Sam Bankman-Fried giflé avec 4 nouvelles accusations criminelles après FTX Fallout

Le fondateur disgracié de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), subit encore une autre pression judiciaire après qu'un juge a descellé un acte d'accusation de 12 chefs contre lui jeudi. 

Le dossier ajoute 4 nouvelles accusations à un acte d'accusation de 8 chefs introduit en décembre et comprend de nouveaux détails concernant les dons politiques illégaux effectués par SBF.

Programme de don de paille

Comme le gouvernement allègue, Bankman-Fried a «corrompu» les opérations de l'échange de crypto FTX et de sa société de négoce sœur Alameda Research pendant au moins trois ans jusqu'à leur effondrement collectif en novembre de l'année dernière. 

Ses stratagèmes, selon le dossier, impliquaient de voler les dépôts des clients FTX à diverses fins, telles que s'enrichir et curry faveur politique entre les deux partis à Washington. 

L'acte d'accusation affirme que SBF et ses co-conspirateurs ont fait plus de 300 dons politiques en utilisant les noms d'autres personnes ou en utilisant des fonds d'entreprise, totalisant des dizaines de millions de dollars. C'est bien au-delà des limites de contribution de campagne individuelle et une violation des lois sur le financement des campagnes. 

"Pour éviter que certaines contributions ne soient rendues publiques en son nom, Bankman-Fried a conspiré et a fait faire certaines contributions politiques au nom de deux autres dirigeants de FTX", indique le nouveau dossier.

Parmi les exemples de telles contributions illégales, citons celle d'un contributeur identifié comme co-conspirateur 1 (CC-1), qui a été sélectionné pour faire un don d'au moins 1 million de dollars à un PAC soutenant un candidat affilié aux problèmes LGBTQ. "En général, vous étant le visage de centre-gauche de nos dépenses signifie que vous donnez beaucoup de merde éveillée à des fins transactionnelles", a déclaré l'un des consultants politiques de SBF à CC-1. 

Alors que les contributions de Bankman-Fried aux candidats démocrates étaient bien médiatisées - et souvent scruté – l'ancien exécutif a affirmé avoir donné à peu près la même chose aux candidats républicains. En effet, l'acte d'accusation soulignait qu'un contributeur distinct, nommé CC-2, se concentrait sur les dons aux conservateurs, conformément à la préférence de Bankman-Fried de garder les contributions aux républicains "sombres". 

Autres nouveaux frais

Outre le stratagème des donateurs de paille, le Grand Jury a également allégué que Bankman-Fried avait conspiré pour commettre une fraude bancaire. Il a ouvert un compte bancaire sous prétexte d'utilisation à des fins de négociation et de tenue de marché, bien qu'il ait été utilisé pour recevoir les dépôts des clients FTX dans la pratique. 

Il a également été accusé d'exploiter une entreprise de transfert d'argent sans licence et de complot en vue de blanchir de l'argent. 

Selon CNBC, une source proche du dossier a déclaré que les nouvelles accusations pourraient entraîner jusqu'à 40 ans de prison supplémentaires pour Bankman-Fried s'il était reconnu coupable.