chefs d'accusation contre lui, des mois après que l'ancien responsable de l'échange de crypto a été inculpé pour la première fois de huit chefs d'accusation l'année dernière.
Bankman-Fried est actuellement assigné à résidence avec une caution de 250 millions de dollars. Il a plaidé non coupable à des accusations criminelles et attend un procès en octobre. Un porte-parole de Bankman-Fried a refusé de commenter.
Le nouvel acte d'accusation accuse Bankman-Fried de complot en vue de commettre une fraude bancaire et de complot en vue d'exploiter une entreprise de transfert d'argent sans licence. Bankman-Fried est également accusé d'avoir commis une fraude électronique sur les clients de FTX, une fraude en valeurs mobilières sur les investisseurs de FTX et un complot en vue de faire des contributions politiques illégales et de frauder la Commission électorale fédérale, entre autres crimes.
Le nouvel acte d'accusation allègue que Bankman-Fried a fait certaines contributions politiques au nom de deux autres dirigeants de FTX parce qu'il ne voulait pas être connu comme un partisan de gauche ou que son nom soit attaché à certains candidats républicains. Un dirigeant "est finalement devenu - du moins de nom - l'un des plus grands donateurs démocrates lors des élections de mi-mandat de 2022", indique l'acte d'accusation.
Le document de 39 pages accuse également Bankman-Fried d'avoir "volontairement et sciemment" conspiré pour commettre une fraude bancaire. L'ancien patron de FTX est accusé d'avoir dit à une institution financière qu'un compte serait utilisé pour le trading et la tenue de marché, "même si Bankman-Fried savait que le compte serait utilisé pour recevoir et transmettre les fonds des clients dans le cadre d'un échange de crypto-monnaie. ”
Bankman-Fried pourrait passer des décennies en prison s'il est reconnu coupable de tous les chefs d'accusation.
L'ancien PDG et actionnaire majoritaire de The Block a divulgué une série de prêts de l'ancien fondateur de FTX et d'Alameda, Sam Bankman-Fried.
(Mises à jour avec des détails supplémentaires dans les quatrième et cinquième paragraphes.)
Source : https://www.theblock.co/post/214491/sam-bankman-fried-faces-new-criminal-charges-incluant-conspiracy-to-commit-bank-fraud?utm_source=rss&utm_medium=rss