Signature Bank faisait l'objet d'une enquête criminelle avant son effondrement : rapport

Signature Bank, qui respecte les crypto-monnaies, faisait l'objet d'une enquête criminelle de la part des autorités américaines pour ses pratiques de lutte contre le blanchiment d'argent avant son effondrement soudain au cours du week-end, Bloomberg rapporté Mercredi, citant des personnes proches du dossier.

Selon le rapport, des enquêteurs du ministère de la Justice (DOJ) à Washington et à Manhattan et des personnes de la Securities and Exchange Commission (SEC) ont examiné les dossiers de la banque.

Signature Bank a fait l'objet d'une enquête criminelle avant l'effondrement

Les procureurs du DOJ enquêtaient pour savoir si la société avait pris les mesures appropriées pour lutter contre le blanchiment d'argent en examinant les titulaires de comptes et en surveillant les transactions.

Les enquêtes n'ont pas été rendues publiques au moment de la fermeture de l'entreprise. Cependant, lors d'un entretien avec Bloomberg, un porte-parole de la SEC a mentionné une déclaration du président Gary Gensler dimanche lorsque les autorités fermaient la banque.

"Nous enquêterons et prendrons des mesures d'exécution si nous constatons des violations des lois fédérales sur les valeurs mobilières", a déclaré Gensler.

On ne sait toujours pas quand l'enquête a commencé et si elle a conduit à la fermeture de la banque par les régulateurs, car son personnel n'a encore été accusé d'aucune faute. Les régulateurs ont également révélé qu'ils avaient perdu confiance dans la direction de Signature Bank après que la société n'ait pas fourni de données fiables.

Rappelons que lors de l'annonce de la fermeture dimanche, les régulateurs divulgués qu'ils avaient pris des mesures pour empêcher une contagion imminente, alors que les investisseurs paniquaient à propos du problème de liquidité de la Silicon Valley Bank (SVB).

Néanmoins, le Federal Reserve Board, le DOJ et la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) ont assuré aux Américains que tous les déposants de la Signature Bank recevraient leurs fonds.

Les enquêteurs sondent SVB

Pendant ce temps, Signature Bank n'est pas la seule institution financière effondrée sous le feu des régulateurs américains. SVB fait actuellement l'objet d'une enquête de la SEC et du DOJ sur les ventes d'actions de ses dirigeants avant la disparition de la banque.

CryptoPotato rapporté que les enquêtes en sont encore à leurs débuts et qu'elles ne conduisent donc pas nécessairement à des allégations.