Le département du Trésor américain soupçonne cet échange crypto Kraken a violé les sanctions américaines en permettant aux utilisateurs des régions sanctionnées d'échanger des jetons numériques et a ouvert une enquête fédérale pour révéler la vérité, The New York Times signalé.
Les sanctions américaines impliquent actuellement l'Iran, la Corée du Nord, Cuba, la Syrie, ainsi que les régions ukrainiennes de Crimée, de Donetsk et de Louhansk. En mai 2022, MetaMask ainsi que OpenSea annoncé ils se conformaient à ces sanctions et interdisaient les transactions des utilisateurs de ces régions.
Jusqu'à présent, on sait que Kraken a permis aux utilisateurs d'Iran, de Syrie et de Cuba d'acheter et de vendre des actifs numériques avec d'autres régions sanctionnées.
Les personnes connaissant le sujet qui ont parlé au NYT affirment que l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor américain est susceptible d'imposer une amende à Kraken à la suite de l'enquête fédérale.
L'OFAC a amende d'autres échanges cryptographiques pour des violations de sanctions similaires auparavant. BitGo a commis plus de 183 infractions en 2020 et a été condamné à une amende de 98,000 XNUMX $. BitPay, d'autre part, a été condamné à une amende de plus de 500,000 2,102 $ pour XNUMX XNUMX infractions.
Kraken sous surveillance
Selon les sources, Kraken est sous le radar de l'OFAC depuis 2019, après qu'un employé a poursuivi Kraken pour avoir fait affaire avec les nations sanctionnées. Même si le procès a été réglé, l'OFAC surveille les comptes de Kraken en Iran et dans d'autres régions sanctionnées.
Selon le NYT, le PDG de Kraken Jesse Powell a publié un document sur la chaîne Slack de la société, montrant que Kraken avait 1,522 149 comptes en Iran, 83 en Syrie et 1,754 à Cuba. Les chiffres datent de fin juin. En d'autres termes, il pourrait y avoir plus de comptes de régions sanctionnées en plus des XNUMX XNUMX comptes existants.
Le directeur juridique de Kraken, Marco Santori, a déclaré au NYT que la société :
» ne commente pas les discussions spécifiques avec les régulateurs. Kraken surveille de près le respect des lois sur les sanctions et, de manière générale, signale aux régulateurs même les problèmes potentiels.
Un porte-parole de la trésorerie de Kraken a également déclaré que la société ne confirmait ni ne commentait les enquêtes potentielles ou en cours et a ajouté que Kraken était :
"déterminé à appliquer des sanctions qui protègent la sécurité nationale des États-Unis."
Si Kraken est condamné à une amende par l'OFAC, ce sera la plus grande entreprise de cryptographie à faire face à une action en justice en raison des sanctions contre l'Iran depuis 1979, lorsque les États-Unis ont interdit l'exportation de biens et de services vers le pays.
Autres entreprises sous enquête
Les États-Unis sont très stricts avec les sociétés de cryptographie depuis la fin de 2020.
Il y a quelques jours, la Securities and Exchange Commission (SEC)j'ai commencé enquête Coinbase sur la cotation des titres. Coinbase a augmenté ses listes à plus de 150 crypto-monnaies en 2021 et est depuis sous le radar de la SEC. La SEC pense que Coinbase permet à ses utilisateurs basés aux États-Unis de négocier des actifs numériques qui auraient dû être enregistrés en tant que titres.
La SEC poursuit également Ripple depuis décembre 2020. La SEC a ouvert un procès contre Ripple, affirmant que le XRP est techniquement une « sécurité », ce qui a rendu toutes les ventes de XRP non enregistrées. La SEC soutient que cela est illégal et veut acquérir les 2 milliards de dollars collectés grâce aux ventes de XRP. Le procès se poursuit depuis 2020, et la SEC semble être pas à perdre.
En 2021, Binance a été prise sous enquête par le ministère américain de la Justice et l'Internal Revenue Service (IRS) pour être prétendument une destination importante pour les crypto-monnaies illicites. L'IRS s'est demandé si Binance permettait volontairement aux Américains de faire des transactions illégales.
Source : https://cryptoslate.com/us-treasury-department-adds-kraken-to-investigations-list-for-potential-sanctions-violations/