Le fondateur du turc échange de cryptomonnaie Thodex Fatih Özer a été arrêté en Albanie après sa disparition en 2021 avec des fonds appartenant à environ 400,000 XNUMX utilisateurs.
Suite à l'arrestation, des procédures d'extradition ont été engagées par le département Interpol de la Direction générale de la sécurité, a indiqué le ministère turc de l'Intérieur dans un communiqué. publié en Août 30.
Si l'extradition aboutit, le PDG de Thodex sera inculpé d'escroquerie aggravée et de constitution d'une organisation criminelle.
Selon le ministère, l'identité d'Özer a été positivement confirmée à l'aide de la biométrie après avoir été placé sur la liste des personnes recherchées sous la notice rouge.
Comment l'escroquerie Thodex s'est-elle produite
Özer est accusé d'avoir disparu avec environ 2.7 milliards de dollars de fonds d'utilisateurs en avril 2021, lorsque Thodex était considéré comme l'un des plus grands crypto-trading plates-formes du pays. L'escroquerie à la sortie a été lancée à une période où Bitcoin (BTC) et le général marché cryptographique connaissaient une course haussière.
Notamment, avant la disparition d'Özer, la bourse avait interrompu la possibilité pour les clients de retirer leurs fonds, la plateforme n'offrant aucune information concrète.
Avant de sombrer, Thodex a attiré les investisseurs en s'engageant à distribuer des voitures de luxe à travers une campagne publicitaire mettant en vedette de célèbres modèles turcs. Fait intéressant, l'échange a ensuite partagé un message selon lequel il lui fallait cinq jours pour faire face à un investissement extérieur non spécifié.
Association d'Özer avec des représentants de l'État
Il convient de mentionner que la disparition d'Özer a été entachée de controverse après la publication en ligne de ses photos avec le ministre turc de l'Intérieur Süleyman Soylu et le ministre des Affaires étrangères Mevlüt Çavuşoğlu. Les responsables ont depuis nié connaître le fugitif personnellement ou professionnellement.
Suite à la polémique, le gouvernement turc a accéléré son avertissement sur les risques associés aux crypto-monnaies tout en assurant la maîtrise du secteur.
En outre, l'escroquerie à la sortie de la bourse Thodex s'est classée comme la plus grande « arnaque de tapis » l'année dernière, représentant une part importante du 2.8 milliards de dollars perdus à cause de ces escroqueries dès 2021.
Source : https://finbold.com/thodex-crypto-exchanges-ceo-arrested-for-allegedly-defrauding-investors-of-2-7-billion/