FTX, un échange de crypto-monnaie, aurait déplacé environ 145 millions de dollars en pièces stables sur diverses plates-formes, selon Lookonchain. Trois portefeuilles associés à FTX et sa filiale, Alameda Research, ont transféré 69.64 millions de Tether (USDT) et 75.94 millions de pièces USD (USDC) vers des portefeuilles de garde sur des plateformes telles que Coinbase, Binance et Kraken. FTX et Alameda sont actuellement confrontés à des demandes de restitution de fonds à différents groupes d'investisseurs alors que l'échange de crypto-monnaie continue de se débattre avec des enquêtes et des poursuites en cours.
L'affaire de faillite de FTX est en cours depuis un certain temps, la bourse en difficulté récupérant déjà 5 milliards de dollars en espèces et en crypto-monnaies liquides d'ici janvier 2023, selon l'avocat de FTX Andy Dietderich. Cependant, le passif total de la bourse dépasserait 8.8 milliards de dollars.
Dans le dernier développement de l'affaire de faillite de FTX, Alameda Research a vendu sa participation restante dans la société de capital-risque Sequoia Capital à une société appartenant au gouvernement d'Abu Dhabi pour 45 millions de dollars. Pendant ce temps, Alameda Research a intenté une action en justice contre Grayscale Investments devant la Cour de chancellerie du Delaware dans le but de "débloquer 9 milliards de dollars ou plus en valeur pour les actionnaires des Grayscale Bitcoin et Ethereum Trusts et de réaliser plus d'un quart de milliard de dollars en valeur d'actif pour les débiteurs FTX". « Clients et créanciers », selon un communiqué.
Alors que les poursuites et les enquêtes continuent de s'accumuler contre FTX, certains plaignants ont demandé la consolidation des poursuites contre l'échange en faillite. Cependant, la juge de district des États-Unis, Jacqueline Corley, a récemment rejeté la demande, déclarant que les accusés n'avaient pas encore été autorisés à répondre.
FTX a été fondée en 2019 par Sam Bankman-Fried et Gary Wang et est rapidement devenue l'une des plus grandes bourses de crypto-monnaie en termes de volume de transactions. La bourse propose une gamme de produits de trading crypto, y compris des contrats à terme, des options et des jetons à effet de levier. La bourse a également attiré des investissements importants, des entreprises comme Paradigm, Sequoia Capital et Thoma Bravo investissant dans la bourse.
Cependant, FTX a fait face à une série de revers ces derniers mois. En décembre 2021, l'échange a subi une faille de sécurité, entraînant le vol de 95 millions de dollars de crypto-monnaies. La bourse a également été frappée par un procès en janvier 2022 par un groupe d'investisseurs affirmant que FTX et ses dirigeants avaient trompé les investisseurs sur la santé financière de la bourse.
Les problèmes de FTX ont continué de s'aggraver, la bourse faisant face à des enquêtes de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis et de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) sur des allégations de manipulation de marché et de délit d'initié. En février 2022, FTX a également fait l'objet d'un recours collectif intenté par des investisseurs alléguant que la bourse s'était livrée à une manipulation illégale du marché.
En réponse aux poursuites et aux enquêtes, FTX a embauché une équipe d'avocats de haut niveau et d'experts en relations publiques pour défendre la bourse et ses dirigeants. Cependant, les enquêtes et les poursuites en cours continuent de jeter une ombre sur l'avenir de l'échange de crypto-monnaie.
Source : https://blockchain.news/news/ftx-continues-to-move-funds-amid-ongoing-investigations