La police indienne a lancé une enquête sur Bitconnect et a réservé son fondateur après qu'un investisseur en bitcoins a signalé avoir été victime d'une fraude par le "schéma de Ponzi" crypto mondial. Selon les autorités américaines, le régime a atteint une capitalisation boursière de 3.4 milliards de dollars à son apogée. Le fondateur et ses co-conspirateurs auraient obtenu environ 2.4 milliards de dollars d'investisseurs.
Le fondateur de Bitconnect recherché par la police indienne
Le fondateur de Bitconnect, l'un des plus célèbres stratagèmes d'investissement frauduleux en crypto-monnaie, est recherché par la police indienne dans la ville de Pune, Maharashtra, après que les États-Unis l'ont inculpé pour avoir fraudé des investisseurs.
La police de Pune a lancé une enquête sur le système de cryptographie multi-crore et a réservé son fondateur, Satish Kumbhani, après qu'un avocat local a déposé un premier rapport d'information (FIR) mardi. Il a également nommé six autres personnes impliquées dans le stratagème. L'avocat a déclaré dans le FIR avoir été escroqué pour près de 220 bitcoins.
La police indienne recherche actuellement l'accusé mais aucune arrestation n'a été effectuée. Ils enquêtent également pour savoir si les mêmes personnes ont fraudé plus d'investisseurs.
Kumbhani, un ressortissant indien, fait déjà l'objet d'une enquête du Federal Bureau of Investigation (FBI). Les Etats Unis inculpé lui en février pour son rôle de fondateur du système de cryptographie frauduleux. Appelant Bitconnect un « système mondial de Ponzi », le ministère américain de la Justice (DOJ) a décrit :
Bitconnect est une plate-forme d'investissement frauduleuse présumée en crypto-monnaie qui a atteint une capitalisation boursière maximale de 3.4 milliards de dollars.
Le ministère de la Justice a expliqué que Kumbhani, 36 ans, de Hemal, en Inde, avait "trompé les investisseurs" sur le programme de prêt de Bitconnect. Ils ont affirmé qu'il utilisait une technologie propriétaire, à savoir le "Bitconnect Trading Bot" et le "Volatility Software" pour "générer des bénéfices substantiels et des rendements garantis en utilisant l'argent des investisseurs pour négocier sur la volatilité des marchés d'échange de crypto-monnaie". L'autorité a souligné :
Bitconnect fonctionnait comme un stratagème de Ponzi en payant les premiers investisseurs Bitconnect avec l'argent des investisseurs ultérieurs.
"Au total, Kumbhani et ses co-conspirateurs ont obtenu environ 2.4 milliards de dollars d'investisseurs", a ajouté le DOJ.
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Source : https://news.bitcoin.com/indian-police-searching-for-bitconnect-founder-after-the-us-indicted-him-for-defrauding-crypto-investors/