« Crypto King » de 23 ans poursuivi pour avoir fraudé des investisseurs sur des millions de dollars Voitures de luxe saisies au « Crypto King » canadien de 23 ans. 22 septembre 2022Un Canadien de 23 ans qui se fait appeler...
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La SEC poursuit Chicago Crypto Capital pour avoir prétendument fraudé des investisseurs de 1.5 million de dollars
La Securities and Exchange Commission (SEC) a intenté une action en justice contre Chicago Crypto Capital (CCC) pour avoir prétendument fraudé des investisseurs de 1.5 million de dollars en émettant des jetons BXY non enregistrés au cours de l'année 2018.
La police ukrainienne arrête les centres d'appels cryptographiques fraudant les investisseurs à travers l'Europe BlockBlog
Les enquêteurs ukrainiens ont révélé un stratagème ciblant les résidents du pays et de l’Union européenne avec diverses escroqueries financières, dont certaines liées aux crypto-monnaies. L'organisation criminelle...
Le PDG de Thodex Crypto Exchange arrêté pour avoir prétendument fraudé des investisseurs de 2.7 milliards de dollars
Le fondateur de l'échange turc de crypto-monnaie Thodex Fatih Özer a été arrêté en Albanie à la suite de sa disparition en 2021 avec des fonds appartenant à environ 400,000 XNUMX utilisateurs. Suite à l'arrestation, poste...
Un trio de Miami accusé d'avoir fraudé des banques et d'avoir échangé des cryptomonnaies pour plus de 4 millions de dollars
Les autorités ont arrêté mardi Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez et Asdrubal Ramirez Meza, alléguant que le groupe avait utilisé des identités volées pour acheter des millions de dollars de cryptomonnaies.
La police indienne recherche le fondateur de Bitconnect après que les États-Unis l'ont inculpé pour avoir fraudé des investisseurs en crypto - Réglementation Bitcoin News
La police indienne a ouvert une enquête sur Bitconnect et a arrêté son fondateur après qu'un investisseur en Bitcoin a signalé avoir été fraudé par le « système de Ponzi » crypto mondial. Selon les autorités américaines...
Un procès accuse Mark Cuban et Voyager Digital d'avoir fraudé des investisseurs en crypto-monnaie
Mark Cuban et Stephen Ehrlich, PDG de Voyager Digital, lors d'une conférence de presse en octobre 2021 annonçant… [+] un partenariat de cinq ans entre les Dallas Mavericks et Voyager. Doyle Rader Dallas Ma...
Un ancien employé d'Apple accusé d'avoir fraudé 10 millions de dollars
Un ancien employé d'Apple a été accusé d'avoir fraudé le géant de la technologie de plus de 10 millions de dollars en acceptant des pots-de-vin, en volant du matériel et en blanchissant de l'argent, ont indiqué les procureurs fédéraux. Dhirendra P...
Le fondateur de BitConnect accusé d'avoir fraudé des investisseurs
Alex Dovbnya Le DOJ s'est concentré sur le fondateur du tristement célèbre stratagème BitConnect Ponzi. Il risque désormais jusqu'à 70 ans de prison. Satish Kumbhani, le fondateur du système de Ponzi BitConnect, a été condamné...
La police indienne arrête 11 personnes dans le cadre d'un stratagème de crypto-monnaie fraudant 2,000 XNUMX investisseurs BlockBlog
La police indienne a jusqu'à présent arrêté 11 personnes dans le cadre d'un système frauduleux de crypto-monnaie qui a trompé environ 2,000 5.4 investisseurs sur 11 millions de dollars. XNUMX personnes arrêtées jusqu'à présent dans le domaine de la crypto-monnaie...
Michael Avenatti reconnu coupable d'avoir fraudé Stormy Daniels
Les jurés de Topline Federal ont déclaré l'ancien avocat Michael Avenatti coupable d'avoir fraudé une ancienne cliente, la star de cinéma pour adultes Stormy Daniels, sur les 300,000 XNUMX $ provenant de l'avance de son livre, a rapporté l'Associated Press...
La CFTC accuse un homme de Floride d'avoir fraudé des investisseurs sur 9.8 millions de dollars
La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a accusé un résident de Floride et sa société d'investissement de fraude pour avoir prétendument fraudé les investisseurs de leur pool de matières premières pour un montant de 9.8 millions de dollars. Là...
Les États-Unis condamnent un vendeur de Bitcoin à 1 an de prison pour avoir fraudé des investisseurs
Un vendeur de bitcoins a été condamné à un an et un jour de prison pour avoir fraudé des clients, selon un avis du ministère américain de la Justice (DOJ). L'homme a pris de l'argent aux clients mais n'a rien fait...