- Celsius a gagné du terrain pendant la pandémie, promettant des prêts faciles et des intérêts élevés.
- Alex est accusé de maintenir les promotions malgré la connaissance de l'état de Celsius.
- En novembre 2022, ils avaient un passif de 9 milliards de dollars, dont 4.3 milliards de dollars dus.
Un autre problème pour la société de crédit cryptographique en faillite Celsius, car le procureur général de New York a poursuivi son fondateur Alex Mashinsky, où il a affirmé qu'il avait fraudé des investisseurs pour des milliards de dollars en monnaie numérique alors qu'il cachait la santé défaillante de la plate-forme de prêt.
Alex a continué à promouvoir Celsius comme une alternative plus sûre aux banques car il payait des intérêts élevés pouvant atteindre 17% sur les dépôts, tout en cachant des millions de dollars de pertes dans leurs investissements risqués, selon la plainte déposée par la procureure générale Letitia James jeudi. .
Le procès civil a exigé qu'Alex soit interdit de faire des affaires à New York, et il a été obligé de rembourser les dommages-intérêts pour avoir enfreint les lois, y compris la loi Martin de l'État, qui a donné à James un pouvoir plus large dans la poursuite des affaires de fraude en valeurs mobilières.
«Alex Mashinsky a promis de conduire les investisseurs vers la liberté financière, mais les a conduits sur la voie de la ruine financière. Faire des promesses fausses et non fondées et tromper les investisseurs est illégal. Dit James dans un communiqué.
Ni Alex ni ses avocats n'avaient répondu dans l'immédiat aux demandes de commentaires. Celsius n'est pas accusé dans le procès intenté devant un tribunal d'État de Manhattan.
Celsius a acquis une immense popularité pendant la pandémie car il promettait un accès facile aux prêts et des taux d'intérêt plus élevés sur les dépôts. Ils ont ensuite prêté des jetons à de nombreux investisseurs institutionnels dans l'espoir de tirer profit de la différence. Mais malheureusement, ce modèle commercial s'est avéré inefficace en 2022 en raison d'une vente massive sur les marchés des crypto-monnaies.
Ce procès est considéré comme important pour lutter contre les pratiques de cryptographie à risque par le gouvernement.
Un doyen associé à la Vanderbilt Law School de Nashville, Tennessee, Yesha Yadav, estime que l'absence d'un cadre fédéral complet pour la réglementation de la cryptographie permet à James d'être agressif dans ce cas, ajoutant que :
"Le procès de James ajoute au facteur de peur auquel est confronté l'industrie, où l'argent est extrêmement serré et la capacité d'absorber de lourdes amendes va être beaucoup plus limitée."
Celsius a déposé son bilan en vertu du chapitre 11 le 13 juillet 2022; à l'époque, ils avaient un déficit de 1.9 milliard de dollars selon les bilans. La société a terminé novembre 2022 avec 9 milliards de dollars de dettes, dont 4.3 milliards de dollars et plus, qu'elle devait aux clients.
James a déclaré que cette tromperie s'est poursuivie de 2018 à 2022 jusqu'à ce que la société gèle les dépôts, faisant plus de 26,000 XNUMX New-Yorkais victimes de cette supercherie financière.
Alex Mashinsky est né en Ukraine et a ensuite émigré en Israël. Avant de démarrer Celsius en 2017, il avait une vaste expérience dans la création de plusieurs entreprises. Les efforts promotionnels des employés derrière Celsius les ont aidés à gagner 20 milliards de dollars d'actifs numériques, mais ils ont commencé à avoir des problèmes pour livrer les rendements promis, puis ils sont passés à des eaux plus risquées.
Alex a été très loquace concernant le fait d'ignorer le FUD et a rejeté toutes les critiques des semaines avant de geler les transactions.
Nancy J. Allen est une passionnée de crypto et pense que les crypto-monnaies incitent les gens à être leurs propres banques et à s'éloigner des systèmes d'échange monétaire traditionnels. Elle est également intriguée par la technologie blockchain et son fonctionnement.
Source : https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/06/ny-attorney-general-sues-alex-mashinsky-on-the-count-of-defrauding-investors/