2023 est là, mais les problèmes de Sam Bankman-Fried (SBF) pourraient ne pas le quitter de sitôt. Alors que les autorités américaines envisagent d'enquêter sur les comptes qui pourraient être liés à la société Alameda de SBF, rapporte.
Le fondateur de FTX et Alameda Research, SBF, est actuellement sous caution de 250 millions de dollars, vivant dans la maison de ses parents. Mais il y avait beaucoup de "transferts suspects d'actifs cryptographiques" qui étaient liés à SBF ou à son entreprise, selon un rapport de Bloomberg à la fin de la semaine précédente.
Des analystes indépendants mettent en évidence les transactions cryptographiques liées au SBF
Au cours des derniers jours, un analyste de la blockchain suivait les transferts de fonds, estimés à plus d'un million de dollars selon le traqueur de données, Arkham Intelligence. Ces transferts de fonds semblent être liés à des portefeuilles numériques associés à SBF et à son ancien fonds spéculatif Alameda Research.
Les adresses Alameda ETH fouillent dans le canapé pour trouver de la monnaie de rechange et échanger des bits ERC20 contre ETH/USDT.
ETH et USDT ont ensuite été canalisés via des échangeurs instantanés.
Sonne quelques sonnettes d'alarme majeures…https://t.co/GRVtChDL9rhttps://t.co/LJBi7cuFZLhttps://t.co/nxcXWgm5VO pic.twitter.com/AqcgxVRoMr
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∴Ergo∴
De plus, selon l'enquête en chaîne menée par l'analyste DeFi BowTiedIguana, il a noté sur Twitter et a demandé "Est-ce que Sam Bankman-Fried vient d'encaisser 684 XNUMX $ dans un échange crypto aux Seychelles alors qu'il était assigné à résidence?"
Le fondateur de la crypto en disgrâce, Sam Bankman-Fried, vient-il d'encaisser 684 XNUMX $ dans un échange de crypto aux Seychelles alors qu'il était assigné à résidence ?
Ses conditions de libération sont qu'il ne dépense pas plus de 1,000 XNUMX $ sans l'autorisation du tribunal.
Examinons les preuves sur la chaîne
-BowTiedIguana (@BowTiedIguana) 30 décembre 2022
À travers plusieurs fils Twitter dont certains sont actuellement "indisponibles", l'analyste a souligné qu'"en moins de 4 heures, 570 ETH d'une valeur d'environ 684,000 XNUMX $ ont été transférés hors de ce nouveau portefeuille, vers diverses destinations. Les fonds ont été envoyés à un échange sans KYC basé aux Seychelles et au réseau Bitcoin via le Renprotocol, un pont financé par Alameda.
Les agences de régulation américaines ont peut-être décidé de mener une enquête sur ces "transferts suspects" de fonds à la fin de la semaine précédente.
SBF "Actif" sur Twitter
Après que toutes ces transactions ont été révélées, SBF s'est adressé à Twitter pour clarifier : « Rien de tout cela n'est moi. Je ne suis pas et ne pourrais pas déplacer ces fonds ; Je n'y ai plus accès. »
«Je pense qu'il est probable que diverses branches légitimes de FTX aient la capacité d'accéder à ces fonds; j'espère que c'est ce qui se passe ici. Si ce n'est pas le cas, j'espère qu'on interviendra bientôt pour le faire. Je serais heureux d'aider à conseiller les régulateurs à ce sujet si quelqu'un le souhaite », a-t-il déclaré.
SBF peut avoir nié ces accusations : "il n'en est rien ;" mais les agences de régulation américaines prendront probablement ces accusations au sérieux.
Source : https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/02/us-prosecutors-likely-to-probe-sbfs-alameda-linked-accounts/