Le tribunal fédéral qui préside les poursuites contre l'ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, a ordonné la divulgation d'un acte d'accusation de remplacement. Cet acte d'accusation contient 12 infractions pénales distinctes.
Dans un acte d'accusation de remplacement qui a été soumis au tribunal de district des États-Unis pour le district sud de New York le 22 février, l'avocat américain Damian Williams a allégué que les actions de Bankman-Fried dans l'affaire impliquant FTX et Alameda justifiaient le dépôt de 12 chefs d'accusation. contre lui. Selon l'acte d'accusation, ils comprenaient huit accusations liées à un complot en vue de commettre une fraude, ainsi que quatre accusations chacune pour fraude électronique et fraude en valeurs mobilières.
L'acte d'accusation de remplacement contre Bankman-Fried mentionnait une accusation supplémentaire pour complot en vue de commettre une fraude bancaire et décomposait les accusations de fraude électronique individuelles liées à ses actions présumées chez FTX et Alameda. L'acte d'accusation initial contre Bankman-Fried, qui a été annoncé le 13 décembre, comprenait huit accusations similaires. Cependant, l'acte d'accusation de remplacement comprenait neuf chefs d'accusation. À l'époque, les procureurs ont également répertorié le complot en vue de commettre une fraude sur les matières premières dans ses accusations, qui semblaient être incluses dans l'acte d'accusation de remplacement lié à "l'achat et la vente de produits dérivés" chez FTX. Cette accusation était apparemment incluse dans l'acte d'accusation relatif à "l'achat et la vente de produits dérivés".
L'acte d'accusation indique que Bankman-Fried s'est livré à une activité frauduleuse lorsqu'il a ouvert un compte bancaire et tenté d'obtenir des dépôts d'utilisateurs : "[Bankman-Fried et autres] ont faussement déclaré à une institution financière que le compte serait utilisé à des fins de négociation et de tenue de marché, même s'il savait que le compte serait utilisé pour recevoir et transmettre des fonds de clients dans le cadre de l'exploitation d'un échange de cryptomonnaie, et par la suite, dans le cadre de l'utilisation du compte pour la réception et la transmission des fonds des clients dans le cadre de l'exploitation d'une crypto-monnaie
En ce qui concerne les allégations de dons politiques illégaux, le dossier indique que SBF et d'autres ont fait plus de 300 contributions d'une valeur de "dizaines de millions de dollars" en utilisant des "donateurs de paille" ou des financements d'entreprises. Selon les allégations du procureur des États-Unis, Bankman-Fried a pu "échapper aux restrictions de contribution sur les contributions individuelles" imposées par la Commission électorale fédérale. Ces limites sont généralement fixées à 100 $.
Selon le document, "Alors que le personnel d'Alameda surveillait généralement les prêts aux dirigeants, les transferts à Bankman-Fried dans les mois précédant les élections de mi-mandat de 2022 n'étaient pas documentés sur les feuilles de calcul de surveillance internes d'Alameda." "Au lieu de cela, une feuille de calcul interne d'Alameda a indiqué près de 100 millions de dollars de dons politiques", malgré le fait que les archives de la FEC montrent qu'Alameda n'a fait aucune contribution politique pour les élections de mi-mandat de 2022 aux candidats ou aux comités d'action politique (PAC).
Depuis une audience de libération sous caution en décembre, au cours de laquelle sa mère et son père ont accepté de verser la valeur nette de leur propriété dans le cadre de la caution de 250 millions de dollars de Bankman Fried, l'ancien PDG de FTX a été principalement confiné au domicile de ses parents en Californie. L'audience a eu lieu en Californie. Andreas Paepcke, chercheur scientifique, et Larry Kramer, ancien doyen de la faculté de droit de l'Université de Stanford, ont tous deux signé en tant que cautions pour Bankman-bail, Fried's, qui a été fixée à 200,000 500,000 $ et XNUMX XNUMX $, respectivement.
Alors que le procès pénal contre Bankman-Fried doit commencer en octobre devant un tribunal fédéral, l'affaire concernant la faillite de FTX est actuellement entendue par le tribunal américain des faillites du district du Delaware. Caroline Ellison, l'ancienne PDG d'Alameda Research, et Gary Wang, le co-fondateur de FTX, ont plaidé coupables dans le cadre d'un accord de plaidoyer à des allégations identiques à celles portées contre SBF. De nombreux analystes du secteur pensent qu'ils pourraient fournir des preuves sur le cas de SBF.
Source : https://blockchain.news/news/former-ftx-ceo-faces-12-criminal-charges