Les crimes liés aux crypto-monnaies sont de plus en plus répandus et les forces de l'ordre sont sur leurs gardes pour sévir contre les mauvais joueurs et les amener à réserver.
La Cour royale britannique a récemment condamné un Ph.D. étudiant d'Oxford à quatre ans et demi de prison pour une arnaque à la crypto de 2 millions d'euros le 27 janvier.
L'étudiant de 36 ans nommé Wybo Wiersma, originaire de Goredijk aux Pays-Bas, a créé un site Web lorsqu'il étudiait au St Cross College.
Selon aux rapports, Wiersma a utilisé un faux nom pour créer le site Web iotaseed.io, qui est censé générer des clés privées (graines). Les mots de passe (graine), dont il a convaincu les utilisateurs étaient de 81 caractères aléatoires, permettent aux utilisateurs d'échanger des IOTA. Iota est une crypto-monnaie à laquelle les utilisateurs ne peuvent accéder qu'à l'aide de mots de passe qu'ils appellent des graines. Les utilisateurs qui ont les "graines" peuvent recevoir et transférer IOTA. Mais son site Web et ses affirmations étaient tous une arnaque ciblant des utilisateurs sans méfiance.
Détails de l'escroquerie cryptographique
Selon Julian Christopher KC, Wybo Wiersma a convaincu les utilisateurs que son site Web génère les graines de manière aléatoire, mais en réalité, les clés étaient prédéterminées. Il a rendu cela possible en utilisant des codes malveillants qu'il a écrits sur le site Web. Avec les codes malveillants, Wiersma pourrait accéder aux "graines" de chaque utilisateur lorsqu'il effectue des transactions et détourne des fonds sur son compte privé.
Par la suite, Wiersma a converti les fonds volés en Bitcoin et Monero, un altcoin, sur l'échange de crypto Bitfinex le 19 janvier 2018. Les fonds valaient environ 11 millions de dollars au départ, mais la fondation IOTA et les échanges cryptographiques affectés ont été récupérés une partie des fonds après avoir bloqué les comptes de Wiersma.
Pendant que cette activité se poursuivait sur Bitfinex, l'échange cryptographique s'est méfié des comptes de l'escroc et les a gelés. Bitfinex a exigé que Wiersma s'identifie avant de pouvoir débloquer ses comptes, ce à quoi il s'est conformé en présentant des photographies de deux faux passeports. L'un des passeports belges n'indiquait pas correctement le pays indiqué dans le document. L'autre était un photogramme d'un soi-disant Jason tenant un passeport australien.
Étant donné que Bitfinex n'a pas pu identifier les propriétaires de compte, ils sont restés bloqués, ce qui a conduit Wiersma à migrer vers un autre échange. Wiersma est allé à Binance et a ouvert cinq comptes, qui ont également été gelés, ce qui l'a amené à fournir une autre fausse carte d'identité britannique.
La justice l'emporte enfin contre l'escroc crypto, Wybo Wiersma
En 2018, plusieurs victimes signalé le site Web prénom iotaseed.io à la police allemande et britannique pour des fonds volés. La police a suivi le crime jusqu'au Royaume-Uni et a transmis l'affaire à l'unité de cybercriminalité de l'unité régionale du crime organisé du sud-est.
Cette agence a retracé les escroqueries à Wiersma après avoir lié tous les fonds gelés à un VPN, qu'il a utilisé pour accéder à son compte Bitfinex. Les autorités ont ensuite découvert quatre autres comptes de change que l'escroc utilisait pour recevoir des fonds volés.
Après la découverte, en janvier 2019, le La police britannique perquisitionne son appartement à Oxford et suivi les activités sur son ordinateur de bureau. À ce moment-là, Wiersma a déjà abandonné son doctorat. programme à Sainte-Croix. Même avec des preuves contre Wiersma, il a nié les allégations, affirmant que son ordinateur avait été piraté.
Wiersma a également refusé de commenter lorsque les autorités ont interrogé son site Web malveillant. Sans preuves concrètes, la police a abandonné toutes les charges retenues contre lui, après quoi il est retourné aux Pays-Bas.
Cependant, les enquêtes se sont poursuivies jusqu'à ce que les autorités associent le VPN de Wiersma à un paiement Bitcoin, qu'il a utilisé pour créer le site Web générateur de graines. Les enquêteurs ont également accédé à son ordinateur portable, six disques durs, une carte mémoire et deux clés USB et l'ont arrêté le 24 décembre 2020.
Après une détention et des procès prolongés, la Crown Court d'Oxford a condamné Wiersma à quatre ans et demi de prison après avoir plaidé coupable le 27 janvier.
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Source : https://bitcoinist.com/student-gets-jailed-for-defrauding-in-crypto/