La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a accusé un résident de Floride et sa société d'investissement de fraude pour avoir prétendument fraudé des investisseurs dans leur pool de matières premières sur 9.8 millions de dollars. Le régulateur a déposé une action civile auprès du tribunal de district américain du district sud du Texas. En conséquence, le jeudi 20 janvier 2022, le tribunal a ordonné le gel des avoirs contrôlés par Rajiv Patel et sa société d'investissement, Bluprint LLC.
L'ordonnance du tribunal découle de la plainte de la CFTC déposée le mardi 18 janvier. La plainte allègue que, de juin 2019 à aujourd'hui, Patel et sa société ont fraudé plus de 16 participants au pool d'environ 9.8 millions de dollars par le biais d'un pool de marchandises qui prétendait négocier des contrats à terme et des options sur matières premières. Selon la CFTC, Patel et sa société d'investissement ont détourné les fonds des investisseurs du pool et les ont utilisés pour payer des dépenses personnelles et pour négocier des contrats à terme sur matières premières et des options sur des comptes de trading personnels, entre autres. Le régulateur a qualifié la négociation de non rentable et a entraîné d'énormes pertes pour les fonds des investisseurs du pool.
La CFTC a déclaré que Patel avait faussement informé les investisseurs du pool que leurs investissements rapportaient des intérêts. Afin de dissimuler ses activités frauduleuses, Patel a fait de fausses déclarations à un courtier introducteur et aux marchands de commissions à terme qui détenaient ses comptes de négociation et les fonds des investisseurs du pool. En outre, le régulateur a mentionné que Patel et sa société n'avaient pas respecté les exigences d'enregistrement et de déclaration de la CFTC ainsi que la divulgation.
La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a accusé un résident de Floride et sa société d'investissement de fraude pour avoir prétendument fraudé des investisseurs dans leur pool de matières premières sur 9.8 millions de dollars. Le régulateur a déposé une action civile auprès du tribunal de district américain du district sud du Texas. En conséquence, le jeudi 20 janvier 2022, le tribunal a ordonné le gel des avoirs contrôlés par Rajiv Patel et sa société d'investissement, Bluprint LLC.
L'ordonnance du tribunal découle de la plainte de la CFTC déposée le mardi 18 janvier. La plainte allègue que, de juin 2019 à aujourd'hui, Patel et sa société ont fraudé plus de 16 participants au pool d'environ 9.8 millions de dollars par le biais d'un pool de marchandises qui prétendait négocier des contrats à terme et des options sur matières premières. Selon la CFTC, Patel et sa société d'investissement ont détourné les fonds des investisseurs du pool et les ont utilisés pour payer des dépenses personnelles et pour négocier des contrats à terme sur matières premières et des options sur des comptes de trading personnels, entre autres. Le régulateur a qualifié la négociation de non rentable et a entraîné d'énormes pertes pour les fonds des investisseurs du pool.
La CFTC a déclaré que Patel avait faussement informé les investisseurs du pool que leurs investissements rapportaient des intérêts. Afin de dissimuler ses activités frauduleuses, Patel a fait de fausses déclarations à un courtier introducteur et aux marchands de commissions à terme qui détenaient ses comptes de négociation et les fonds des investisseurs du pool. En outre, le régulateur a mentionné que Patel et sa société n'avaient pas respecté les exigences d'enregistrement et de déclaration de la CFTC ainsi que la divulgation.
Source : https://www.financemagnates.com/forex/cftc-charges-florida-man-with-defrauding-investors-out-of-98m/