Un juge de district américain a condamné un homme à trois ans de prison pour un projet frauduleux d’extraction de cryptomonnaie. L'accusé « a détourné l'argent de ses victimes et n'a pas réussi à leur fournir l'argent m...
Tag: Frauder
L'ancien dirigeant de FTX Nishad Singh accusé par la SEC d'avoir fraudé des investisseurs
Un ancien directeur de l'ingénierie chez FTX était « un participant actif » à un plan visant à tromper les investisseurs de FTX et est allé jusqu'à retirer des millions de FTX pour son usage personnel, les Securities and Excha...
La SEC américaine accuse officiellement le fondateur de Disgraced Terra (LUNA), Do Kwon, d'avoir " fraudé des investisseurs dans des stratagèmes de cryptographie "
La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis accuse le fondateur de l'émetteur de stablecoin en difficulté Terra (LUNA) d'avoir fraudé des investisseurs dans le cadre de « stratagèmes de cryptographie ». Dans un nouveau communiqué de presse, la SEC est...
Un doctorant d'Oxford emprisonné pour avoir fraudé des investisseurs de 2.6 millions de dollars en crypto
Les délits liés aux crypto-monnaies sont de plus en plus répandus et les forces de l'ordre sont sur leurs gardes pour sévir contre les mauvais joueurs et les amener à rendre des comptes. La Cour royale britannique a récemment condamné un doctorant. et...
Le fondateur de My Big Coin condamné à 8 ans pour avoir fraudé des investisseurs
La juge du tribunal de district des États-Unis, Denise Casper, a condamné à huit ans le fondateur d'un système frauduleux de cryptographie de plusieurs millions de dollars. L'équipe a amassé 7.6 millions de dollars et les a dépensés pour une maison, des voitures et d'autres produits de luxe...
L'ancien PDG de Celsius poursuivi pour avoir prétendument fraudé des clients
La procureure générale de New York, Letitia James, a intenté une action en justice contre Alex Mashinsky, co-fondateur et ancien PDG de Celsius Network LLC. James a déclaré que Mashinsky avait violé la loi Martin et la loi E...
Winklevoss accuse publiquement Genesis et DCG d'avoir fraudé ses 340,000 XNUMX clients
Cameron Winklevoss, le co-fondateur de l'échange de crypto Gemini, a dénoncé la société d'investissement en actifs numériques Genesis et sa société mère Digital Currency Group (DCG) pour avoir orchestré une prétendue fra...
Le procureur général de New York poursuit l'ancien PDG de Celsius Network pour avoir fraudé des clients
La procureure générale de l'État de New York, Letitia James, a révélé sur Twitter qu'elle poursuivait en justice l'ancien responsable du réseau Celsius pour avoir fraudé des investisseurs à hauteur de plusieurs milliards de dollars. Qui aurait pensé que ça...
L'ancien PDG de Celsius Network poursuivi pour avoir fraudé des milliards d'investisseurs
Le procureur général de New York, Letitia James, a intenté une action en justice contre Alex Mashinsky, ancien PDG de la plateforme de prêt cryptographique en faillite Celsius Network, pour avoir fraudé des investisseurs – dont 26,00 XNUMX personnes...
Le procureur général de New York poursuivra l'ancien PDG de Celsius pour avoir fraudé des investisseurs
Le procureur général de New York, Letitia James, poursuivra en justice le PDG de Celsius, Alex Mashinsky. "Alex Mashinsky a menti aux gens sur les risques liés à l'investissement dans Celsius", explique James. James cherche à exclure Mashinsky de...
Le procureur général de New York poursuit Alex Mashinsky pour avoir fraudé des investisseurs
Celsius a gagné du terrain pendant la pandémie, promettant des prêts faciles et des intérêts élevés. Alex est accusé d'avoir maintenu les promotions malgré la connaissance de l'état de Celsius. Depuis novembre 2022, ils ont...
Le procureur général de New York intente une action en justice contre Alex Mashinsky de Celsius pour avoir fraudé des investisseurs
Le procureur général de New York, Letitia James, a intenté une action en justice contre Alex Mashinsky, ancien PDG et co-fondateur de Celsius Network LLC, pour avoir induit les investisseurs de Celsius en erreur sur des milliards de d...
Le procureur général de New York poursuit le fondateur de Celsius Network pour avoir fraudé des investisseurs
L'ancien PDG de Celsius Network a été poursuivi pour avoir induit les clients en erreur et fait de fausses déclarations. Le procès est mené par la procureure générale de New York, Letitia James. Le procès vise à ...
Le procureur général de l'État de New York poursuit l'ancien PDG de Celsius pour avoir fraudé des investisseurs en crypto
Le procureur général de l’État de New York a intenté une action en justice contre l’ancien PDG du prêteur de crypto-monnaie en faillite Celsius, alléguant qu’il avait fraudé les investisseurs. Selon un nouveau communiqué de presse, Letitia James i...
New York AG accuse l'ex-PDG de Celsius d'avoir fraudé les investisseurs en crypto
Alex Mashinsky, fondateur et PDG de Celcius Network Ltd., lors d'une table ronde au Sommet de la Blockchain Week à Paris, France, le 13 avril 2022. Benjamin Girette | Bloomberg | Getty...
