Binance.US, la branche américaine de l'échange de crypto-monnaie Binance, a annoncé la nomination de BJ Kang au poste de chef des enquêtes alors qu'elle cherche à élargir son rôle dans la lutte contre les crimes liés à...
Tag: Enquêtes
Le prêteur de crypto en faillite Celsius touché par des enquêtes fédérales
Celsius a été l’une des victimes les plus médiatisées d’une forte vente sur le marché de la cryptographie qui a été déclenchée en partie par l’effondrement de la blockchain Terra en mai. Le prêteur de crypto, désormais en faillite...
Enquêtes fédérales contre le prêteur de crypto en faillite Celsius -
il y a 9 secondes | 2 minutes de lecture Exchange News La société a reçu des demandes de renseignements de la SEC, de la CFTC et de la FTC. Une assignation à comparaître devant un grand jury fédéral a été délivrée au cabinet. Des enquêtes fédérales américaines sont en cours...
50,000 XNUMX ETH transférés de FTX à Voyager au milieu d'enquêtes, détails à l'intérieur
Le 18 octobre, l'échange de crypto-monnaie FTX a transféré 50 1.4 ETH au portefeuille principal du prêteur de crypto Voyager Digital. La transaction a eu lieu alors que l'acquisition d'une valeur de XNUMX milliard de dollars est en cours d'exécution. Alex S....
Les régulateurs intensifient l'examen de la cryptographie avec les enquêtes FTX
Les autorités de régulation aux États-Unis ont de nouveau intensifié leur surveillance de l’espace cryptographique. Des rapports ont révélé que FTX, Sam Bankman-Fried et 3AC faisaient l'objet d'une enquête pour des raisons de sécurité potentielles...
Do Kwon est sur le point de perdre son passeport sud-coréen au milieu des enquêtes sur l'effondrement de Terra
Rejoignez notre chaîne Telegram pour rester informé des dernières nouvelles. La Corée du Sud s'apprête à révoquer le passeport du co-fondateur de Terraform Labs, Do Kwon. Cela survient dans un contexte de pression croissante sur le c...
Les enquêtes de Terra LUNA avancent avec une arrestation
Un employé de Terra-LUNA appréhendé par les procureurs sud-coréens illustre le vieil adage « Vous pouvez courir, mais vous ne pouvez pas vous cacher ». Les enquêtes sur les effondrements de Terra LUNA et UST durent...
Le gouvernement fédéral a perdu des millions de bitcoins acquis à la suite d'enquêtes criminelles sur des mélangeurs Helix - crypto.news
Des rapports récents indiquent que plus de 5 millions de dollars de jetons cryptographiques ont été volés sur un périphérique de stockage détenu par le gouvernement fédéral. Selon les rapports de Bloomberg, le gouvernement fédéral a acquis ce montant auprès de criminels...
Notice rouge émise contre Do Kwon ! Le fondateur de Terra n'a-t-il pas coopéré aux enquêtes ? – Coinpedia – Fintech & Cryptocurreny News Media
Le 14 septembre, le fondateur de Terra, Do Kwon, et cinq autres personnes ont reçu un mandat d'arrêt de la justice du pays pour violation de la loi sur les marchés de capitaux. Ce mandat d'arrêt intervient après la chute de...
L'émetteur Stablecoin Tether ne gèlera pas les adresses de trésorerie Tornado, déclare qu'un gel prématuré pourrait compromettre les enquêtes BlockBlog
Alors que la communauté crypto parle toujours de l'interdiction par le gouvernement américain de la plateforme de mixage Ethereum Tornado Cash, l'émetteur de stablecoin Tether Holdings Limited a révélé mercredi que le co...
La plupart des électeurs pensent que les enquêtes sur Trump devraient se poursuivre, selon un sondage
Topline La plupart des électeurs américains pensent que les enquêtes sur l'ancien président Donald Trump devraient se poursuivre, selon un sondage réalisé juste après la perquisition du domaine de Trump à Mar-a-Lago par le FBI et plusieurs...
Il n'y a pas d'enquête contre lui
Les cryptomonnaies ont commencé l’année 2022 sur une bonne note mais les choses ont changé au mois de mai avec l’effondrement du réseau Terra. Cet incident a eu le pire effet sur l'ensemble de l'espace cryptographique car...
Les régulateurs canadiens se joignent aux enquêtes sur l'effondrement du prêteur de crypto - crypto.news
Des rapports indiquent que plusieurs régulateurs canadiens travaillent avec leurs homologues américains pour enquêter sur l'effondrement du réseau Celsius. Selon des sources, l'Autorité des marchés financiers...
Bitfinex pourrait faire l'objet d'enquêtes criminelles dans…
La société sœur de stablecoin Tether, l'échange de crypto Bitfinex, est confrontée à la possibilité d'enquêtes criminelles aux États-Unis selon le ministère de la Justice (DOJ) dans une réponse à...
