La police ukrainienne arrête les centres d'appels cryptographiques fraudant les investisseurs à travers l'Europe BlockBlog

Les enquêteurs ukrainiens ont révélé un stratagème ciblant les résidents du pays et de l'Union européenne avec diverses escroqueries financières, dont certaines liées aux crypto-monnaies. Les membres de l'organisation criminelle ont contacté leurs victimes par l'intermédiaire de centres d'appels pour recueillir des informations financières personnelles.

Les faux centres d'appels ukrainiens promettent aux étrangers des bénéfices excédentaires grâce au trading de crypto

Officiers du département principal d'enquête de la police nationale ukrainienne et du service de sécurité ukrainien (SBU) ont démantelé un groupe criminel qui gère des stratagèmes visant à détourner des fonds de citoyens du pays et d'un certain nombre de pays de l'UE. Ses membres ont proposé aux investisseurs de participer à la négociation en bourse d'actifs cryptographiques, de titres et de matières premières.

Les enquêteurs ont découvert que les escrocs avaient établi un réseau de centres d'appels et se présentaient comme des fonctionnaires d'institutions bancaires d'État afin d'obtenir des données de carte de crédit. Ils ont utilisé des équipements et des logiciels de haute technologie qui leur ont permis de changer leurs numéros de téléphone pour qu'ils apparaissent comme s'il s'agissait des numéros officiels des banques.

Les organisateurs du programme ont utilisé de faux sites Web et plateformes d'échange pour échanger des devises fiduciaires et numériques, des titres, de l'or et du pétrole. Pour attirer des fonds d'investissement, ils ont promis des bénéfices excédentaires dans un court laps de temps, la police nationale ukrainienne a détaillé dans un communiqué de presse publié mardi.

De plus, les fraudeurs ont également eu accès à une base de données contenant les coordonnées de ressortissants étrangers qui avaient été ciblés lors de tentatives similaires dans le passé. Au nom d'une soi-disant «communauté de courtiers en crypto-monnaie», ils ont proposé aux victimes de suivre et de restituer leur crypto-monnaie volée moyennant une «commission».

Après avoir accepté les services de l'entité inexistante, ces personnes ont reçu des détails pour le transfert de la commission vers des comptes contrôlés par les membres du système criminel. Après avoir reçu les fonds, les "courtiers" ont soudainement interrompu la communication et la crypto-monnaie perdue n'a jamais été restituée.

Lors des perquisitions menées par les forces de l'ordre ukrainiennes aux adresses des centres d'appels, du matériel informatique, des téléphones portables et des enregistrements confirmant les activités illégales ont été saisis. S'ils sont reconnus coupables en vertu des dispositions du Code pénal ukrainien d'une fraude à grande échelle commise par un groupe organisé et de l'utilisation, de la distribution ou de la vente de logiciels nuisibles, les auteurs peuvent encourir jusqu'à 12 ans de prison.

Pensez-vous que les fraudeurs crypto ukrainiens seront condamnés par un tribunal ? Dites-nous dans la section commentaires ci-dessous.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev est un journaliste d'Europe de l'Est féru de technologie qui aime la citation de Hitchens : « Être écrivain, c'est ce que je suis, plutôt que ce que je fais. Outre la crypto, la blockchain et la fintech, la politique et l'économie internationales sont deux autres sources d'inspiration.

Crédits d'image: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Police nationale d'Ukraine