Le DOJ s'est concentré sur le fondateur du tristement célèbre système BitConnect Ponzi. Il risque maintenant jusqu'à 70 ans derrière les barreaux
Satish Kumbhani, le fondateur du système de Ponzi BitConnect, a été accusé d'avoir orchestré 2.4 milliards de dollars, selon un communiqué de presse publié par le ministère américain de la Justice.
Selon les procureurs, le programme de prêt de BitConnect, qui était censé utiliser des technologies propriétaires pour générer des rendements garantis, a été arrêté après avoir fonctionné pendant environ un an.
Kumbhani s'est appuyé sur un groupe de promoteurs afin de donner à la crypto-monnaie un vernis de légitimité et de soutenir artificiellement sa valeur.
Après avoir été inculpé de plusieurs chefs d'accusation de fraude électronique, de complot en vue de blanchir de l'argent et de complot en vue de manipuler les prix des matières premières, Kumbhani risque une peine de prison maximale de 70 ans.
La Securities and Exchange Commission des États-Unis a intenté une action en justice contre BitConnect ainsi que Kumbhani et le principal promoteur américain de la fraude très médiatisée en septembre 2021.
BitConnect a pris de l'importance en 2017, mais le jeton BCC natif a subi un crash massif au début de 2018 après qu'il s'est avéré que tout cela était une arnaque à la Ponzi.
Source : https://u.today/bitconnect-founder-charged-with-defrauding-investors