Les autorités ont arrêté mardi Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez et Asdrubal Ramirez Meza, alléguant que le groupe avait utilisé des identités volées pour acheter des millions de dollars de crypto-monnaies sur un « échange de crypto-monnaies » en 2020. Les achats ont été financés par des virements bancaires ; après avoir acheté la crypto, les hommes ont contesté les transactions avec les banques, les incitant à annuler les transferts et à redéposer l'argent sur des comptes contrôlés par le réseau criminel.
Source : https://www.coindesk.com/policy/2022/08/23/miami-trio-charged-with-defrauding-banks-and-crypto-exchange-of-over-4m/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign =titres