Les procureurs fédéraux et la SEC sondent le groupe de monnaie numérique Crypto Titan : rapport

Les autorités fédérales enquêteraient sur les finances internes du géant de la cryptographie Digital Currency Group (DCG).

Selon une nouvelle rapport par Bloomberg, des sources anonymes proches du dossier affirment que les procureurs de New York enquêtent sur les transactions entre DCG et Genesis, une filiale de prêt cryptographique de la société, ainsi que sur ce que les clients ont été informés de ces transferts.

Une autre personne proche du dossier a également déclaré à Bloomberg que la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis enquête également sur DCG.

Les enquêtes en sont encore à leurs débuts et ni DCG ni le PDG milliardaire Barry Silbert n'ont encore été accusés d'actes répréhensibles, indique le rapport. Un porte-parole de DCG a déclaré à Bloomberg que l'entreprise n'avait jamais mené d'affaires en dehors de la loi.

« DCG a une forte culture d'intégrité et a toujours mené ses activités en toute légalité. Nous n'avons aucune connaissance ni aucune raison de croire qu'il y a une enquête du district est de New York sur DCG.

L'empire cryptographique de Silbert a commencé à faire face à des problèmes de liquidité en novembre après avoir Arrêté retraits de clients, citant les chutes du fonds spéculatif d'actifs numériques Three Arrows Capital et de l'important échange de crypto FTX. Plus tard ce mois-là, des rapports ont fait surface selon lesquels Genesis recherché un prêt de 1 milliard de dollars avant l'annonce que les clients ne pourraient pas retirer leurs fonds.

Un rapport aussi révélé que DCG doit à Genesis un total de 1.7 milliard de dollars de prêts.

Silbert dit à Bloomberg que les prêts entre DCG et Genesis étaient ordinaires et "toujours structurés sur une base de pleine concurrence et au prix des taux d'intérêt en vigueur sur le marché".

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