Un homme de Dallas et la monnaie numérique société qu'il a créée sont dans l'eau chaude après avoir été accusé d'avoir fraudé un programme financier introduit à l'époque de la COVID qui était conçu pour maintenir les entreprises à flot.
Fraude de la société de cryptographie grâce au COVID
John Corbin Corona, 35 ans, a été inculpé à la mi-novembre pour blanchiment d'argent et fraude électronique pour avoir prétendument gonflé la taille de son entreprise de crypto-monnaie – HODL LLC – afin de recueillir des fonds supplémentaires grâce à l'initiative PPP (Paycheck Protection Program).
covid était une période difficile pour tout le monde. C'était une période de fermetures, de décès, de pertes d'emplois, de faillites et à peu près tout ce que vous pouvez imaginer qui ferait perdre la tête aux gens. La seule bonne chose qui en est ressortie est l'état de l'espace crypto, qui a semblé prospérer tout au long de la pandémie.
Alors que les choses ont finalement commencé sur une note fragile (les prix de nombreuses monnaies numériques grand public ont d'abord chuté), ils ont finalement repris, et les jetons grand public comme BTC et ETH ont commencé à connaître de sérieuses augmentations de leurs prix qui les ont amenés à atteindre de nouveaux records. des sommets à la fin de 2020.
Malheureusement, COVID a également donné naissance à de nouvelles vagues de criminalité, dont beaucoup provenaient de ceux qui pensaient pouvoir prendre de l'argent à des personnes déjà souffrantes et à des programmes gouvernementaux. Plusieurs entreprises ont cherché à profiter de l'initiative de prêt PPP mise en place en exagérant leurs revenus. Cela leur permettrait de recueillir des fonds supplémentaires pour s'assurer que leur patrimoine reste solide et qu'ils pourraient profiter d'un style de vie luxueux.
Corona serait l'une de ces personnes. Le procureur américain du district nord du Texas, Chad E. Meacham, a expliqué dans une récente interview :
Alors que des millions de propriétaires de petites entreprises étaient aux prises avec les retombées de la pandémie, cet accusé a récolté quelques centaines de milliers de dollars aux dépens de ses concitoyens. Le programme de protection des chèques de paie, financé par les contribuables, a été conçu pour aider les petites entreprises à rester à flot pendant la pandémie. Le ministère de la Justice poursuivra sans relâche ceux qui ont fraudé le PPP.
Mentir pour gagner de l'argent
Corona dirige une société appelée HODL LLC. Il aurait exploité un pool minier de bitcoins connu sous le nom de Bitcoin Bank America. Corona est accusé d'avoir déposé frauduleusement deux prêts dans le cadre du programme PPP d'une valeur totale de 413,000 XNUMX $ ensemble. Ces prêts ont été déposés sous les noms de Blue Vine Inc. et Fund Box Inc., qui sont toutes deux des sociétés qui se sont associées à HODL LLC dans le passé.
Il est allégué via des documents judiciaires que Corona a menti sur le montant d'argent que sa société a gagné dans le passé pour obtenir des fonds supplémentaires. Il a également considérablement exagéré le nombre d'employés qui auraient travaillé dans son entreprise et aurait même soumis de fausses déclarations à l'IRS. Il risque jusqu'à 20 ans de prison.
Source : https://www.livebitcoinnews.com/a-texas-crypto-firm-is-in-trouble-for-committing-covid-program-fraud/