En l'espace de 24 heures, Sam Bankman-Fried est passé du statut d'homme libre à celui d'être enfermé face à des accusations de plusieurs agences américaines. La Securities and Exchange Commission des États-Unis a accusé l'ancien PDG de l'échange de crypto en faillite FTX pour avoir fraudé les investisseurs de l'échange.
Sam Bankman-Fried a orchestré un complot pour escroquer les investisseurs
Selon le communiqué de presse de la SEC, le régulateur a allégué que Sam Bankman-Fried avait orchestré un complot visant à frauder les investisseurs en actions de FTX Trading Ltd. Il est important de noter que cette accusation ne concerne pas les clients de FTX, les déposants.
Selon la plainte de la SEC, près de 90 investisseurs basés aux États-Unis avaient investi jusqu'à 1.8 milliard de dollars dans FTX depuis la mi-2019. Ces investissements étaient basés sur la promotion par SBF de FTX en tant que "plate-forme de négociation d'actifs cryptographiques sûre et responsable"., vantant spécifiquement les mesures de risque sophistiquées et automatisées de FTX pour protéger les actifs des clients.
Cependant, le régulateur de Wall Street a allégué que SBF était en fait complice d'une fraude de plusieurs années qui a caché plusieurs activités douteuses aux investisseurs en actions de la bourse.
Ceux-ci incluent le détournement des fonds des clients de FTX vers la société sœur Alameda Research et le risque découlant de l'exposition de FTX aux jetons FTT détenus par Alameda.
Un château de cartes sur fond de tromperie
Le président de la SEC, Gary Gensler, a profité de cette occasion pour ordonner aux entreprises de cryptographie de se conformer à leurs réglementations. "Nous alléguons que Sam Bankman-Fried a construit un château de cartes sur la base de la tromperie tout en disant aux investisseurs qu'il s'agissait de l'un des bâtiments les plus sûrs de la cryptographie", a-t-il ajouté.
Ces accusations contre SBF surviennent moins de 24 heures après que des rapports ont révélé que le procureur américain du district sud de New York est recharge l'ancien PDG avec fraude électronique, complot de fraude électronique, fraude en valeurs mobilières, complot de fraude en valeurs mobilières et blanchiment d'argent.
Témoignage du Congrès de SBF
Dans un transcription du témoignage de Sam Bankman-Fried destiné à l'audience du Congrès, l'ancien chef de FTX a accusé le PDG actuel John Ray III d'avoir mis en danger les clients américains de FTX. Selon le document publié par le NYT, les clients américains étaient protégés "jusqu'à ce que l'équipe de M. Ray prenne le relais".
SBF a rappelé que FTX US est et a toujours été solvable. Selon son témoignage, les clients de la filiale américaine n'ont pratiquement pas été touchés par les événements survenus à la maison mère.
Source : https://ambcrypto.com/sec-charges-sam-bankman-fried-for-defrauding-equity-investors/