Le régulateur californien signale 17 sites Web de crypto-monnaie soupçonnés d'avoir fraudé des victimes
Les 27 et 28 décembre, le Département californien de la protection financière et de l'innovation (DFPI) a publié sur sa page d'accueil une liste complète de plus de 17 sites de cryptographie soupçonnés d'avoir fraudé les utilisateurs. Une partie de...
La SEC dépose des accusations de fraude contre Gary Wang et Caroline Ellison
La controverse autour de FTX a pris une nouvelle tournure, la SEC ayant déposé des accusations pour fraude. La Securities and Exchange Commission a récemment inculpé l'ancienne PDG, Caroline Ellison, et l'ancien...
La SEC accuse Sam Bankman-Fried d'avoir fraudé des clients américains
Sam Bankman-Fried, l'ancien PDG de FTX, a été accusé par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis d'avoir fraudé des clients américains et dissimulé le détournement de leurs actifs. Sam B....
La SEC américaine accuse SBF d'avoir fraudé des investisseurs et des dons politiques
Mise à jour sur les arrestations de la SBF : La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a mentionné dans un communiqué qu'elle avait porté plusieurs accusations contre Sam Bankman-Fried (SBF), ancien PDG de l'échange de crypto effondré...
La SEC accuse Sam Bankman-Fried d'avoir fraudé des investisseurs en actions
En l’espace de 24 heures, Sam Bankman-Fried est passé du statut d’homme libre à celui d’incarcéré face à des accusations portées par plusieurs agences américaines. La Securities and Exchange Commission des États-Unis a chargé...
La SEC accuse l'ancien PDG de FTX, SBF, d'avoir fraudé des investisseurs un jour après son arrestation
La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a porté plainte contre Sam Bankman-Fried, l'ancien PDG de l'échange cryptographique FTX, aujourd'hui en faillite. La SEC a accusé Bankman-Fried de violation...
La SEC accuse Sam Bankman-Fried d'avoir fraudé les investisseurs de FTX
La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a porté plainte contre l'ancien PDG de FTX en disgrâce, Sam Bankman-Fried, le régulateur révélant les accusations quelques heures après l'arrestation de Bankman-Fried...
La SEC accuse SBF d'avoir fraudé des investisseurs
Article mis à jour à 13h10 UTC pour ajouter des détails. La Securities and Exchange Commission (SEC) a accusé Sam Bankman-Fried (SBF) le 13 décembre d'avoir « orchestré un stratagème visant à frauder les investisseurs en actions de FTX Tradi...
Une entreprise de cryptographie du Texas est en difficulté pour avoir fraudé le programme COVID
Un homme de Dallas et la société de monnaie numérique qu'il a créée sont dans une situation délicate après avoir été accusés d'avoir fraudé un programme financier introduit à l'époque du COVID et conçu pour maintenir les entreprises en activité.
La Haute Cour du Royaume-Uni ordonne la fermeture de PGI Global pour avoir fraudé des investisseurs
La Haute Cour du Royaume-Uni a saisi une société de cryptographie basée au Royaume-Uni pour avoir prétendument fraudé des fonds d'investisseurs d'un montant d'environ 612,425 700,00 £ (plus de 200 XNUMX $). La société défenderesse, PGI Global UK Ltd, a proposé des rendements de XNUMX %...
Le Royaume-Uni ferme la plate-forme cryptographique PGI Global pour avoir fraudé des investisseurs avec plus de 700,000 XNUMX $
La Haute Cour du Royaume-Uni a fermé la société de crypto-monnaie PGI Global pour avoir prétendument mené un stratagème frauduleux. La société a promis aux investisseurs des rendements allant jusqu'à 200 % s'ils achetaient du cul numérique...
Le fondateur de Nikola, Trevor Milton, coupable d'avoir fraudé des investisseurs
(Bloomberg) — Le fondateur de Nikola Corp., Trevor Milton, a été reconnu coupable de fraude pour avoir induit en erreur les investisseurs de l'entreprise de camions électriques, une chute stupéfiante pour le vendeur en porte-à-porte devenu milliardaire...
Le fondateur de Nikola, Trevor Milton, reconnu coupable d'avoir fraudé des investisseurs dans une startup de camions électriques
Le fondateur de Nikola (NKLA), Trevor Milton, a été reconnu coupable vendredi de trois chefs d'accusation de fraude criminelle dans une affaire l'accusant d'avoir répandu des mensonges sur la startup de camions électriques pour son propre bénéfice personnel....
Un jeune commerçant de crypto canadien poursuivi pour fraude
il y a 57 secondes | 2 minutes de lecture Bitcoin News L'homme de l'Ontario s'est vu confisquer des biens d'une valeur de 2 millions de dollars par les autorités. Environ 140 investisseurs ont fourni des informations pour aider dans cette affaire. Californie...
2 millions de dollars d'actifs saisis à un jeune de 23 ans qui aurait fraudé des investisseurs
Aiden Pleterski – un trader canadien de 23 ans et autoproclamé « Roi de la cryptographie » – est poursuivi en justice après avoir prétendument omis de restituer au moins 35 millions de dollars à ses investisseurs. Les autorités ont déjà saisi...