Trump fait face à des enquêtes et à des poursuites alors qu'il pèse la course à la Maison Blanche
L'ancien président américain Donald Trump lève le poing alors qu'il se dirige vers un véhicule à l'extérieur de la Trump Tower à New York le 10 août 2022. Stringer | AFP | Getty Images Alors que Donald Trump se demande si...
Crypto Exchange Hotbit suspend les retraits suite à des enquêtes criminelles
L'échange de crypto-monnaie basé à Singapour, Hotbit, a suspendu toutes ses activités, y compris les dépôts et les retraits, à la suite d'enquêtes criminelles contre son ancien employé, a annoncé mercredi la société...
Que signifient les enquêtes Kraken pour la réglementation de la cryptographie
Kraken, une bourse de crypto-monnaie basée aux États-Unis, ferait l'objet d'une enquête lancée par le département du Trésor du pays, et l'enquête serait en cours...
Crypto Exchange Kraken aurait fait l'objet d'enquêtes pour violation des sanctions
Kraken fait partie des plus grandes bourses de crypto-monnaie au monde et fait actuellement l'objet d'une enquête fédérale. L'échange cryptographique a été soupçonné d'avoir violé les sanctions américaines en permettant aux utilisateurs...
74 % des agences publiques se sentent sous-équipées pour les enquêtes cryptographiques : rapport
Une enquête auprès d'un organisme public menée par la société d'analyse blockchain Chainalysis souligne la nécessité de meilleurs outils, formations et soutien pour les enquêtes liées aux crypto-monnaies. La plate-forme de données blockchain...
L'action Coinbase en baisse de 15% alors que la SEC américaine entame des enquêtes
L'action Coinbase (NASDAQ : COIN) a ouvert le marché aujourd'hui sur une tendance baissière après que la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a lancé des enquêtes sur l'échange cryptographique Coinbase. D'après r...
Les procureurs sud-coréens intensifient leurs enquêtes contre Terra & Do Kwon
Cela fait plus de deux mois que Terra (LUNA) s'est effondrée, mais l'enquête autour de son fondateur Do Kwon ne semble pas terminée. Selon les développements récents, co-fondatrice de TerraForm Labs, Danie...
Des échanges de crypto en Corée du Sud perquisitionnés par des procureurs dans le cadre d'enquêtes sur la Terra de Do Kwon
– Publicité – Les procureurs sud-coréens ont saisi les enregistrements de transactions des échanges cryptographiques alors que les enquêtes sur Terra s'intensifient. Mercredi vers 5 heures, le parquet sud-coréen...
La Corée du Sud et des responsables américains discutent du partage de données dans les enquêtes cryptographiques: Forkast
Le ministre sud-coréen de la Justice Han Dong-hoon a rencontré des enquêteurs américains à New York la semaine dernière dans le cadre d'enquêtes distinctes sur Terraform Labs et son co-fondateur Do Kwon, a rapporté Forkast, citant...
Celsius en pourparlers avec la SEC sur le gel du retrait alors que les enquêtes sont en cours : Fox Reporter
Tomiwabold Olajide Celsius Network est en communication avec la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis. Comme l'a rapporté la correspondante commerciale de Fox, Eleanor Terrett, Celsius Network est en communication...
Le ministère de la Justice déclare que le comité du 6 janvier n'a pas partagé les transcriptions des entretiens, ce qui entrave les enquêtes sur l'insurrection
Topline Dans une lettre adressée mercredi au comité du 6 janvier, le ministère de la Justice a renouvelé sa demande au panel de partager les transcriptions des entretiens avec les témoins qu'il a menés dans le cadre de...
Récapitulatif hebdomadaire de la cryptographie : la Free Bitcoin Academy de Jay-Z, la fusion fait ses débuts sur Ropsten, les détaillants ciblent les paiements cryptographiques, les enquêtes sur Terra, etc.
De plus en plus de détaillants adoptent des options de paiement cryptées. Le rapport Deloitte le confirme. Plusieurs fournisseurs de paiement ont également reconnu cette demande et ont commencé à proposer cette fonctionnalité sur le...
Un juge du Texas bloque les enquêtes sur les familles de jeunes trans
Topline Un juge du Texas a émis une ordonnance d'interdiction temporaire vendredi après-midi bloquant les enquêtes de l'État sur de nombreuses familles de jeunes transgenres qui ont reçu des soins d'affirmation de genre, selon...
D'autres preuves de transactions étayent les enquêtes de la SEC montrant que Do Kwon larguait LUNA sur la communauté Terra
– Publicité – Les preuves dérivées des adresses blockchain révèlent que Kwon et TFL ont abandonné les jetons avant l'effondrement de Terra. De nouvelles preuves découvertes par FatMan et partagées dans un tweet révélant...
Comment les "faux électeurs" de Trump - qui auraient été ordonnés d'opérer dans le "secret complet" - pourraient être punis
Topline La campagne Trump a ordonné aux républicains de Géorgie d'opérer dans un « secret total » lorsqu'ils ont voté en alternance pour l'ancien président Donald Trump lors des élections de 2020, selon...